股票简称：永创智能 股票代码：603901 杭州永创智能设备股份有限公司 （浙江省杭州市西湖区三墩镇西园九路 1 号） 以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （杭州市五星路 201 号） 二〇二五年十二月 永创智能以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 声明 1、公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担 相应的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号—上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说 明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 法律意见书 | 释义 4 | | --- | | 一、本所及本所律师简介 6 | | 二、出具法律意见书及律师工作报告的工作过程介绍 6 | | 三、声明 7 | | 正文 9 | | 一、本次发行的批准和授权 9 | | 二、发行人本次发行的主体资格 9 | | 三、本次发行的实质条件 9 | | 四、发行人的设立 14 | | 五、发行人的独立性 14 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 14 | | 七、发行人的股本及其演变 16 | | 八、发行人的业务 16 | | 九、关联交易和同业竞争 17 | | 十、发行人的主要财产 17 | | 十一、发行人的重大债权债务 18 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 18 | | 十三、发行人章程的制定与修改 19 | | 十四、发行人股东大会、董事会议事规则及规范运作 19 | | 十五、发行人董事和高级管理人员及其变化 20 | | 十六、发行人的税务 21 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 21 | | 十九、诉讼、仲裁或行政处 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭州永创智能设备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年十二月 杭州永创智能设备股份有限公司 发行保荐书 浙商证券股份有限公司 关于杭州永创智能设备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之发行保荐书 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券""保荐机构""本保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行 保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与杭州永创智能设备股份有 限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书中具有相同含义。 一、本次证券发行基本情况 3-1-1 杭州永创智能设 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭州永创智能设备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年十二月 声 明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券""保荐机构""本保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称，均与杭州永创智能设备股份有限 公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书中具有相同含义。 3-2-1 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 | 中文名称： | 杭州永创智能设备股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称： | Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co., Ltd | | 法定代表人： | 罗邦毅 | | 注册地址： | 浙江省杭州市西湖 ...

Core Viewpoint - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) for the registration of a stock issuance to specific investors [1] Group 1: Regulatory Approval - The CSRC has granted approval for the company to issue stocks to specific investors [1] - The company is required to complete the issuance payment within ten working days from the date of the approval [1] - The company must report any significant events to the Shanghai Stock Exchange before the completion of the issuance [1]

Group 1 - The company has repaid a total of RMB 50 million of temporarily used idle raised funds as of January 8, 2026 [2][3] - The company approved the use of RMB 50 million of idle raised funds for temporary working capital on February 28, 2025, with a usage period of 12 months [3] - The repaid funds were returned to the designated account ahead of schedule, and the company notified its sponsor institution and representative of the repayment [3]

Group 1 - The company Yongchuan Intelligent announced the early repayment of 50 million yuan from the idle funds raised for the "Liquid Intelligent Packaging Production Line Construction Project" [2] - The original temporary liquidity replenishment deadline was set for February 27, 2026, but the company completed the repayment by January 8, 2026 [2]

| 发行名称 | 2022年公开发行可转债 | | --- | --- | | 募集资金到账时间 | 2022年8月10日 | | 临时补流募集资金金额（万元） | 5,000 | | 补流期限 | 2025-02-28至2026-02-27 | 二、归还募集资金的相关情况 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2026 年 1 月 8 日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募 集资金人民币 5,000 万元。 一、募集资金临时补充流动资金情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月28日召 开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》，同意公司使用"液态智能包 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 转债 | 02 | 杭州永创智能设备股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 施 2022 年、2023 年、2024 年权益分派和转股价格向下修正，自 2025 年 7 月 8 日起，"永 02 转债"的转股价格调整为 9.69 元/股，详见公司披露的公告（公 告编号：2023-045、2024-038、2024-071、2025-060）。 二、可转债本次转股情况 （一）本次"永 02 转债"的转股期间为 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，本期间内"永 02 转债"转股的金额为人民币 95,408,000 元，本次因转 股形成的公司股份数量为 9,845,864 股，占"永 02 转债"转股前公司已发行股 份总额（488,158,811 股）的 2 ...

Group 1 - The U.S. President Trump threatened the acting President of Venezuela, Rodriguez, stating that if she does not act correctly, she may face a heavier price than President Maduro [1] - The Danish Prime Minister urged the U.S. to stop threatening to annex Greenland, asserting that such discussions are meaningless [1] Group 2 - The Chinese automotive exports to Venezuela increased by 130% in the first 11 months of 2025, with passenger car exports rising by 166% and truck exports by 99% [6] - The U.S. government has requested American oil companies to invest heavily in Venezuela to restore its oil extraction infrastructure, indicating a push for revitalization of the oil industry [9] Group 3 - The Ministry of Education in China announced plans to establish 15 new undergraduate higher education institutions [4] - The Ministry of Finance in China stated that the issuance of ultra-long-term general government bonds will start on January 14, 2026 [5] Group 4 - The Shanghai government released a plan with 26 measures to optimize the business environment, focusing on efficient government services and fair market competition [7] - The global protests against U.S. military intervention in Venezuela occurred in various countries, condemning U.S. actions and interventionism [8]