二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第四期解锁条件成就的 议案》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事吴仁波先生、张彩芹女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对 本议案回避表决。本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"），第五届董事会第三 十二次会议于 2025 年 12 月 25 日采用现场结合通讯方式召开。本次董事会经过 了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 鉴于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 鉴于公司 2021 年、2025 年限制性股票激励计划的激励对象中共 4 人因个人 原因离职，不符合股权激励的条件，依据《2021 年限制性股票激励计划》、《2025 年限制性股票激励计划》的有关规定，经公司 2021 年第一次临时股东大会、2025 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 12 月 25 日召开的第五届董事会 第三十二次会议，审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但未解锁 的限制性股票的议案》，将对上述 4 名不再符合激励条件的激励对象所持有的已 获授但尚未解锁的限制性股票 10,000 股进行回购注销。回购完毕后，公司将向 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分回购股票的注销，注销完 成后，公司总股本将由 487,671,781 股（注：总股本 487,671,781 股为公司 2025 年 4 月 29 日实施回购注销后的股本，未考虑公司永 02 转债转股增加的股本数量） 减少至 487,661,781 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | | 公告编号：2025-112 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 | 02 | 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销部分已获授但未解锁的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购注销原因：公司 2021 年、2025 年限制性股票激励计划部分激励 对象离职，不符合激励条件。 拟回购的已获授但尚未解锁的限制性股票数量：2021 年限制性股票激励 计划回购股票数量为 5,000 股，2025 年限制性股票激励计划回购数量 5,000 股。 拟回购的已获授但尚未解锁的限制性股票的回购价格：2021 年限制性股 票激励计划回购价格为 4.48 元/股，2025 年限制性股票激励计划回购价格 5.44 元/股。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会第 ...

| | 02 | 转债 | 公告编号：2025-111 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：603901 转债代码：113654 | 证券简称：永创智能 转债简称：永 | | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第四个解锁期 解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划限制性股票批准及实施情况 (一) 本次股权激励计划方案履行的程序 1、2021 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了 《关于<杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》和《关于制定<杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司第四届监事会第九次会议审议 通过了前述议案及核查《公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象名 单》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除 限售条件成就相关事项的 法律意见书 2021 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就 相关事项的法律意见书 1 示或默示的保证，本所律师并不具备核查、评价该等数据、结论的适当资格。 浙六和法意（2025）第 2649 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派高金榜律师、吕荣律师（以下 简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规 范性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年 激励计划"）第四个解除限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"） ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、 2025 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2025 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 浙六和法意（2025）第 2648 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派高金榜律师、吕荣律师 （以下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、 规范性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激 励计划"）、2025 年限制性股票激励计划（以下简称"2025 年激励计划"）回 购注销部分限制性股票（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司""本公司""永创智能"）股票自2025年10月31日至 2025年12月3日期间已有15个交易日的收盘价不低于"永02转债"当期转股价格（即9.69元/股）的130% （即12.60元/股）。已触发"永02转债"的有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使"永02转债"的提 前赎回权利，不提前赎回"永02转债"。 ● 未来三个月内（即2025年12月4日至2026年3月3日），如再次触发"永02转债"的有条件赎回条款均不 行使"永02转债"的提前赎回权利。自2026年3月3日之后的首个交易日重新计算，若"永02转债"再次触发 有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使"永02转债"的提前赎回权利。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能"， ...

Core Points - Yongchong Intelligent announced that its stock price has met the conditions for the conditional redemption clause of the "Yong02 Convertible Bond" [2] - The stock price has been above 130% of the conversion price for 15 trading days, triggering the redemption clause [2] - The company's board decided not to exercise the early redemption rights for the "Yong02 Convertible Bond" [2]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 转债 | 02 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于不提前赎回"永 02 转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司""本公司""永创智 能"）股票自 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 12 月 3 日期间已有 15 个交易日的收 盘价不低于"永 02 转债"当期转股价格（即 9.69 元/股）的 130%（即 12.60 元 /股）。已触发"永 02 转债"的有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使"永 02 转债"的提前赎回权利，不提前赎回"永 02 转债"。 未来三个月内（即 2025 年 12 月 4 日至 2026 年 3 月 3 日），如再次触发 "永 02 转债"的有条件赎回条款均不行使"永 02 转债"的提前赎回权利。自 2 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭州永创智能设备股份有限公司 不提前赎回"永02转债"的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为杭州永创智能设备股份 有限公司（以下简称"永创智能""公司"）公开发行可转换公司债券的持续督 导保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号——可转换公司债券》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对永创智能不提前赎回"永 02转债"事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（"证监许可〔2022〕812号"）核准，公司于2022 年8月4日公开发行了610.5470万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 61,054.70万元。 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2022年8月4日至2028年8月3 日。债券利率为第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第 ...