杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 29 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 24 日通过书面、邮件等方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 具 体 内容详 见公司 2024 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 15 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主持， 会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会提议向下修正"永 02 转债"转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司 董事会提议向下修正"永 02 转债"的转股价格。本次向下修正" ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于董事会提议向下修正"永 02 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次向下修正"永 02 转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、可转换债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。本公司于2022 年8月4日公开发行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 61,054.70万元，存续期六年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.40%、第三 年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月 10日至2028年8月3日止。 （二）可转债上市情况 经上交所自律监管决定书【2 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2024 年 8 月 20 日采用现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》、《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划回 购价格的调整进行了核查，监事会认为：本次对公司 2021 年限制性股票激励计 划、2023 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，系因公司 2023 年年度权益 分派已实施完成所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》 及《公司 2021 年限制性股票激励计 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购的已获授但尚未解锁的限制性股票的回购价格： | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 调整后，2021 年限制性股票激励计划回购价格为 4.49 元/股，2023 年限制性 股票激励计划回购价格为 7.05 元/股。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于调整限制性股票激励计划回购 价格的议案》，同意对回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制 性股票激励计划部分已获授但尚未解锁股票的回购价格进行调整。现将相关事项 公告如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的相关程序 （一）公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激 励计划回购价格调整的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励 计划回购价格调整的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 1457 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派吕荣律师、李昊律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "2021 年激励计划"）及 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励 计划"）回购价格调整（以下合称为"本次回购价格调整"） ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司本次发行的61,054.70 万元可转换公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称"永02转债"， 转债代码"113654"。 杭州永创智能设备股份有限公司 关于"永 02 转债"预计触发转股价格向下修正条件的 根据有关法律法规的规定及《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发 行的"永02转债"自2023年2月10日起可转换为本公司股份，"永02转债"初始 转股价格为14.07元/股，因公司实施2022年度和2023年度权益分派，自2024年7 月3日起，转股价格调整为13.86元/股。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 1、修正条件及修正幅度 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 注册资本：肆亿捌仟柒佰玖拾万贰仟肆佰伍拾捌元 成立日期：2002 年 11 月 07 日 住所：浙江省西湖区三墩镇西园九路 1 号 近日，公司完成了上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并取得了由浙 江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：杭州永创智能设备股份有限公司 统一社会信用代码：91330000744143864U 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：罗邦毅 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司注册资本变更 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。本公司于2022 年8月4日公开发行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 61,054.70万元，存续期六年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.40%、第三 年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月 10日至2028年8月3日止。 经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司本次发行的61,054.70 万元可转换公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称"永02转债"， 转债代码"113654"。 杭州永创智能设备股份有限公司 关于不向下修正"永 02 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...