| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"），第五届董事会第十 二次会议于 2024 年 9 月 11 日采用现场结合通讯方式召开。本次董事会经过了适 当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于向下修正"永 02 转债"转股价格的议案》 根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定和 2024 年第一次临时 股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，同意将"永 02 转债"的转 股价格向下修正为 9.7 元/股。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 215 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,673,696 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8.9513 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络 投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 杭州永创智能设备股 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第1636号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《杭州 永创智能设备股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江六和 律师事务所（下称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限公司（下称"公司"） 的委托，指派张琦、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2024年第一次临时 股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具 本法律意见书。 公司董事会于2024年8月21日在《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)及上交所网站上刊载了《杭州永创智能设备股份 有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已提 前15日以公告方式通 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 关于本次限制性股票回购注销不调整可转换公司债券 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812 号）核准。杭州永创智能 设备股份有限公司（以下简称"永创智能"，"本公司"或"公司"）2022 年公开 发行 610.5470 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2022 年 9 月 1 日在 上海证券交易所上市交易（债券简称：永 02 转债，转债代码：113654），初始转 股价格为 14.07 元/股，当前转股价格 13.86 元/股。 一、本次限制性股票回购注销的基本情况 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 公司 2021 年、2023 年限制性股票激励计划部分激励对象离职，依据《2021 年限制性股票股权激励计划》、《2023 年限制性股票股权激励计划》的相关规定， 前述人员已不具备激励对象资格，不再符合激励计划相关 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 185,000 股 | 185,000 | 股 | 2024 | 年 | 9 | 月 | 10 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （二）本次回购注销的相关人员、数量 本次回购注销限制性股票涉及财务总监黄星鹏等 5 人，合计拟回购注销限制 性股票 185,000 股,本次回购注销完成后，2021 年限制性股票激励计划剩余股权 激励限制性股票1,600,000股, 2023年限制性股票激励计划剩余股权激励限制性 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激 励计划回购注销实施事项的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励 计划回购注销实施事项的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 1579 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派吕荣律师、孙芸律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "2021 年激励计划"）及 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励 计划"）的限制性股票回购注销事项实施（以下合称 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 172,000 股，占公 司总股本的比例为 0.04%，购买的最高价为 6.12 元/股，最低价为 6.07 元/股，支 付的金额为 1,048,228 元（不含交易费用）。 上述回购符合相关法律、法规的规定及回购方案的要求。 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/5~2025/1/4 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二０二四年九月 杭州永创智能设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 1、关于董事会提议向下修正"永 02 转债"转股价格的议案 二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始； 三、推选计票人和监票人； 五、股东或股东代表对上述议案进行审议； 六、股东或股东代表针对大会议案进行提问； 七、股东或股东代表对上述议案进行表决； 八、工作人员统计会议投票情况； 九、总监票人宣读表决结果； 十、主持人宣读股东大会决议； 十一、律师宣读本次股东大会法律意见书； 十二、签署会议决议及会议记录； 十三、主持人宣布会议结束。 现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日下午 14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室。 会议主持人：董事长罗邦毅先生 会议议程 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603901 公司简称：永创智能 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 184 2024 年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人罗邦毅、主管会计工作负责人斯丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）李海燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年半年度不分配、不转增。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请广大投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金情况 1.2018 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发 行方式，发行人民币普通股（A 股）股票 39,389,026 股，发行价为每股人民币 8.02 元，共计募集资金 31,590.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38 万元后的 募集资金为 30,929.62 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2018 年 8 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露 等其他发行费用 388.68 万元后， ...