会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 22 日(星期六)至 3 月 27 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 603909@holsin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-014 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日(星期五)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况及分红情 ...

三、未来三年（2025~2027 年）的具体股东回报规划 （一）利润分配的形式 公司利润分配可以采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律许可的其他 方式，并优先考虑现金分红方式。 （二）现金分红的条件 建发合诚工程咨询股份有限公司 未来三年（2025~2027 年）股东回报规划 一、股东回报规划的制定原则 为充分维护股东依法享有的资产收益等权利，重视股东合理的投资回报，兼 顾公司的稳健及可持续发展，增强利润分配决策的透明度和可操作性，根据相关 法律法规和《公司章程》的规定，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建 发合诚"或"公司"）结合实际情况，特制定股东回报规划。 二、制定公司三年股东回报规划主要考虑因素 公司着眼于长远的可持续发展，综合考虑公司战略规划、发展目标、股东意 愿、实际情况等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公 司利润分配作出明确的制度性安排，并将持续优化现金流管理，强化资金管控， 科学规划收支安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 1.在符合分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。经股东会审 议通过，公司根据盈利状况可以进行中期现金分红。 2.公司依据《公司 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、 审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，参加会议的委员本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表专业意见，各项议案均经 全体委员审核通过并签字确认。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第四届董事会审计委员会 | 2024 | 年 1 | 月 | 1.关于 | 2024 年度日常关联交易额度预计的议案 | | 1 | 年第一次会议 2024 | 19 | 日 | | 2.关于 | 2024 年度与金融机构发生关联交易额度预 | | | | | | | 计的议案 | | | 2 | 第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议 | 8 | 日 | | 1.关于 3.关于 | 2023 年年度报告及摘要的议案 年度审计委员会履职情况报告的议案 2023 年度财务决算报告的议案 | | | | 2024 | 年 3 | 月 | 2.关于 | ...

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师 事务所"）2024 年审计履职评估及履行监督职责情况，报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （3）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 （4）首席合伙人：刘维 截至 2024 年末，现拥有合伙人 212 名、注册会计师 1552 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 781 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （1）公司于 2024 年 8 月 9 日召开第四届董事会审计委员会 2024 年第四次 会议及独立董事 2024 年第三次专门会议，审议通过《关于聘任 2024 年度会计 师事务所的议案》，认为容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）对容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （2）成立日期：1988 年 8 月 （3）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 （4）首席合伙人：刘维 截至 2024 年末，现拥有合伙人 212 名、注册会计师 1552 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 781 名。 （二）项目成员信息 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和 20 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-009 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、资金来源及投资额度 公司在不影响日常经营资金需求，且风险可控的前提下，拟使用部分自有闲 置资金进行现金管理。公司用于购买理财产品的最高额度为 12 亿元，全部来源 于自有闲置资金。在上述额度内，资金可以在股东会审议通过之日起 12 个月内 进行滚动使用。 二、理财产品品种 为控制风险，公司将选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风 险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，理财产品的相关主体与公司不存在 关联关系，不构成关联交易。 三、投资风险及风险控制措施 公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管 理理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全 理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行， 确保理财资金安全。 重要内容提示： 委托理财金额：最高额度 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 建发合诚工程咨询股份有限公司 经核查独立董事林朝南、张光辉、黄炳艺的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公 司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 建发合 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求, 建 发 合 诚 工 程 咨 询 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 公 司" ) 董 事 会, 就 公 司在 任 独 立 董 事 林 朝 南、张 光 辉 、 黄 炳 艺 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具如下专项意见: ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-011 建发合诚工程咨询股份有限公司关于 2025 年度 与金融机构发生关联交易额度预计的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交 易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。 一、关联交易概述 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、前次关联交易的预计和执行情况 2024 年，公司及子公司与厦门建发担保发生融资担保、保函担保、信用证担 保等多品种业务的任意时点最高余额未超过股东会审批的最高余额。 三、本次关联交易预计金额和类别 预计公司 2025 年度与关联方的关联交易如下： 公司及子公司预计 2025 年度与厦门建发担保发生融资担保、保函担保、信 用证担保等多品种业务，提请授权任意时点的最高余额合计不超过 45,0 ...

公司代码：603909 公司简称：建发合诚 建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 建发合诚工程咨询股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司2024年12月31日（报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 2.财务报告内部控制评价结论 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-008 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信 并提供担保的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称： | 名称 | 简称 | | --- | --- | | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 建发合诚 | | 厦门合诚工程检测有限公司 | 合诚检测 | | 厦门合诚水运工程咨询有限公司 | 合诚水运 | | 厦门合诚工程设计院有限公司 | 合诚设计院 | | 厦门合诚工程技术有限公司 | 合诚技术 | | 福建科胜新材料有限公司 | 福建科胜 | | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | 大连市政院 | | 福建怡鹭工程有限公司 | 福建怡鹭 | | 合诚（厦门）建设工程有限公司 | 合诚建设 | 对外担保逾期的累计数量：无 一、 综合授信申请情况 根据建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展规划以 及开拓多种融资渠道、降低融资成本的需要，结合上年度授信额度使用情况，公 ...