| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 | 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于向 2025 年第二期限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永 创智能"）《2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本计 划"或"《激励计划》"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据 2025 年 第四次临时股东会授权，公司于 2025 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十八 次会议审议通过了《关于向 2025 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》，同意以 2025 年 10 月 20 日为授予日，以 5.68 元/股的授予 价格向符合条件的 42 名激励对象授予 292.80 万股限制性股票。现将相关内 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草 案及其摘要公告之日公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激 励计划草案及其摘要公告之日公司股本总额的 10%。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 2、本公告中股本总额指公司 2025 年 10 月 17 日收盘后总股本。 序号 姓名 职务 1 余*欢 中层管理人员、核心技术（业务）人员 2 王*国 中层管理人员、核心技术（业务）人员 3 沈* 中层管理人员、核心技术（业务）人员 4 冯* 中层管理人员、核心技术（业务）人员 5 丁*妙 中层管理人员、核心技术（业务）人员 6 虞* 中层管理人员、核心技术（业务）人员 7 吴*欣 中层管理人员、核心技术（业务）人员 8 王*涛 中层管理人员、核心技术（业务）人员 9 陈* 中层管理人员、核心技术（业务）人员 10 占* 中层管理人员、核心技术（业务）人员 11 吴* 中层管理人员、核心技术（业务）人员 12 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2025年第二期限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 浙六和法意（2025）第1991号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派孙芸律师、吕荣律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、 规范性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，已于2025年9月26日就公司实施2025年第二期限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）出具《浙江六和律师事务所关于杭州 永创智能设备股份有限公司2025年第二期限制性股票激励计划（草案）的法律 意见书》。经本所律师核查，现就本次激励计划的授予相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1、本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书相关的文件资料的正本、 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 1、审议通过《关于向 2025 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议于 2025 年 10 月 20 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 16 日以书面、电子邮件形式发出，会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会 审议。 议案事项的具体内容见公司于 ...

杭州永创智能设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年第二期限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单（授予日） 进行审核，发表核查意见如下： 1、获授限制性股票的 42 名激励对象均为公司 2025 年第四次临时股东会审议 通过的公司《2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励 对象中的人员。 2、本激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处 罚或者采取市场禁 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 | 02 | 转债 | | 公司对国泰海通及其项目团队所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2025 年 10 月 17 日 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州永创智能设备股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号），公司向不特 定对象发行可转换公司债券。公司聘请了海通证券股份有限公司（现更名为国泰 海通证券股份有限公司，以下简称"国泰海通"）担任公司向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，法定持续督导期至2023年12月31日止。因前述期限届 满后公司募集资金尚未使用完毕，国泰海通继续履行募集资金相关的持续督导职 责。 公司于2025年8月28日召开 ...

Core Points - Yongchong Intelligent announced that the funds raised in the designated account at Agricultural Bank of China, Zhejiang University Branch, have been fully utilized [2] - The company has completed the closure of the aforementioned fundraising account and has notified the sponsor institution and the representative of the sponsor [2] - The corresponding "Three-party Supervision Agreement for Fund Storage" related to the fundraising account has been terminated [2]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于 2025 年第二期限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年第二期限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划》"）等相关 议案，并于 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规及规范性文件的要求，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司查询，对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自 查，具体情况 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2022〕812 号文核准，杭州永创智能设 备股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行可转换公司债券 610,547 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，发行总额为人民币 61,054.70 万元，扣除 发行费用后，实际募集资金净额为 60,034.89 万元。本次公开发行募集资金已于 2022 年 8 月 10 日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕410 号）。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于部分募集资金账户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 截至本公告披露日，公司本次募集资金专户 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日 (二)股东会召开的地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 289 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 226,779,568 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.5022 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董 ...