| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）使用总额不超过 人民币5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审 议批准之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位及存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司于2022年8月4日公开发行可转换公司债券6,105,470张，每张 面值为人民币100.00元，发行总额为人民币61,054.70万元。扣除承销保荐费、 律师费等各项发行费用1,019.81万元后，实际募集资金净额为60,034.89万元。 上述募集资金已由主承销商海通证券股份有限公司 ...

| | | 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 监事会认为公司此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响公司 募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司 经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不损害 公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，使用期限 12 个月。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》 经核查相关资料，公司 2021 年、2023 年限制性股票激励计划的激励对象中 共 5 人离职，不符合激励对象条件，公司对上述人员持有的已获授但尚未解锁的 共计 47,500 股限制性股票应予以回购注销。公司董事会回购注销上述已获授但 尚未解锁的限制性股票的行为合法合规。 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（ ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公告（公告编号：2025-017）。 2、审议通过《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公告（公告编号：2025-018）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2025 年 2 月 28 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 22 日以书面、电子邮件形 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 2025 年 2 月 25 日 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 证券事务代表李慧敏女士递交的书面辞职报告。李慧敏女士因个人原因，申请辞 去公司证券事务代表职务。辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董 事会之日起生效。 李慧敏女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表，协助 公司董事会秘书工作。 李慧敏女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 杭州永创智能设备股份有限公司 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据募集资金项目的使用需要，公司于 2025 年 2 月 24 日将用于临时补充流 动资金的闲置募集资金 7,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集 资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，本次用于临时补充流动资金的闲置募集资金 15,000 万 元，已经全部归还至募集资金专用账户。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2025 年 2 月 25 日 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》，同意公司使用"液态智能包装生产线建设项目"的闲置募 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。本公司于2022 年8月4日公开发行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 61,054.70万元，存续期六年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.40%、第三 年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月 10日至2028年8月3日止。 经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司本次发行的61,054.70 万元可转换公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称"永02转债"， 转债代码"113654"。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于不向下修正"永 02 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-011 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 332 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 36,708,211 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 7.5265 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络 投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就 本次股东大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第0152号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《杭州 永创智能设备股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江六和 律师事务所（下称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限公司（下称"公司"） 的委托，指派孙芸律师、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2025年第一次 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3] Core Insights - The establishment of a humanoid robot subsidiary is expected to open a second growth curve for the company, with a registered capital of 20 million yuan, focusing on the research, sales, and manufacturing of intelligent robots [1] - The demand for humanoid robots is anticipated to grow significantly, with a projected total demand of approximately 2.03 million units in the manufacturing and domestic service sectors in China and the US by 2030, representing a market space of about 318.5 billion yuan [1] - The company is a leader in intelligent packaging equipment, with core technologies in mechanical automation and intelligent control systems, which are highly compatible with humanoid robots [1] - The global packaging equipment market is expected to grow from 55.1 billion USD in 2023 to 77.7 billion USD by 2032, with a CAGR of 3.9%, positioning the company to benefit as a domestic leader [2] - The company is focusing on product upgrades, category expansion, and domestic substitution, which are expected to enhance its competitive moat [2] Financial Forecast and Valuation - Revenue projections for 2024-2026 are 3.33 billion, 3.965 billion, and 4.91 billion yuan, with year-on-year growth rates of 5.94%, 18.96%, and 23.86% respectively [4] - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 0.18 billion, 1.86 billion, and 2.70 billion yuan for the same period, with significant growth rates of -74%, 922%, and 45% respectively [4] - The corresponding P/E ratios are projected to be 284, 28, and 19 for 2024, 2025, and 2026 [4]

杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二０二五年二月 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日下午 14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室。 会议主持人：董事长罗邦毅先生 1、关于董事会提议向下修正"永 02 转债"转股价格的议案 二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始； 三、推选计票人和监票人； 五、股东或股东代表对上述议案进行审议； 六、股东或股东代表针对大会议案进行提问； 七、股东或股东代表对上述议案进行表决； 八、工作人员统计会议投票情况； 九、总监票人宣读表决结果； 十、主持人宣读股东大会决议； 十一、律师宣读本次股东大会法律意见书； 十二、签署会议决议及会议记录； 十三、主持人宣布会议结束。 杭州永创 ...