证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-029 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于《公司章程》发生修订的公告 2025 年 6 月 27 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，经公司 2025 年 6 月 26 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》 《董事会议事规则》进行了修订，重点涉及到增设 1 名职工董事、取消监事会并 由审计委员会承接其职能、完善股东会和董事会及董事长权限、明确现金股利政 策目标，增加控股股东和实际控制人、董事会专门委员会及独立董事专节等内容。 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-028 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：南京市雨花台区花神大道 19 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 300 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 151,091,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.0468 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事 长马峻先生主持。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任 ...

法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：莱绅通灵珠宝股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东 会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以 下简称《自律监管指引第 1 号》）等法律、法规、规范性文件和《莱绅通灵珠宝 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，江苏泰和律师事务 所（以下简称本所）接受莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）的委托， 指派律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称本次 股东大会或会议），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 了必要的核查和验证。 本 ...

莱绅通灵 20250618 摘要 公司自 2024 年起黄金业务收入显著提升，初期以克重金为主，二季度 起推出黄金镶嵌类产品，至 2025 年一季度，镶嵌类产品占比提升，显 著提高店效和利润。 公司线下业务占比 90%，其中黄金销售占 70%，非黄金占 30%。在黄 金销售中，一口价镶嵌类黄金占 80%，剩余为克重金，产品结构优化明 显。 不同产品毛利率差异显著：克重金约为十几个百分点，一口价镶嵌类黄 金四十几个百分点，K 金镶钻石五十几个百分点，翡翠毛利率更高但销 售占比低。 2025 年转运珠宝系列表现良好，王室马车系列和鸢尾系列占比总销售 额 15%以上，转运珠宝系列占比 10%左右，下半年计划在重要节点推 出新系列。 公司产品设计秉持欧洲美学文化，如王室马车系列源自比利时王室图腾， 转运星轮系列基于梵高《星月夜》，旨在宣导西方文化艺术。 主要消费群体为 35-55 岁女性，倾向悦己型消费，客单价约 15,000 元， 定位中高端市场。公司策略是打造千万级门店，并提升整体效益。 公司通过教练部门和零售管理部门实时关注门店销售，优化铺货陈列和 供货周转，并对 IP 产品进行系统化培训，提升门店销售能力。 ...

1 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 （股票代码：603900） 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2025年6月26日 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024年年度股东大会会议安排 一、 现场会议时间：2025年6月26日下午14:00 二、 网络投票时间： 交易系统投票平台为2025年6月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台为2025年6月26日9:15-15:00 三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室 四、 会议联络方式：公司证券法务部（电话：025-52486808） 五、 会议议程： (一) 宣布会议开始并报告会议出席情况 (二) 推举现场投票计票人和监票人 (三) 议案审议 (四) 独立董事述职 (五) 现场投票表决，进行计票和监票 (六) 宣布现场投票表决情况 (七) 股东交流 (八) 统计现场和网络合并表决结果 (九) 宣读本次股东大会决议 (十) 见证律师宣读法律意见书 (十一) 会议结束 议案一： 2024 年年度报告及摘要 各位股东、股东代表： 详情请见公司于 2025 年 4 月 23 日披露的《 ...

Core Viewpoint - The company, Lai Sen Tong Ling Jewelry Co., Ltd., has announced the date and details for its 2024 Annual General Meeting (AGM) scheduled for June 26, 2025, emphasizing the importance of shareholder participation and the voting process [1][2][29]. Meeting Details - The AGM will be held on June 26, 2025, at 14:00 in the company's meeting room located at 19 Huashen Avenue, Yuhua District, Nanjing [2][12]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's online voting system [2][3]. - The online voting will be available on the same day from 9:15 to 15:00, with specific trading time slots for the voting platform [3]. Voting Procedures - Shareholders must register to attend the AGM, with specific requirements for both individual and corporate shareholders [11][12]. - The voting process allows for the same voting right to be exercised only once, with the first vote being counted [6][7]. - The company has outlined that there will be no public solicitation for shareholder voting rights [5]. Agenda Items - The meeting will review several proposals that have been approved in prior board meetings, including amendments to the company's articles of association and rules for shareholder meetings [6][18][21]. - A total of nine special resolutions and specific proposals for minority shareholders will be presented for voting [6][29]. Registration Information - Registration for the AGM will take place from June 23 to June 24, 2025, with details provided for both natural and corporate shareholders [11][12]. - Shareholders can also register via mail or phone if they are located in different regions [11].

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-027 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区花神大道 19 号公司会议 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-026 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于 2025 年 5 月 30 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2025 年 6 月 5 日 上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通 过了以下议案： 一、 关于修订《公司章程》的议案 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》，拟对《公司章程》进行修订， 重点涉及到增设 1 名职工董事、取消监事会并由审计委员会承接其职能、完善股 东会和董事会及董事长权限、明确现金股利政策目标、增加控股股东和专门委员 会及独立董事专节等内容。 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 6 月 5 日第五届董事会第九次会议审议通过） 第一条 为规范莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓 与豁免行为，依法合规履行信息披露业务，保护广大投资者的合法权益，根据《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期 报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者 要求披露的内容，适用本制度。 第六条 公司和其他相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过 信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不 得以信息涉密为名进行业务宣传。公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘 密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第七条 公司和其他相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保 ...

一、行情回顾 市场全天震荡反弹，创业板指涨超1%。大消费板块集体走强，黄金珠宝、美容护理、食品饮料等方向领涨，莱绅通灵、萃华珠宝、豪悦护理、西麦食品等 十余股涨停。算力硬件股集体反弹，华脉科技、得润电子涨停，太辰光、德科立等涨超10%。下跌方面，无人车辆概念股展开调整，福龙马接近跌停。个股 涨多跌少，沪深京三市近4000股飘红，今日成交1.18万亿。 二、当日热点 1.算力 算力板块今日反弹大涨，康盛股份、得润电子、中电鑫龙等涨停。 催化上，6月3日，英伟达股价上涨近3%，达141.22美元，超越微软再次成为全球市值最高的上市公司。 此外，英伟达支持的云计算服务提供商CoreWeave股价收创历史新高150.48美元，涨超25%，公司股价自上市以来已暴涨248%，市值超720亿美元（约5100 亿人民币） 6月10日，2025高工固态电池技术与应用峰会举行； 6月19日，中国国际固态电池科技大会举行； 7月3日，固态电池大会暨硅基负极产创大会举行； | 股票名称 | | 最新价 = | 涨跌幅 = | 涨停时间 = | 换手率 = | 流通市值 = | | | --- | --- | --- | --- | ...