莱绅通灵珠宝股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月 20 日第五届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下称公司）对外投资活动的管 理，规范公司投资行为，建立有效的对外投资决策和风险约束机制，保护公司和 股东的利益，依照《公司法》《证券法》《合同法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物等有形资产或股权、 知识产权等无形资产等进行投入，以盈利、保值增值、业务协同等为目的的活动， 具体而言包括以下几种： 第三条 子公司发生的对外投资，视同公司发生，须根据本制度规定履行子公 司和公司的决策程序后，方可实施。 第四条 公司对外投资须遵守国家法律、法规，符合上海证券交易所规则和 《公司章程》，符合公司的发展战略，有利于增强公司的竞争能力。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资实行逐级审批。 第六条 公司单项对外投资的交易达到以下标准之一的，应当在董事会审议 后提交股东会审议： 1 （一）独资或合资新设立企业； ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月 20 日第五届董事会第十次会议审议通过） 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计错误、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认为重大差错的其他情形。 第四条 本制度适用于以下人员： （一）公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人； （二）公司各部门负责人、子公司负责人； （三）与年报披露有关的其他人员。 第五条 本制度遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应、 责任与权利对等的原则。 第一条 为提高莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）年报信息披露 的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月 20 日第五届董事会第十次会议审议通过） 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进独立董事尽责履职，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接厉害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。原则上已在 3 家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名为公司独立 董事候选人。在公司连续任职独立董事已满 6 年的，自该事实发生之日起 36 个 月内不得被提名为 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 董事和高管所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月 20 日第五届董事会第十次会议审议通过） 第一条 为规范对莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事 和高级管理人员（以下简称高管）所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司 法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事和高级管理人员减持股份》《公 司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高管所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 董事和高管所持股份，指登记在其名下和利用他人账户持有的所有 本公司股份；董事和高管从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 第四条 董事和高管所持本公司股份变动行为应当严格遵守法律法规、监管 规则、《公司章程》及本制度的规定。 第五条 董事和高管对持有本公司的股份变动相关事项作出承诺的，应当严 格遵守。 第六条 存在下 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月 20 日第五届董事会第十次会议审议通过） 第一条 为加强莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，根 据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——内 幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《公司章程》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度的要求及时登记内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会 秘书负责组织实施，证券事务部门负责协助董事会秘书办理登记汇总等具体事宜， 为内幕信息知情人登记的日常管理部门。 第三条 本制度适用于公司、子公司、公司能够对其实施重大影响的参股公 司。 第四条 本制度所称内幕信息，是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信 息，以及《证券法》第八十条第二款、第八十 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月 20 日第五届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保护投资者合法权益，规范莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称 公司）对外担保行为，有效防范对外担保风险，确保公司资产安全，根据《公司 法》《担保法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司（含子公司，下同）以第三人身份为公 司合并报表范围外的法人或其他组织提供的担保。公司子公司对外担保除履行子 公司决策程序外，还须视同公司对外担保提交公司董事会、股东会审议（若无特 别说明，本制度所指董事会、股东会，均为公司董事会、股东会）。公司为子公 司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经董事会或股东会批准、授权，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利 ...

格隆汇8月21日丨莱绅通灵(603900.SH)公布半年度报告，营业收入8.7亿元，同比增长37.00%，归属于 上市公司股东的净利润6060.9万元，同比扭亏，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7027.96万元，同比扭亏。 ...

莱绅通灵公告，2025年上半年营业收入8.7亿元，同比增长37.00%。净利润6060.94万元，上年同期净亏 损3706.52万元。公司2025年半年度不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增 股本。 ...

Market Overview - The jewelry sector increased by 1.43% on August 20, with Chao Hong Ji leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3766.21, up 1.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 11926.74, up 0.89% [1] Individual Stock Performance - Chao Hong Ji (002345) closed at 15.59, up 4.21% with a trading volume of 290,900 shares and a turnover of 446 million yuan [1] - Shen Zhonghua A (000017) closed at 6.84, up 4.11% with a trading volume of 455,800 shares and a turnover of 313 million yuan [1] - Lai Xi Tong Ling (603900) closed at 10.68, up 2.79% with a trading volume of 274,500 shares and a turnover of 289 million yuan [1] - Man Ka Long (300945) closed at 19.17, up 2.29% with a trading volume of 194,000 shares and a turnover of 370 million yuan [1] - Ming Pai Jewelry (002574) closed at 5.90, up 2.08% with a trading volume of 210,800 shares and a turnover of 123 million yuan [1] - Di A Shares (301177) closed at 29.93, up 1.91% with a trading volume of 21,800 shares and a turnover of 64.5 million yuan [1] - Cai Zi Shares (605599) closed at 15.26, up 1.46% with a trading volume of 51,000 shares and a turnover of 77.2 million yuan [1] - Xing Hua Jewelry (002731) closed at 13.57, up 1.34% with a trading volume of 100,200 shares and a turnover of 135 million yuan [1] - Zhou Da Sheng (002867) closed at 13.09, up 1.16% with a trading volume of 76,500 shares and a turnover of 99.5 million yuan [1] - Lao Feng Xiang (600612) closed at 47.67, up 0.82% with a trading volume of 18,000 shares and a turnover of 85.6 million yuan [1] Capital Flow Analysis - The jewelry sector saw a net inflow of 87.08 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 138 million yuan [2] - The overall capital flow indicates a strong interest from institutional investors despite the outflow from retail investors [2]

Market Performance - The market opened strong with the Shanghai Composite Index up by 0.56%, the Shenzhen Component Index up by 1.47%, and the ChiNext Index up by 2.81% at midday [1] - Total trading volume reached 1.31 trillion [1] Sector Performance - AI hardware stocks surged again, with companies like Xinyi Technology hitting historical highs [3] - Brokerage stocks saw a rise, with Guosheng Financial Holdings achieving two consecutive trading limits [3] - Innovative drug concept stocks became active again, with Haishi Ke hitting the daily limit [3] - CPO, photolithography machines, and CRO sectors showed significant gains [3] - Jewelry and accessories sector faced a decline, down by 1.21% at midday, with Mankalon dropping by 3.42% and other stocks like Cuihua Jewelry and Laishen Tongling falling over 2% [3] - Other sectors such as horse racing, cement and building materials, poultry, coal, shipping ports, and Xinjiang also experienced notable declines [3] News Impact - Tianjin introduced a new measure allowing the use of housing provident fund for down payments on existing homes [3] - The US dollar against the Vietnamese dong rose by 0.03% to 26,267, marking the highest level since at least June 1993 [3] - South Korea plans to impose anti-dumping duties on hot-rolled stainless steel plates from China [3]