| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2025 年 3 月 22 日 起至 2025 年 3 月 31 日。公示期间，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟 授予激励对象提出的异议，并于 2025 年 4 月 2 日对外披露了《监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》 （公告编号：2025-027）。 一、权益授予情况 （一）2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2025 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草 案及其摘要公告之日公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激 励计划草案及其摘要公告之日公司股本总额的 10%。 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 2、股本总额指公司 2025 年 4 月 8 日收盘后总股本。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 4、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 | 二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 汪*萍 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 2 | 章*泉 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 3 | 丁*妙 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 4 | 沈* | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 5 | 赵*华 | 中层管理人员、核心技 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 浙六和法意（2025）第0521号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派张琦律师、吕荣律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、 规范性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，已于2025年3月21日就公司实施2025年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）出具《浙江六和律师事务所关于杭州永创智 能设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。经 本所律师核查，现就本次激励计划的授予相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1、本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书相关的文件资料的正本、 副本或复印件，听取相 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 证券简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 15.00 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理 人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来 3 个月、未来 6 个月无减持 公司股份计划。若上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时 履行信息披露义务。 ● 相关风险提示：1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回 购方案无法实施或只能部分实施的风险；2、因公司生产经营、财务状况、外部客 观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；3、本次 回购股份拟用 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 9 日采用现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件形式发出，应到监事 3 人，出席会议监事 3 人，会议由 公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公告（公告编号：2025-032）。 2、审议通过《关于以集中竞价交 ...

杭州永创智能设备股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单（授予日）进行审核，发 表核查意见如下： 1、本激励计划授予的激励对象名单与公司 2025 年第二次临时股东大会批 准的 2025 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 2025 年 4 月 9 日 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 本激励计划授予的激励对象人员符合《股权激励 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 9 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件形式发出，会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的 召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）回购股份的目的。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）拟回购股份的种类。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 ...

永创智能（603901）公告，公司拟以2000万元-3000万元资金回购股份，回购股份价格不超过人民币15 元/股(含)。本次回购的资金来源为公司自有资金及自筹资金，回购的股份将用于实施员工持股计划或股 权激励计划。回购期限为董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。公司董事会已于2025年4月9日 审议通过回购方案。若回购期限内股价持续超出价格区间，或因公司生产经营、财务状况等发生重大变 化，可能导致回购方案无法实施或只能部分实施。回购方案存在因未授出股份被注销的风险。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-029 转债代码：113654 转债简称：永02转债 杭州永创智能设备股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第五届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简 称"《激励计划》"）等相关议案，并于3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的要求， 公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，对本次激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下。 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划》"）等相关议案，并 于 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本次激励计 划首次公开披露前六个月（2024 年 9 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日）买卖公司股 票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证 明。 二、核查对象买卖 ...