| | 02 | 转债 | 公告编号：2025-111 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：603901 转债代码：113654 | 证券简称：永创智能 转债简称：永 | | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第四个解锁期 解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划限制性股票批准及实施情况 (一) 本次股权激励计划方案履行的程序 1、2021 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了 《关于<杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》和《关于制定<杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司第四届监事会第九次会议审议 通过了前述议案及核查《公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象名 单》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除 限售条件成就相关事项的 法律意见书 2021 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就 相关事项的法律意见书 1 示或默示的保证，本所律师并不具备核查、评价该等数据、结论的适当资格。 浙六和法意（2025）第 2649 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派高金榜律师、吕荣律师（以下 简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规 范性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年 激励计划"）第四个解除限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"） ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、 2025 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2025 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 2648 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派高金榜律师、吕荣律师 （以下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、 规范性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激 励计划"）、2025 年限制性股票激励计划（以下简称"2025 年激励计划"）回 购注销部分限制性股票（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司""本公司""永创智能"）股票自2025年10月31日至 2025年12月3日期间已有15个交易日的收盘价不低于"永02转债"当期转股价格（即9.69元/股）的130% （即12.60元/股）。已触发"永02转债"的有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使"永02转债"的提 前赎回权利，不提前赎回"永02转债"。 ● 未来三个月内（即2025年12月4日至2026年3月3日），如再次触发"永02转债"的有条件赎回条款均不 行使"永02转债"的提前赎回权利。自2026年3月3日之后的首个交易日重新计算，若"永02转债"再次触发 有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使"永02转债"的提前赎回权利。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能"， ...

Core Points - Yongchong Intelligent announced that its stock price has met the conditions for the conditional redemption clause of the "Yong02 Convertible Bond" [2] - The stock price has been above 130% of the conversion price for 15 trading days, triggering the redemption clause [2] - The company's board decided not to exercise the early redemption rights for the "Yong02 Convertible Bond" [2]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 转债 | 02 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于不提前赎回"永 02 转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司""本公司""永创智 能"）股票自 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 12 月 3 日期间已有 15 个交易日的收 盘价不低于"永 02 转债"当期转股价格（即 9.69 元/股）的 130%（即 12.60 元 /股）。已触发"永 02 转债"的有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使"永 02 转债"的提前赎回权利，不提前赎回"永 02 转债"。 未来三个月内（即 2025 年 12 月 4 日至 2026 年 3 月 3 日），如再次触发 "永 02 转债"的有条件赎回条款均不行使"永 02 转债"的提前赎回权利。自 2 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭州永创智能设备股份有限公司 不提前赎回"永02转债"的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为杭州永创智能设备股份 有限公司（以下简称"永创智能""公司"）公开发行可转换公司债券的持续督 导保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号——可转换公司债券》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对永创智能不提前赎回"永 02转债"事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（"证监许可〔2022〕812号"）核准，公司于2022 年8月4日公开发行了610.5470万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 61,054.70万元。 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2022年8月4日至2028年8月3 日。债券利率为第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第 ...

Core Viewpoint - Yongchuang Intelligent, a leading domestic smart packaging equipment company, is accelerating its expansion by raising up to 300 million yuan through a simplified procedure for issuing shares to specific investors, aimed at enhancing production capacity and supporting business growth [1][2]. Group 1: Fundraising and Project Details - The company plans to allocate 217 million yuan, accounting for 72.33% of the total raised funds, to a project for an annual production capacity of 3,500 sets of digital smart solid food packaging equipment, with a construction period of 36 months in Foshan [1]. - An additional 83 million yuan will be used to supplement working capital to meet the growing operational needs of the business, promoting sustainable development [1]. Group 2: Financial Performance - For the first three quarters of 2025, the company achieved revenue of 2.958 billion yuan, a year-on-year increase of 19.05%, and a net profit attributable to shareholders of 127 million yuan, a significant year-on-year growth of 61.17% [2]. - The company's R&D investment has steadily increased, with expenditures of 219 million yuan, 240 million yuan, and 254 million yuan from 2022 to 2024, and 200 million yuan in the first three quarters of 2025, reflecting a 7.02% year-on-year growth [2]. Group 3: Market Position and Stock Performance - Yongchuang Intelligent has developed a comprehensive product system with over 40 product types and more than 400 specifications, showcasing its competitive advantages in series, complete sets, and customization [2]. - The company's stock price has shown strong performance, closing at 13.56 yuan per share on December 2, 2025, with a total market capitalization of 6.614 billion yuan, and a year-to-date increase of 84.24%, indicating investor confidence in its growth prospects [2].

Group 1 - The core point of the announcement is the completion of the registration for the second phase of the restricted stock incentive plan, involving 2.928 million shares granted to 42 individuals at a price of 5.68 yuan per share [2][3][4] - The effective period of the incentive plan is up to 60 months, with a lock-up period of 20, 32, and 44 months for the granted shares [5][6] - The performance assessment for unlocking the shares includes company-level targets for revenue and net profit from 2026 to 2028, with individual performance evaluations required for each participant [7][8] Group 2 - The total funds raised from the stock grant amount to 16,631,040 yuan, which will be used to supplement the company's working capital [10] - The stock grant will not change the total share capital of the company, as the shares are sourced from repurchased shares in the secondary market [9] - The company has established a rigorous management system for the use of raised funds, ensuring compliance with regulatory requirements [17][18] Group 3 - The previous fundraising through convertible bonds raised a net amount of 60,034.89 million yuan, which has been allocated for specific projects and working capital [24][26] - The company has reported that the actual investment in the liquid intelligent packaging production line project is 534,877,453.34 yuan as of September 30, 2025 [26] - The company has a strong market foundation and technical capabilities, ensuring the successful implementation of the fundraising projects [49][50] Group 4 - The company is planning to issue shares through a simplified procedure to specific investors, with the aim of optimizing its capital structure and enhancing financial strength [15][41] - The issuance is expected to dilute immediate returns, but the company has outlined measures to mitigate this risk and enhance long-term shareholder value [46][51] - The fundraising projects align with the company's existing business and are expected to improve operational efficiency and profitability [47][48]

Core Viewpoint - Yongchong Intelligent Equipment Co., Ltd. plans to raise up to 300 million yuan through a simplified procedure for a specific audience to fund a project for producing 3,500 sets of digital intelligent solid food packaging equipment and to supplement working capital [1] Group 1: Stock Performance - As of December 1, 2025, Yongchong Intelligent's stock closed at 13.53 yuan, down 2.03% from the previous trading day, with a total market capitalization of 6.599 billion yuan [1] - The stock opened at 13.78 yuan, reached a high of 13.83 yuan, and a low of 13.40 yuan, with a trading volume of 3.56 billion yuan and a turnover rate of 5.5% [1] Group 2: Fundraising Plan - The company intends to issue 26,572,187 shares at a price of 11.29 yuan per share, targeting several private equity funds and institutional investors [1] - The shares will have a lock-up period of 6 months, and the issuance does not constitute a related party transaction nor will it lead to a change in control of the company [1] - The fundraising plan is subject to approval by the stock exchange and registration with the China Securities Regulatory Commission [1] Group 3: Board Meeting and Announcements - On the same day, the company's fifth board of directors held its 30th meeting, where relevant proposals were approved [1] - The revised fundraising plan and related documents were disclosed on December 2, 2025, on the Shanghai Stock Exchange website [1]