莱绅通灵珠宝股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关规定，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司年审机构中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）的审计资质、审计工作等履行了监 督职责，现将情况汇报如下： 一、 资质审查情况 公司董事会审计委员会对中兴华所及项目人员的专业资质、业务能力、投 资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格 核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公 司审计工作的要求。 2024 年 4 月 29 日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了续 聘中兴华为公司 2024 年度财务报表审计和内控审计机构，并同意提交公司董事 会、股东大会审议。 1 三、 总结评价 公司董事会审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，充 分发挥了审查、监督的作用，对中兴华相关资质和执业能力等进行了审查，在 年报审计期间与中兴华进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的 ...

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，积 极加强监事会建设，充分发挥监事会对公司依法运作、财务情况、关联交易、 股权激励及内部控制等事项的监督职责，有效维护了全体股东和公司的利益。 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、 报告期内监事会工作情况回顾 报告期内，公司第五届监事会共召开6次会议，审议了如下议案： | 届次 | | | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 五届 | 1 | 次 | 2024-1-8 | 关于选举监事会主席的议案 | | 五届 | 2 | 次 | 2024-4-17 | 2023 年年度报告及摘要 关于 2022 | | | | | | 2023 年度利润分配方案 | | | | | | 2023 年度内部控制评价报告 | | | | | | 年限制性股票激励计划第一个解除限售 | | | | | | 期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 | | | | | | 票的议案 | | | | | | 2023 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-014 莱绅通灵珠宝股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开的 第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， 其中关联董事马峻先生、蔄毅泽女士回避了表决。本项议案在董事会权限范围内， 无需提交股东大会审议。公司将根据年度内实际经营需要，在董事会的授权范围 内，办理签署相关协议等具体事宜。 在董事会审议前，公司于2025年4月17日召开的独立董事第二次专门会议对 上述议案进行了审核，全体独立董事同意本次关联交易预计，认为：公司2025 年预计与关联方的日常交易主要内容为租赁关联方房产作为直营门店经营场地， 交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于公司正常经营活动，符合公司 及全体股东的利益，未发现损害上市公司和中小股 ...

UNEREPOR 莱绅通灵珠宝股份有限公司 Leysen Jewellery Inc. 年度报告 | 公司代码： 603900 公司简称： 菜绅通灵 Leysen 莱绅通灵 源自1855 = 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马峻、主管会计工作负责人刘靳及会计机构负责人（会计主管人员）刘靳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于母公司所有者的 净利润为-184,338,868.63元，截止2024年12月31日，公司母公司期末未分配利润为人民币 137,443,457.38元。结合2024年度经营情况及现金流状况和未来业务发展需求，公司2024年度拟 不进行利 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-016 公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定， 报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 关于 2024 年度不进行利润分配的议案 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2025 年 4 月 21 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认 真审议，通过了以下议案： 一、 2024 年年度报告及摘要 公司2024年度不 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-011 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2025 年 4 月 21 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议， 通过了以下议案： 一、 2024 年年度报告及摘要 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 详情请见与本公告同日披露的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报 告摘要》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 2024 年度财务决算报告 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 莱绅通灵珠宝股份有限公司 经中兴 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-012 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 基本内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，莱绅 通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民币137,443,457.38元。公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -184,338,868.63元。 因2024年度出现亏损，结合公司经营情况及现金流状况和未来业务发展需求， 经董事会决议，公司2024年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、 不以公积金转增股本。 公司2024年度不进行利润分配，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，符合《公司章程》 规定的利润分配政策，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-010 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,035,000股。 本次股票上市流通总数为1,035,000股。 本次股票上市流通日期为2025 年 4 月 29 日。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，本审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的规 定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本次激励计划限制性股票首次授予 部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的限制性股票数 量为 1,035,0 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《莱绅通灵珠宝股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定， 对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部 分第二个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查，发表核查意见如下： 莱绅通灵珠宝股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 一、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》 规定的实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激 励计划（草案）》中对首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的要求，未 发生《激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。 二、首次授予部分第二个解除限售期可解除限售的激 ...

江苏泰和律师事务所 关于 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 法律意见书 1 江苏泰和律师事务所 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 致：莱绅通灵珠宝股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受莱绅通灵珠宝股份有限公司（以 下简称"公司"或"莱绅通灵"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规 范性文件和《莱绅通灵珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解除限售"）相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 一、本所及经办律师依据《证券法》 ...