证券代码：603901 证券简称：永创智能 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 杭州永创智能设备股份有限公司 二零二五年三月 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"或"本计划"）由杭州永创智能设备股份有限公司（以 下简称"永创智能"或"本公司"、"公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《杭州永创智能设备股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。标的股票来源为公司从二级 市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 508 万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总 ...

2025 年限制性股票激励计划草案摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 （一）公司简介 公司名称：杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能"、"公司"、 "本公司"）。 注册地址：杭州市西湖区三墩镇西湖科技园西园九路 1 号 注册资本：48,790.2458 万元 成立日期：2002 年 11 月 7 日 上市时间：2015 年 5 月 29 日 主营业务：公司从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装 调试与技术服务，以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。 （二）治理结构 根据《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；公司 监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名；公司高级管理人员共有 8 人。 （三）公司近三年 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 37 | 狄*亮 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | | 38 | 闵*平 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 39 | 翁*丰 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 40 | 吴*毅 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 41 | 唐* | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 42 | 王*丛 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 43 | 周*胜 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 44 | 何*华 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 45 | 宁*容 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 46 | 黎*亮 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 47 | 罗*东 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 48 | 徐*林 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 49 | 孙* | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 50 | 涂*征 | 中层管理人员、核心技术（业务） ...

法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派孙芸律师、吕荣律师（以下简 称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文 件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就公司实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1、 本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书相关的文件资料的正 本、副本或复印件，听取相关方对有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。公司对本所律师作出如下保证：其向本所律师提供的信息和 文件资料（包括但不限于原始书面资料、 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州永创智能设备股份有限公司 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核、评估激励对象； （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 作业绩、工作能力和贡献紧密结合。 三、考核范围 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成 良好均衡的价值分配体系，激励公司及控股子公司的骨干员工诚信勤勉地开展工 作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有 关规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，包括在公司（含分公司 及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务） 人员。 四、考核职责分工 1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。 2、公司 ...

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-022 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2025年4月2日至4月3日（上午9:00--11:30，下 午 14:00--17:00） 按照《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"管理办法"）、《公司章程》的有关规定, 杭州永创智能设备股份有 限公司（以下简称"永创智能"或"公司"）独立董事胡旭东先生受其他独立董 事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 4 月 7 日召开的 2025 年第二次临时股 东大会审议的 2025 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事胡旭东先生，其基本情况 如下： 胡旭东：男，汉族，1959 年生,2016 国 ...

杭州永创智能设备股份有限公司监事会 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规及《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关 事项认真核实后，发表如下意见： 一、关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的审核意 见 监事会对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要认真审核后 认为： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格； 2、公司本次激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定， 对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、 授予价格、锁定期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，不会 损害公司及其全体股东的利益； 3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排； 4、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公告。本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于制定<杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公告。本议案需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于核查<公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2025 年 3 月 21 日采用现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 人， ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2025 年 3 月 21 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 15 日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的 有关规定。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》 1、审议通过《关于<杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的 ...