证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-067 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于公司注册资本变更并修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次《公司章程》修改情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际经营情况，对《公司章程》中的部分条款进行修改，具 体修改内容如下： | 第七条： | | | --- | --- | | 修改前 | 公司注册资本为人民币 34,314.384 万元。 | | 修改后 | 公司注册资本为人民币 34,302.384 万元。 | | 第二十条： | | | 修改前 | 公司股份总数为 34,314.384 万股，全部为普通股。 | | 修改后 | 公司股份总数为 34,302.384 万股，全部为普通股。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。 由于本次激励计划导致的公司注册资本减少并修改《公司章程》及办理公司 注册资本的变更登记等事项已获公司 2022 年第三次临时股东大会授权，上 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-062 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 10 月 30 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通 过了以下议案： 一、 2024 年第三季度报告 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 详情请见与本公告同日披露的公司《2024 年第三季度报告》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 关于回购注销部分限制性股票的议案 四、 关于修订《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 1 修订后的制度全文请见与本公告同日披露的公司《董监高所持 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-065 重要内容提示： 2024 年 10 月 30 日，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的规定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，因 1 名激励对象主动离职， 不再具备激励对象资格，公司拟对上述激励对象已授予但尚未解除限售的 12.00 万股限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独 立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-066 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 和《关于注册资本变更并修改公司章程的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票 激励计划中 1 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已授予但尚 未解除限售的 12 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注 册资本由 343,143,840 元减少至 343,023,840 元，股本总数由 343,143,840 股减 少至 343,023,840 股。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《关于回 购注销部分限制性股票的公告》及《关于公司注册资本变更并修改公司章程的公 告》。 二、需要债权人知晓的相关信息 由 ...

江苏泰和律师事务所 关于 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票 之 法律意见书 法律意见书 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票之 法律意见书 致：莱绅通灵珠宝股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受莱绅通灵珠宝股份有限公司（以 下简称"公司"或"莱绅通灵"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规 范性文件和《莱绅通灵珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司实施本激励计 划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）所涉及的相关事项，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 10 月 30 日第五届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保护投资者合法权益，规范莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效防范对外担保风险，确保公司资产安全，根据《公 司法》、《担保法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司（含子公司，下同）以第三人身份为公 司合并报表范围外的法人或其他组织提供的担保。公司子公司对外担保除履行子 公司决策程序外，还须视同公司对外担保提交公司董事会、专门委员会、股东会 审议（若无特别说明，本制度所指董事会、专门委员会、股东会，均为公司董事 会、专门委员会、股东会）。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经董事会或股东会批准、授权，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 10 月 30 日第五届董事会第六次会议审议通过） 第一条 为规范莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将有关信息向公司董事长、董 事会秘书或证券事务部门报告的制度。 第三条 公司负有内部信息报告的义务人： （三） 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对 公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四） 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 第四条 重大信息报告义务人应当及时、真实、准确、完整、没有虚假、误导 性陈述或重大遗漏地上报信息。 第五条 公司董 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 董监高所持本公司股份及其变动管理制度 （二） 本人离职后半年内； （2024 年 10 月 30 日第五届董事会第六次会议审议通过） 第一条 为规范对莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员（以下合称"董监高"）所持本公司股份及其 变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、监事和高级管理人员减持股份》、《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董监高所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 董监高所持股份，指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公 司股份；董监高从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 董监高所持本公司股份变动行为应当严格遵守法律法规、监管规则、 《公司章程》及本制度的规定。 第五条 董监高对持有本公司的股份变动相 ...

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 10 月 30 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认 真审议，通过了以下议案： 一、 2024 年第三季度报告 公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定， 报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 关于回购注销部分限制性股票的议案 本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司 股权激励管理办法》和公司 2022 年限制性股票激励计划等有关规定，决策程序 合法合 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 章程 （2022 年 12 月 20 日 2022 年第三次临时股东大会 及 2024 年 10 月 30 日第五届董事会第六次会议审议通过） 江苏南京 2024年10月30日 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第一节 | 总裁 28 | | 第二节 | 董事会秘书 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 3 ...