莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职评估报告 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）担任公司2024年度财务报表审计和 内控审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对中兴华2024年度的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务 所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024 年 度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 522 人。2024 年收入总额（未经审计）203,338 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 莱绅通灵珠宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司代码：603900 公司简称：莱绅通灵 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关 规定，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会成员，我们积极开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用，现就2024年 度审计委员会履职情况作如下报告。 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会的组成符合相关法律法规的要求，由2名 独立董事（陈益平先生、黄国雄先生）和1名非独立董事（蔄毅泽女士）组成， 三位委员均未在公司担任除董事以外的其他职务，并由会计专业人士（陈益平 先生）担任召集人。 二、 审计委员会年度会议召开情况 1 此外，审计委员会还在2023年度报告编制期间，以非正式会议的形式开展 以下工作： 2024年1月30日，与公司独立董事、管理层、高级管理人员等，就2023年度 业绩预告、审计计划、年度经营情况等事项进行了沟通； 2024年4月8日，对2023年度审计报告初稿进行了审阅，与公司年审会计 师、独立董事、管理层、高级管理人员等，就年度内公司主要财务数据 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-013 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策规定， 公司对截止 2024 年 12 月 31 日的合并报表范围内的资产进行了清查和评估，对 存在减值迹象的资产进行减值测试，依据测算分析结果，共计提 4,744.84 万元 的资产减值准备。 本次计提减值准备的资产项目包括存货、使用权资产、应收款项和其他应收 款，具体情况如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 32,842,803.10 | | | 使用权资产减值准备 | 11,225,033.26 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 3,00 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-015 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、 基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任 公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事 务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数 522 人。2024 年收入总额（未经审计）20 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关规定，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司年审机构中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）的审计资质、审计工作等履行了监 督职责，现将情况汇报如下： 一、 资质审查情况 公司董事会审计委员会对中兴华所及项目人员的专业资质、业务能力、投 资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格 核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公 司审计工作的要求。 2024 年 4 月 29 日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了续 聘中兴华为公司 2024 年度财务报表审计和内控审计机构，并同意提交公司董事 会、股东大会审议。 1 三、 总结评价 公司董事会审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，充 分发挥了审查、监督的作用，对中兴华相关资质和执业能力等进行了审查，在 年报审计期间与中兴华进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的 ...

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，积 极加强监事会建设，充分发挥监事会对公司依法运作、财务情况、关联交易、 股权激励及内部控制等事项的监督职责，有效维护了全体股东和公司的利益。 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、 报告期内监事会工作情况回顾 报告期内，公司第五届监事会共召开6次会议，审议了如下议案： | 届次 | | | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 五届 | 1 | 次 | 2024-1-8 | 关于选举监事会主席的议案 | | 五届 | 2 | 次 | 2024-4-17 | 2023 年年度报告及摘要 关于 2022 | | | | | | 2023 年度利润分配方案 | | | | | | 2023 年度内部控制评价报告 | | | | | | 年限制性股票激励计划第一个解除限售 | | | | | | 期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 | | | | | | 票的议案 | | | | | | 2023 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-014 莱绅通灵珠宝股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的 第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， 其中关联董事马峻先生、蔄毅泽女士回避了表决。本项议案在董事会权限范围内， 无需提交股东大会审议。公司将根据年度内实际经营需要，在董事会的授权范围 内，办理签署相关协议等具体事宜。 在董事会审议前，公司于2025年4月17日召开的独立董事第二次专门会议对 上述议案进行了审核，全体独立董事同意本次关联交易预计，认为：公司2025 年预计与关联方的日常交易主要内容为租赁关联方房产作为直营门店经营场地， 交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于公司正常经营活动，符合公司 及全体股东的利益，未发现损害上市公司和中小股 ...

UNEREPOR 莱绅通灵珠宝股份有限公司 Leysen Jewellery Inc. 年度报告 | 公司代码： 603900 公司简称： 菜绅通灵 Leysen 莱绅通灵 源自1855 = 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马峻、主管会计工作负责人刘靳及会计机构负责人（会计主管人员）刘靳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于母公司所有者的 净利润为-184,338,868.63元，截止2024年12月31日，公司母公司期末未分配利润为人民币 137,443,457.38元。结合2024年度经营情况及现金流状况和未来业务发展需求，公司2024年度拟 不进行利 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-016 公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定， 报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 关于 2024 年度不进行利润分配的议案 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2025 年 4 月 21 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认 真审议，通过了以下议案： 一、 2024 年年度报告及摘要 公司2024年度不 ...