一、可转换债券基本情况 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于董事会提议向下修正"永 02 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次向下修正"永 02 转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。本公司于2022 年8月4日公开发行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 61,054.70万元，存续期六年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.40%、第三 年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月 10日至2028年8月3日止。 （二）可转债上市情况 经上交所自律监管决定书【2 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利 润为 1,000 万元到 2,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 5,106.30 万元到 6,106.30 万元，同比减少 71.86%到 85.93%。 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以 上。 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 1,000 万元到 2,000 万元，同比减少 71.86%到 85.93%。 预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 0 万元到 1,000 万元，同比减少 91.64%到 100%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

财联社1月17日电，永创智能公告，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1000万元到 2000万元，同比减少71.86%到85.93%。 主要原因是产品毛利率下降、资产减值损失同比增加以及管理、财务、研发等费用同比增加。 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于"永 02 转债"预计触发转股价格向下修正条件的 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股 价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期 经审计的每股净资产值和股票面值。 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设 备股份有限公司（以下简称"永创智能"，"本公司"或"公司"）于2022年8月4 日公开发行了610.547万张可 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 根据《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。 二、 回购实施情况 1、2024 年 7 月 10 日，公司通过集中竞价交易方式首次实施股份回购，具体 内容详见公司在指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的 公告》（公告编号：2024-047）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/5~2025/1/4 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,000 万元 | | 回购价格上限 | 元/股 11.60 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 102,000 元 "永 02 转债"转为公司普通股，累计转股数 7,293 股，占"永 02 转债"转股前 公司已发行股份总额的 0.0015%。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司61,054.70万元可转换 公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称"永02转债"，转债代 码"113654"。 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行 的"永 02 转债"自 2023 年 2 月 10 日起可转换为本公司股份，转股期的起止日 期为 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日， ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女 士回避表决。 2、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-092）。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 12 月 14 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 因此，我们同意调整 2024 年度日常关联交易的预计额度。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》 根据相关规定，我们对公司《关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的 议案》进行了认真审核，经审核，监事会认为：关联交易的发生主要系为满足公 司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的 优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易价格 遵循市场定价原则，定价公允、合理，符合公司的整体利益，也符合公司生产经 营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会 对关联人形成依赖，也不影响公司的独立性。 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、调整日常关联交易基本情况 | 关联交易类 | | 原 | 2024 年 | 2024 | 年实际发 | 本次增加预 | 调整后 | 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联人 | 预计金额 | | | 生金额（万元） | 计金额（万 | 年预计金额 | | | | | | （万元） | | （1-9 月） | 元） | | （万元） | | 向关联方销 | Youngsun Pack B.V. | | 1,000.00 | | 883.77 | 400.00 | | 1,400.00 | | 售商品、服 ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第一条 为提高杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； 杭州永创智能设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响，拟定各类舆情信息的处理 方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证券监督管理机构、上海证券交易所的信息上报及沟通工 作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集由公司证券事务部负责，包括对 ...