证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-038 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 截止2025年9月30日，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）母 公司报表中期末未分配利润为人民币168,818,164.32元。公司2025年前三季度实 现归属于母公司所有者的净利润为69,088,225.90元。 1 每股派发现金红利0.10元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 二、 公司履行的决策程序 公司于2025年10月23日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《2025 年前三季度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，体 现了公司对 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 2025 年第三季度报告 莱绅通灵珠宝股份有限公司 1 / 13 公司 2025 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润 69,088,225.90 元，截止 2025 年 9 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为 168,818,164.32 元。结合公司经营情况、现金流状况和未来 业务发展需求，公司 2025 年第三季度拟每股派发现金红利 0.10 元，不送红股、不以公积金转增 股本。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 329,652,988.39 | 33.26 | 1,199,683,618.52 | 35.95 | | ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月 23 日第五届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行 为，提高财务信息质量，根据《公司法》《会计法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 除香港子公司和境外子公司外，公司所属其他公司均由聘任的会 计师事务所执行财务报表审计业务。除财务报告审计之外的其他专项审计业务， 优先选择由聘任的会计师事务所执行。 第四条 公司选聘会计师事务所应当先后经董事会审计委员会（以下简称 审计委员会）、董事会、股东会审议并按照证券交易所的要求及时履行信息披露 义务。公司不得在董事会审议、股东会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东会决定 前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第六条 公司 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 第二条 总裁根据董事会的授权，负责公司日常经营管理。 第三条 公司设总裁一名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 总裁工作细则 （2025 年 10 月 23 日第五届董事会第十一次会议审议通过） 第一条 为规范公司总裁及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管 理人员依法履行职权，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章 程》等规定，制定本细则。 （二）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （三）不得将公司资产以其个人名义或其他个人名义开立账户存储； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 第三条 各专门委员会对董事会负责，向董事会报告。 第四条 各专门委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 第五条 公司须为各专门委员会提供必要的工作条件，由董事会秘书和证券 事务部门承担工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。各专门委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 董事会专门委员会工作规程 （2025 年 10 月 23 日第五届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规范性文件 规定，制定本工作规程。 第二条 董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会等 4 个专门委员会，以下统称各专门委员会。 第九条 各专门委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。战略委员会召 集人由董事长担任；其他委员会召集人由独立董事担任，由董事会任命（董事会 换届后首次组成委员会时）或在各专门委员会的委员 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2025 年 10 月 23 日第五届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理，切实保护投资者 特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《上海证券交易上市公司自律监管指引第 1 号——规范指引》及 《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和公司整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者和保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 突发事件应急管理制度 （2025 年 10 月 23 日第五届董事会第十一次会议审议通过） 第一条 为了加强莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称公司)对突发事 件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件给公司造 成的影响和损失，维护公司经营秩序及市场形象，保护广大投资者的合法权益， 根据《公司法》《证券法》《突发事件应对法》《突发事件应急预案管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》《信息披露事务管理制度》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、 已经或者可能会对公司经营、财务状况、资产安全、员工生命安全、以及对公司 声誉、公司股票及其衍生产品价格产生严重影响的，需要采取应急处置措施予以 应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及子公司。 第五条 按照社会影响程度、影响范围等因素划分，突发事件主要包括但 不限于以下四个方面： （一)治理类 1、公司控股股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、公司控股股东侵占公 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月 23 日第五届董事会第十一次会议审议通过） 第一条 为规范莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将有关信息向公司董事长、董 事会秘书或证券事务部门报告的制度。 第三条 公司负有内部信息报告的义务人： 第四条 重大信息报告义务人应当及时、真实、准确、完整、没有虚假、误 导性陈述或重大遗漏地上报信息。 第五条 公司董事、高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露信息的人 员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第六条 公司董事会秘书应当根据公司实际情况，定期或不定期地对公司负 有重大信息报 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月 23 日第五届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）及其他相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护全体股东的合法权益， 依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理之第六号：定期报告》 《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、上海证 券交易所要求披露的信息。 第五条 本制度适用于如下人员和机构： 1 （一） 公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二） 公司董事和董事会； （三） 公司高级管理人员； （四） 公司总部各部门以及子公司； （五） 公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； （六） 其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第六条 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月 23 日第五届董事会第十一次会议审议通过） 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任和履职工作，根 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规则， 制订本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司授权 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所 联系，以公司名义办理信息披露、股票及衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第五条 董事会应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）按照上海证券交易所的要求取得董事会秘书资格证书或完成任前培训。 （三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事和高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届 ...