证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-075 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 944,225 股。 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序。 1、2023 年 5 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过 了《关于<杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》和《关于制定<杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司第四届监事会第二十九次会议审 议通过了前述议案及核查《公司 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》。 公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及 全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。上海荣正 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2024 年 9 月 25 日在杭州永创智能设备股份有限公司现场结合通讯方式召 开，应到监事 3 人，出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉女士主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的 议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《杭州永创智能设备股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计 划》"）规定的第一期解锁条件，监事会认为公 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就相关事项的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相 关事项的法律意见书 浙六和法意（2024）第 1624 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派吕荣律师、孙芸律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "2023 年激励计划"）第一个解除限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"） 条件成就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： ...

综上所述，监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售， 并为其办理相应的解除限售手续。 特此说明。 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解锁期 解锁条件成就的核查意见 杭州永创智能设备股份有限公司于 2024 年 9 月 25 日召开第五届监事会第 十次会议，会议审议通过了《公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解锁期解 锁条件成就的议案》，监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解锁期的 激励对象名单进行了核查，并发表意见如下： 公司本次限制性股票激励计划第一期解锁的激励对象范围与股东大会批准 的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，满足公司《2023 年限制性 股票激励计划》等规定的限制性股票第一个解锁期的解除限售条件。公司对各激 励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在侵害公 司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规 定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。 陈莉莉 郑燕飞 张贤红 2024 年 9 月 25 日 - 2 - - 1 - ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 根据有关法律法规的规定及《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发 行的"永02转债"自2023年2月10日起可转换为本公司股份，"永02转债"初始 转股价格为14.07元/股，因公司实施2022年度和2023年度权益分派及转股价格修 正，自2024年9月13日起，转股价格调整为9.70元/股。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 关于"永 02 转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设 备股份有 ...

股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 股票代码：113654 杭州永创智能设备股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年九月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《杭 州永创智能设备股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能设备股 份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件等，由本期债券受托管理人 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 113654。 2 海通证券作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能"、"公 司"或"发行人"）公开发行可转换公司债券 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Views - The company's short-term performance is under pressure due to slowing growth in downstream industries and rising costs [1] - The company reported a revenue of 1.685 billion yuan for the first half of 2024, a year-on-year increase of 5.89%, but a net profit attributable to shareholders of 68 million yuan, down 48.87% year-on-year [3] - The company is focusing on expanding its liquid packaging line, with steady growth in beverage packaging production lines [3] - Despite short-term challenges in the dairy industry, there are opportunities for import substitution due to imbalanced supply and demand [3] Financial Performance Summary - For 2024, the company is expected to achieve revenues of 3.258 billion yuan, with net profits of 114 million yuan, corresponding to a PE ratio of 24.30 [4] - Revenue growth rates are projected at 3.57% for 2024, 23.74% for 2025, and 26.20% for 2026 [5] - The company's gross profit margin for Q2 was 28.09%, a decrease of 1.41 percentage points year-on-year [3] - The company's inventory as of 2023 was 3.104 billion yuan, an increase of 25.52% year-on-year, indicating future revenue certainty [3] Market Position and Strategy - The company is capitalizing on the increasing demand for sugar-free beverages, with the proportion of sugar-free tea drinks rising from 14% to 27% in 2023 [3] - The company is enhancing its offerings in sterile filling equipment and solid food packaging equipment to meet market demands [3] - The dairy consumption in China is currently below the recommended levels, indicating potential growth opportunities in the future [3]

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the company [1] Core Views - The company's share repurchase plan demonstrates confidence in future development, with 786,200 shares repurchased (0.16% of total shares) at an average price of 6.33 yuan per share [2] - The company's liquid food packaging equipment has high market coverage, helping to smooth cyclical impacts [3] - Beverage & dairy industry: Demand for aseptic filling lines is growing due to health-conscious trends, with sugar-free tea drinks increasing from 14% to 27% market share [3] - Beer industry: The company has strong relationships with major players like Snow Beer, Budweiser, and Tsingtao Beer, positioning it well for equipment upgrades [3] Financial Projections - Revenue is expected to grow from 3.258 billion yuan in 2024 to 5.088 billion yuan in 2026, with a CAGR of 26.2% [3] - Net profit is projected to increase from 114 million yuan in 2024 to 391 million yuan in 2026 [3] - EPS is forecasted to rise from 0.23 yuan in 2024 to 0.80 yuan in 2026 [3] - PE ratio is expected to decline from 24.3x in 2024 to 7.1x in 2026 [3] Valuation Metrics - Current price-to-book ratio is 1.06x, expected to decrease to 0.91x by 2026 [3] - EV/EBITDA is projected to decline from 7.9x in 2024 to 4.0x in 2026 [4] - ROE is forecasted to improve from 4.4% in 2024 to 12.8% in 2026 [4] Operational Efficiency - Inventory turnover days are expected to decrease from 482 in 2024 to 414 in 2026 [4] - Accounts receivable turnover days are projected to improve from 68 in 2024 to 49 in 2026 [4] - Total asset turnover days are forecasted to decrease from 839 in 2024 to 648 in 2026 [4] Industry Position - The company has strong market positioning in liquid food packaging equipment, particularly in the beverage, dairy, and beer industries [3] - It has established relationships with major industry players, providing a competitive advantage in equipment upgrades and replacements [3]

转债简称：永 02 转债 股票代码：113654 杭州永创智能设备股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年九月 重要声明 股票简称：永创智能 股票代码：603901 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《杭 州永创智能设备股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能设备股 份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件等，由本期债券受托管理人 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 2 （三）债券代码 海通证券作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能"、"公 司"或"发行人"）公开发行可转换公司债券 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2024 年半年度报告》。为便于 广大投资者更全面深入地了解本公司 2024 年半年度业绩和经营情况，公司将以 网络文字互动方式召开"2024 年半年度业绩说明会"，将针对 2024 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 9 月 24 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow. ...