| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 9 日采用现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件形式发出，应到监事 3 人，出席会议监事 3 人，会议由 公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公告（公告编号：2025-032）。 2、审议通过《关于以集中竞价交 ...

杭州永创智能设备股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单（授予日）进行审核，发 表核查意见如下： 1、本激励计划授予的激励对象名单与公司 2025 年第二次临时股东大会批 准的 2025 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 2025 年 4 月 9 日 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 本激励计划授予的激励对象人员符合《股权激励 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 9 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件形式发出，会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的 召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）回购股份的目的。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）拟回购股份的种类。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 ...

永创智能（603901）公告，公司拟以2000万元-3000万元资金回购股份，回购股份价格不超过人民币15 元/股(含)。本次回购的资金来源为公司自有资金及自筹资金，回购的股份将用于实施员工持股计划或股 权激励计划。回购期限为董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。公司董事会已于2025年4月9日 审议通过回购方案。若回购期限内股价持续超出价格区间，或因公司生产经营、财务状况等发生重大变 化，可能导致回购方案无法实施或只能部分实施。回购方案存在因未授出股份被注销的风险。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-029 转债代码：113654 转债简称：永02转债 杭州永创智能设备股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第五届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简 称"《激励计划》"）等相关议案，并于3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的要求， 公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，对本次激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下。 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划》"）等相关议案，并 于 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本次激励计 划首次公开披露前六个月（2024 年 9 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日）买卖公司股 票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证 明。 二、核查对象买卖 ...

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-028 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 重要内容提示： 杭州永创智能设备股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 251 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,516,995 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.4189 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

浙六和法意（2025）第0509号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《杭州 永创智能设备股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江六和 律师事务所（下称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限公司（下称"公司"） 的委托，指派高金榜律师、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2025年第二 次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律 ...

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-027 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》 （4）反馈方式：在公示期间内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等 方式向监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录 （5）公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次 拟激励对象名单提出异议的反馈 二、监事会核查意见 公司监事会对本次拟激励对象的名单、身份证件、 ...

转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-025 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行 的"永 02 转债"自 2023 年 2 月 10 日起可转换为本公司股份，转股期的起止日 期为 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日，初始转股价格为 14.07 元/股。因实 施 2022 年、2023 年权益分派和转股价格向下修正，2024 年 9 月 13 日，"永 02 转债"的转股价格调整为 9.70 元/股，详见公司披露的公告（公告编号： 二、可转债本次转股情况 （一）本次"永 02 转债"的转股期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，本期间内"永 02 转债"转股的金额为人民币 9,000 元，本次因转股形成的 公司股份数量为 927 股，占"永 02 转债"转股前公司已 ...