莱绅通灵珠宝股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 10 月 30 日第五届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保护投资者合法权益，规范莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效防范对外担保风险，确保公司资产安全，根据《公 司法》、《担保法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司（含子公司，下同）以第三人身份为公 司合并报表范围外的法人或其他组织提供的担保。公司子公司对外担保除履行子 公司决策程序外，还须视同公司对外担保提交公司董事会、专门委员会、股东会 审议（若无特别说明，本制度所指董事会、专门委员会、股东会，均为公司董事 会、专门委员会、股东会）。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经董事会或股东会批准、授权，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 10 月 30 日第五届董事会第六次会议审议通过） 第一条 为规范莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将有关信息向公司董事长、董 事会秘书或证券事务部门报告的制度。 第三条 公司负有内部信息报告的义务人： （三） 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对 公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四） 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 第四条 重大信息报告义务人应当及时、真实、准确、完整、没有虚假、误导 性陈述或重大遗漏地上报信息。 第五条 公司董 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 董监高所持本公司股份及其变动管理制度 （二） 本人离职后半年内； （2024 年 10 月 30 日第五届董事会第六次会议审议通过） 第一条 为规范对莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员（以下合称"董监高"）所持本公司股份及其 变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、监事和高级管理人员减持股份》、《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董监高所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 董监高所持股份，指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公 司股份；董监高从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 董监高所持本公司股份变动行为应当严格遵守法律法规、监管规则、 《公司章程》及本制度的规定。 第五条 董监高对持有本公司的股份变动相 ...

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 10 月 30 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认 真审议，通过了以下议案： 一、 2024 年第三季度报告 公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定， 报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 关于回购注销部分限制性股票的议案 本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司 股权激励管理办法》和公司 2022 年限制性股票激励计划等有关规定，决策程序 合法合 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 章程 （2022 年 12 月 20 日 2022 年第三次临时股东大会 及 2024 年 10 月 30 日第五届董事会第六次会议审议通过） 江苏南京 2024年10月30日 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第一节 | 总裁 28 | | 第二节 | 董事会秘书 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 3 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------|------------------ ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-061 一、 本次综合授信及担保的主要内容 2024 年 10 月 23 日，公司与民生银行南京分行签订《综合授信合同》，向其 申请综合授信 5,000 万元，授信内容包括流动资金贷款、商业承兑汇票、保函/ 备用信用证、开立信用证（国内）、黄金租赁等，授信期限为 2024 年 10 月 23 日至 2025 年 10 月 22 日。 同日，公司全资子公司南京通灵首饰与民生银行南京分行签订《最高额保 证合同》，为上述综合授信及后续授信项下的具体融资业务合同提供最高额连带 责任保证担保，所担保的最高债权额为最高主债权本金额 5,000 万元及主债权 利息和其他应付款项之和。上述被担保的主债权的发生期间为 2024 年 10 月 23 日至 2025 年 10 月 22 日。 二、 本次综合授信及担保履行的程序 本次申请综合授信事项，已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，详 情请见公司于 2024 年 8 月 27 日披露的公司《第五届董事会第五次会议决议公 告》。 根据南京通灵首饰《章程》，本次担保经南京通灵首饰股东决定。南京通灵 莱绅通灵珠宝股份 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-060 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票交易于 2024 年 10 月 11 日至 10 月 15 日连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20.00%，属于股票交易异常波动。提醒 广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、 股票交易异常波动的具体情况 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 10 月 11 日至 10 月 15 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20.00%， 根据《上海证券交易所股票交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。 二、 公司关注并核实的相关情况 公司股票发生交易异常波动情况后，公司对相关事项进行了自查核实，并 向公司控股股东、实际控制人发函查证，现将有关情况说明如下： 1、 生产经营情况 经核实，公司主业经营未发生变化，日常经营情况正常，市场环境或行业 政策未发生重大调整，内部生 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 特此回复。 马峻 2024 年 10 月 15 日 控股股东关于股票交易异常波动询证函的回函 莱绅通灵珠宝股份有限公司： 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内（2024 年 10 月 11 日至 10 月 15 日）日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20.00%，触及股票异常波动标准。作为公司控股股东 及实际控制人，本人于 2024 年 10 月 15 日收到公司出具的《关于股 票交易异常波动的询证函》，经认真自查，现就有关情况回复如下: 截止本函出具日，本人未筹划涉及公司的重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项， 并承诺 3 个月内不筹划前述事项。本人及一致行动人不存在本次股票 交易异常波动期间买卖公司股票的情况；亦不存在其他根据《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-059 关于收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收到 中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对莱绅通灵珠宝股份有限公司、 马峻、庄瓯、刘靳、曹颖采取出具警示函措施的决定》（[2024]42 号，以下简称 "《决定书》"），现将具体内容公告如下： 一、决定书内容 "莱绅通灵珠宝股份有限公司、马峻、庄瓯、刘靳、曹颖： 经查，莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称莱绅通灵或公司)存在以下问题： 一、2022 年年度报告财务信息披露不准确 一是公司在财务会计核算方面存在存货少计提跌价准备、实际执行的存货可 变现净值的确认和存货跌价准备的计提方法与年报披露的不一致等问题，该事项 导致公司 2022 年年度报告存在财务信息披露不准确的情形。 二是公司加盟商业务退货会计估计的确定和计算过程缺乏明确且合理的依 据，不同报告期末未保持会计估计的一致性， ...