证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-034 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 6 月 4 日，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》。根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的 规定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，因 1 名激励对象离职，不再具 备激励对象资格，公司拟对上述激励对象已授予但尚未解除限售的 6 万股限制性 股票进行回购注销。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-038 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：南京市雨花台区花神大道 19 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 （股票代码：603900） 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024年6月25日 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023年年度股东大会会议安排 1 一、 现场会议时间：2024年6月25日下午14:30 二、 网络投票时间：2024年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室 四、 会议联络方式：公司证券法务部，电话：025-52486808 五、 会议议程： (一) 宣布会议开始并报告会议出席情况 (二) 推举现场投票计票人和监票人 (三) 议案审议 (四) 独立董事述职 (五) 现场投票表决，进行计票和监票 (六) 宣布现场投票表决情况 (七) 股东交流 (八) 统计现场和网络合并表决结果 (九) 宣读本次股东大会决议 (十) 见证律师宣读法律意见书 (十一) 会议结束 议案一： 2023 年年度报告及摘要 各位股东、股东代表： 详情请见公司于 2024 年 4 月 19 日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。 请各位股东、股东代表审 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 关于回购注销部分限制性股票的议案 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-032 莱绅通灵珠宝股份有限公司 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 5 月 30 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 6 月 4 日 上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通 过了以下议案： 详情请见与本公告同日披露的公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 董事庄瓯先生作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 四、 关于召开 2023 年年度股东大会的议案 公司定于 2024 年 6 月 25 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 章程 （2022 年 12 月 20 日 2022 年第三次临时股东大会 及 2024 年 6 月 4 日第五届董事会第四次会议审议通过） 江苏南京 2024年6月4日 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第一节 | 总裁 28 | | 第二节 | 董事会秘书 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-037 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 3、 发行方式和发行时间、发行对象及认购方式 本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出 予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。 本次发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，包括符合中国证监 会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然 人等特定投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资 者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发 行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请股 东大会 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-035 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开 的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 和《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司 2022 年限 制性股票激励计划中 1 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已 授予但尚未解除限售的 6 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后， 公 司 注 册 资 本 由 343,203,840 元 减 少 至 343,143,840 元 ， 股 本 总 数 由 343,203,840 股减少至 343,143,840 股。具体内容详见公司同日披露的《关于回 购注销部分限制性股票的公告》及《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉 的公告》。 二、需要债权人知晓的相关信息 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-033 莱绅通灵珠宝股份有限公司 一、 关于回购注销部分限制性股票的议案 特此公告。 莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会 第五届监事会第四次会议决议公告 2024年6月5日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于 2024 年 5 月 30 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 6 月 4 日 上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认 真审议，通过了以下议案： 本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司 股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定，决策程序合法合规，不会对公司 财务状况及经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不 存在损害公司及全体股东利益的 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-036 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于公司注册资本变更并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）拟对 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票进行回购注销，公司股本总额将由 343,203,840 股减少 至 343,143,840 股，现拟对公司章程相关条款进行变更，并在限制性股票回购注 销完成后办理工商变更登记手续。2024 年 6 月 4 日，公司召开第五届董事会第 四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，具体 情况如下： 由于本次激励计划导致的公司注册资本减少并修改《公司章程》及办理公司 注册资本的变更登记等事项已获公司 2022 年第三次临时股东大会授权，上述变 更事项将由董事会办理，无需提交股东大会审议。 上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修改后形成的《公司章 程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特 ...

江苏泰和律师事务所 关于 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票 之 法律意见书 法律意见书 1 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票之 律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具或提供的证明文件出具法 律意见。 法律意见书 致：莱绅通灵珠宝股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受莱绅通灵珠宝股份有限公司（以 下简称"公司"或"莱绅通灵"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规 范性文件和《莱绅通灵珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司实施本激励计 划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）所涉及的相关事项，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书， ...