RSM 容诚 审计报告 建发合诚工程咨询股份有限公司 容诚审字|2025|361Z0062 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京250CN 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 154 | 审计报告 容诚审字[2025]36 建发合诚工程咨询股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称建发合诚公司)财务 报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母 ...

【RSM 容 诚 内部控制审计报告 建发合诚工程咨询股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0063 号 "诚会计师! 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.cn）"进行变 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0063 号 建发合诚工程咨询股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"建发合诚公司")2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是建发 合诚公司董事会的责任。 (此页无正文,为建发合诚工程咨询股份有限公司容诚审字[2025]361Z0063 号内部控制审计报告之签字盖章页。) 中国注册会计师: 层本少康发图母 李什谦 35020002017 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（唐炎钊） 作为建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，本人唐炎钊在 2024 年履职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，确保公司治 理的规范运作。 在履职过程中，本人重点关注公司发展战略，积极参与董事会及相关会议， 认真审议各项议案，并就重大事项提出专业意见。同时，本人深入了解公司生产 经营情况，审慎行使独立董事职权，切实维护公司及全体股东的合法权益，充分 发挥独立董事的监督与决策支持作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 唐炎钊：男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，华中科技大学管理科 学与工程专业博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。曾于武汉冶金设备制 造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层管理工作，于中国科技开发院医药 科技开发所从事风险投资的理论研究及评估工作。现任教于厦门大学，期间赴纽 卡斯尔大学、 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（黄炳艺） 作为建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"） 第五届董事会的独立董事，本人在 2024 年度（2024 年 12 月 20 日—2024 年 12 月 31 日）履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关 规定，认真履行独立董事职责，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨 询的作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现汇报如下： 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 黄炳艺：男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学经济学博士， 北京大学光华管理学院工商管理（会计学）博士后，美国罗格斯大学访问学者。 现任厦门大学管理 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张光辉） 2024 年，本人张光辉作为建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发 合诚"或"公司"）的独立董事，严格遵循相关法律法规及公司制度，恪守独立、 忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行独立董事职责。 在履职期间，本人及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展， 积极出席各类会议，审慎审议各项议案并提出专业意见，切实维护公司及全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。同时，本人充分发挥独立董事的监督与决策支 持作用，确保公司治理规范运作。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人，张光辉，男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学法律 硕士、中国执业律师。现任福建信实律师事务所律师。兼任福建省律师协会第十 一届证券法律专业委员会副主任、厦门市律师协会第九届金融专业委员会副主任、 厦门市金融法学研究会理事、厦门市法学会证券法学研究会常务理事、广州仲裁 委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、中证资本市场法律服务中心公益调解员、 厦门市中级人民法院及思明区、湖里区人民法院 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（林朝南） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》相关规定，本人林朝南作为建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建 发合诚"或"公司"）的独立董事，现就 2024 年度履职情况报告如下： 本年度任职期间，本人严格遵循上市公司治理准则，秉持维护公司整体利益 及全体股东权益为核心原则，重点关注中小投资者合法权益保护。恪守独立董事 职业操守，忠实勤勉履行法定职责，保持独立客观的决策立场，审慎行使表决权。 通过参与战略决策、风险管控及专项监督等工作机制，充分发挥独立董事职能优 势，有效促进公司治理规范化建设和可持续发展进程。 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人林朝南，男，出生于 1975 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，博士研 究生学历。自 1998 年 6 月至 2007 年 9 月任教于重庆大学经济与工商管理学院 会计系；2007 年 9 月至今任教于厦门大学管理学院会计系，现任厦门大学副教 授、硕士生导师。202 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-010 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。 本次日常关联交易系公司正常生产经营的需要，有利于公司主营业务发展 和扩张，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司与关联方的日常关联交易 不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成较大依赖。 年度关联交易将根据公司实际业务发展需要开展，预估关联交易额度不代 表具体年度新签合同金额。关联交易合同执行过程中存在不确定性，可能存在因 政策变更、市场环境等客观因素导致无法执行，或低于预计金额执行合同的情况。 公司严格按照会计准则的要求和公司会计政策等相关规定执行，本次年度日常关 联交易预计总额度不作为收入预测的基础。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 3 月 21 日，建发合诚工程咨询 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-012 一、 本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2024 年 3 月 28 日、2024 年 12 月 6 日，财政部先后发布的《企业会计准则 应用指南汇编 2024》及《企业会计准则解释第 18 号》，规定了对不属于单项履 约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负 债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）本次会计政策变更的日期 根据上述规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 （三）本次会计政策变更的审议程序 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于会计政策变更的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更是建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合 诚"或"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-007 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 21 日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准 备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司本 年度拟计提资产减值损失 3,891.24 万元，具体情况如下： 一、 资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关制度的要求，为真 实、准确反映本公司 2024 年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原 则，公司对 2024 年末各类资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提 减值准备。 2、计提资产减值准备的资产范围及金额 公司 2024 年度计提资产减值准备 3,891.24 万元，较上年度减少 1895.57 万 元，具体明细如下： | ...