莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，公司独立董事的构成符合相关法律法规中关于人数比例和专业 配置的要求。 1、 工作履历、专业背景及兼职情况 黄国雄先生，1969年生，硕士学历；曾任海通创意资本管理有限公司董事总 经理、朗姿股份有限公司副总经理兼董事会秘书、南京青和投资集团有限公司总 裁；现任易泽资本管理有限公司总经理，自2022年1月起兼任公司独立董事。 2、 独立性情况 经自查，本人在任职期间，持续符合《上市公司独立董事管理办法》关于 独立性的相关要求：本人及近亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司实际控制人控制的其他单位担任职务，未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦不存 在其他可能影响独立性的情况。 二、 年度履职概况 1、 出席会议及投票情况 报告期内，本人出席了公司2024年度召开的董事会、各专门委员会、股东 大会和独立董事专门会议，不存在应出席而未出席会议和连续2次未亲自出席董 1 本人黄国雄，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议， 不断规范公司治理。现将公司2024年董事会工作汇报如下： 一、 2024年经营业绩回顾 公司报告期内的经营业绩详见《2024年年度报告》。 二、 董事会履职情况 （一）董事参加董事会和股东大会的情况 | 董事 | 是否 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 独立 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东 | | | 董事 | 加董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 次未亲自参 | 大会的次 | | | | 次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | 加会议 | 数 | | 马峻 | 否 | 6 | 6 | 1 | | | 否 | 2 | ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 2024 年，国内消费市场总体呈现增长态势，但居民消费能力与消费信心的 全面复苏仍有较大提升空间。内需市场活力不足，叠加国内外黄金价格屡创历史 新高，致使当前黄金珠宝消费呈现谨慎状态。面对如此复杂且不确定的外部环境， 珠宝零售行业竞争愈发激烈，正面临着更为严峻的考验与挑战。 在国内消费市场预期偏谨慎的形势下，公司始终坚持以客户需求为导向，坚 定品牌差异化战略，在行业趋势中开拓新局面，通过聚焦主业并大力发展黄金饰 品业务，持续优化产品与服务，不断提升运营效率。全年工作中，公司重点拓展 「传世金」艺术黄金赛道，从"产品+文化价值"上塑造品牌基因，紧紧围绕"直 营店效益倍增"、"加盟店重回增长轨道"、"线上业务实现指数级增长"三大 OKR 目标进行业务创新与市场拓展，根据业务发展构建"前强后精"组织，着力推动 公司稳定、可持续性发展。 报告期内，公司继续加大黄金产品研发，打造不撞款的艺术黄金。旗下品牌 「传世金」产品凭借其独特的设计、精湛的工艺和卓越的品质，迅速在市场中脱 颖而出，黄金产品销售占比不断攀升，黄金店效显著上升。此外，公司深入挖掘 品牌文化内涵，以" ...

2024 年度独立董事独立性评估专项意见 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别 为黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生。根据《上市公司独立董事管理办 法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况 提交了董事会。自查结果显示，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 莱绅通灵珠宝股份有限公司 经核查黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生的任职经历及个人签署的相 关自查文件，公司董事会认为： 1 （1） 黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何 职务； （2） 黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生与公司及公司主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况； （3） 黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生在2024年度始终保持高度的 独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 应 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(te1):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2025)第 020053 号 莱绅通灵珠宝股份有限公司全体股东: 我们接受委 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职评估报告 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）担任公司2024年度财务报表审计和 内控审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对中兴华2024年度的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务 所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024 年 度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 522 人。2024 年收入总额（未经审计）203,338 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 莱绅通灵珠宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司代码：603900 公司简称：莱绅通灵 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关 规定，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会成员，我们积极开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用，现就2024年 度审计委员会履职情况作如下报告。 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会的组成符合相关法律法规的要求，由2名 独立董事（陈益平先生、黄国雄先生）和1名非独立董事（蔄毅泽女士）组成， 三位委员均未在公司担任除董事以外的其他职务，并由会计专业人士（陈益平 先生）担任召集人。 二、 审计委员会年度会议召开情况 1 此外，审计委员会还在2023年度报告编制期间，以非正式会议的形式开展 以下工作： 2024年1月30日，与公司独立董事、管理层、高级管理人员等，就2023年度 业绩预告、审计计划、年度经营情况等事项进行了沟通； 2024年4月8日，对2023年度审计报告初稿进行了审阅，与公司年审会计 师、独立董事、管理层、高级管理人员等，就年度内公司主要财务数据 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-013 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策规定， 公司对截止 2024 年 12 月 31 日的合并报表范围内的资产进行了清查和评估，对 存在减值迹象的资产进行减值测试，依据测算分析结果，共计提 4,744.84 万元 的资产减值准备。 本次计提减值准备的资产项目包括存货、使用权资产、应收款项和其他应收 款，具体情况如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 32,842,803.10 | | | 使用权资产减值准备 | 11,225,033.26 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 3,00 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-015 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、 基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任 公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事 务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数 522 人。2024 年收入总额（未经审计）20 ...