| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 1 日采用现场结合通讯方式召开，应到监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意 见及公示情况的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公告。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 2025 年 4 月 2 日 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 会议资料 杭州永创智能设备股份有限公司 现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日下午 14：30 杭州永创智能设备股份有限公司 为确保公司 2025 年第二次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《公司章程》以及《公 司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会 的全体人员遵照执行。 或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。为保证 本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权 益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会 秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝 其他人员进入会场。 二０二五年四月 应经董事会秘书同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。 进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表， 应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。 序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人 员有权予以制止，并及时报有关 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有人民币 111,000 元"永 02 转债"转为公司普通股，累计转股数 8,220 股，占"永 02 转债"转股前公司 已发行股份总额的 0.0017%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"永 02 转债" 金额为 610,436,000 元，占"永 02 转债"发行总量的比例为 99.9818%。 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，已有人民币 9,000 元"永 02 转债"转为公司普通股，转股数 927 股，占"永 02 转债"转股 前公司已发行股份总额的 0.0002%。 一、可转 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对 2025 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称《激励计划》）中确定的 激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对 象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 ...

二０二五年四月 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 杭州永创智能设备股份有限公司 现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日下午 14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室。 会议主持人：董事长罗邦毅先生 会议议程： 一、与会人员签到； 二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始； 三、推选计票人和监票人； 四、宣读议案： 1、关于《杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的议案 2、关于制定《杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》的议案 2025 年第二次临时股东大会会议议程 3、关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案 五、股东或股东代表对上述议案进行审议； 六、股东或 ...

证券研究报告 | 公司点评 | 专用设备 拟推股权激励计划彰显信心，人形机器人业务打开成长空间 ——永创智能点评报告 投资要点 ❑ 事件：公司拟推 508 万股限制性股票激励计划 1）3 月 21 日，公司公布 2025 年限制性股票激励计划（草案），拟向 78 名激励对象授予 508 万股限制性股票，约占草案公告时公司总股本的 1%。 2）本激励计划的解除限售考核年度为 2025-2027 年三个会计年度，每个会计年度考核一 次，考核基数为 2022、2023 年营收平均值和 2021、2022 年扣非归母净利润平均值，每期 解除限售的条件分别为： ①第一个解除限售期：较基数，2025 年营收增长≥30%或扣非归母净利润增长≥60%； ②第二个解除限售期：较基数，2026 年营收增长≥40%或扣非归母净利润增长≥70%； ③第三个解除限售期：较基数，2027 年营收增长≥50%或扣非归母净利润增长≥80%。 据我们测算，2025-2027 年解除限售的条件分别为营收≥38.32、41.26、44.21 亿元，或扣 非归母净利润≥2.80、2.98、3.15 亿元。 ❑ 人形机器人业务有望打开成长空间，25 ...

证券代码：603901 证券简称：永创智能 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 杭州永创智能设备股份有限公司 二零二五年三月 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"或"本计划"）由杭州永创智能设备股份有限公司（以 下简称"永创智能"或"本公司"、"公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《杭州永创智能设备股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。标的股票来源为公司从二级 市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 508 万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总 ...

2025 年限制性股票激励计划草案摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 （一）公司简介 公司名称：杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能"、"公司"、 "本公司"）。 注册地址：杭州市西湖区三墩镇西湖科技园西园九路 1 号 注册资本：48,790.2458 万元 成立日期：2002 年 11 月 7 日 上市时间：2015 年 5 月 29 日 主营业务：公司从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装 调试与技术服务，以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。 （二）治理结构 根据《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；公司 监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名；公司高级管理人员共有 8 人。 （三）公司近三年 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 37 | 狄*亮 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | | 38 | 闵*平 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 39 | 翁*丰 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 40 | 吴*毅 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 41 | 唐* | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 42 | 王*丛 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 43 | 周*胜 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 44 | 何*华 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 45 | 宁*容 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 46 | 黎*亮 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 47 | 罗*东 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 48 | 徐*林 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 49 | 孙* | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 50 | 涂*征 | 中层管理人员、核心技术（业务） ...

法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限公 司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派孙芸律师、吕荣律师（以下简 称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文 件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就公司实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1、 本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书相关的文件资料的正 本、副本或复印件，听取相关方对有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。公司对本所律师作出如下保证：其向本所律师提供的信息和 文件资料（包括但不限于原始书面资料、 ...