证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-013 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年4月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-005 建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于2025年3月10日以电子通信方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知， 会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开并作出决议。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证 券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2024 年度的经营管理状况 和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-004 建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2025 年 3 月 10 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知， 会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合电子通信方式召开并作出决议。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了 会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关 规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，以 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建 发合诚 2024 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-006 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 关于变更审计机构项目质量复核人的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）分别 于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议和 2024 年 9 月 10 日召开 2024 第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议 案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于 聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-003 近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更建发合诚 2024 年度财 务报表和内部控制审计项目质量复核人的告知函》，具体情况如下： 一、 本次变更项目质量复核人的情 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-002 建发合诚工程咨询股份有限公司 股东减持股份期间届满暨未减持股份公告 一、减持主体减持前基本情况 | 刘德全 | 5%以上非第一大股东 | 14,905,800 | 5.72% | IPO 前取得：3,978,000 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 其他方式取得：10,927,800 股 | 上述减持主体无一致行动人。 董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，股东刘德全先生持有建发合诚工程咨询股份有限公司 （以下简称"建发合诚"或"公司"）无限售流通股 14,905,800 股，占本公司总 股本的 5.72%。 减持计划的实施结果情况 股东刘德全先生计划自 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日期间通过集 中竞价、大宗交易等方式，减持其持有 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-001 建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 13 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并作出决议。会议应 到董事9人，实到董事9人，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。 会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符 合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理黄和宾先生提名， 聘任康明旭先生、方建新先生、徐辉先生、刘志勋先生担任公司副总经理，刘晓 玲女士担任公司财务总监；经公司董事长林伟国先生提名，聘任高玮琳女士担任 公司董事会秘书。（简历请详见附件） 上 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-059 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 建发合诚工程咨询股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十二月二十一日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 张小明：男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济 师、工程师。2013 年加入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工 程咨询股份有限公司）工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司房建事业部总 经理助理、副总经理、总经理等职务，现任建发合诚工程咨询股份有限公司 （SH.603909）房建事业部总经理。 张小明先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所 及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职 资格的条件。 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于 2024 年 12 月 ...

关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 天合律师事务所 N 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门・上海・福州・泉州・龙岩 http://www.tenetlaw.com 关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见书 (2024) 天衡(意)字第261 号 致:建发合诚工程咨询股份有限公司 建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"公司")2024年第四次临时股 东会(以下简称"本次股东会")于 2024年12月 20 日召开。福建天衡联合律 师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派黄臻臻律师、廖明骐律师 (以下简称"本所律师")出席本次股东会,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简 称"《股东大会规则》")和《建发合诚工程咨询股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》")的规定,对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行验证,并出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师于 20 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 20 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并作出决议。会议应 到董事9人，实到董事9人，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。 会议由董事林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合 《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-057 一、 审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 选举林伟国先生为公司第五届董事会董事长，选举王雪飞先生为公司第五届 董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。 二、 审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》 选举林伟国 ...