| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于控股股东的一致行动人增持股份计划实施完毕 暨增持结果的公告 （二）增持主体本次增持前持有股份情况： 增持计划实施前，杭州康创投资有限公司持有 27,233,700 股公司股份，占 公司总股本的 5.58 %；其一致行动人罗邦毅先生直接持有 44,680,000 股公司股 份，占公司总股本的 9.16%；其一致行动人吕婕女士直接持有公司股份 171,600,000 股，占公司总股本的 35.17%。 （三）增持主体在本次公告之前 12 个月内未披露过增持计划。 二、增持计划的主要内容 基于对公司战略发展的坚定信心及对公司未来发展前景的充分认可，同时为 促进公司持续、稳定、健康的发展，切实维护公司及全体股东利益。控股股东的 一致行动人康创投资计划通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式增 持公司股份。增持金额不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元，增 持比例不超过公司总股本的 2% ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 控股股东的一致行动人增持股份的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 控股股东的一致行动人增持股份的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 0064 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派吕荣律师、孙芸律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》（以下简称"《自律监管 指引第 8 号》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，就公司控股股东的一 致行动人杭州康创投资有限公司（以下简称"康创投资"）增持杭州永创智能设备 股份有限公司股份相关事宜（以下简称"本次增持"），出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1、本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书相关的文 ...

股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 转债代码：113654 杭州永创智能设备股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二五年一月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《杭 州永创智能设备股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能设备股 份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件等，由本期债券受托管理人 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 2 海通证券作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能"、"公 司"或"发行人"）公开发行可转换公司债券（以下简称"本次 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 经核查，截止本公告日，公司及控股股东、实际控制人均不存重大资产 重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等应披露而未 披露的重大事项。 公司于2025年1月18日披露了《2024年年度业绩预告》，预计2024年年度 实现归属于母公司所有者的净利润为1,000万元到2,000万元，同比减少71.86% 到85.93%；预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 为0万元到1,000万元，同比减少91.64%到100%。 公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2025年1月20日、2 ...

一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 1 月 16 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主持， 会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会提议向下修正"永 02 转债"转股价格的议案》 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司 董事会提议向下修正"永 02 转债"的转股价格。本次向下 ...

一、可转换债券基本情况 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于董事会提议向下修正"永 02 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次向下修正"永 02 转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。本公司于2022 年8月4日公开发行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 61,054.70万元，存续期六年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.40%、第三 年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月 10日至2028年8月3日止。 （二）可转债上市情况 经上交所自律监管决定书【2 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一次临时股东大会 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利 润为 1,000 万元到 2,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 5,106.30 万元到 6,106.30 万元，同比减少 71.86%到 85.93%。 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以 上。 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 1,000 万元到 2,000 万元，同比减少 71.86%到 85.93%。 预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 0 万元到 1,000 万元，同比减少 91.64%到 100%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于"永 02 转债"预计触发转股价格向下修正条件的 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股 价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期 经审计的每股净资产值和股票面值。 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设 备股份有限公司（以下简称"永创智能"，"本公司"或"公司"）于2022年8月4 日公开发行了610.547万张可 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 根据《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。 二、 回购实施情况 1、2024 年 7 月 10 日，公司通过集中竞价交易方式首次实施股份回购，具体 内容详见公司在指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的 公告》（公告编号：2024-047）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/5~2025/1/4 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,000 万元 | | 回购价格上限 | 元/股 11.60 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 ...