关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国 · 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")于 2024年4月12日召开。福建天衡联合律师事 务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派黄臻臻律师、廖明骐律师(以 下简称"本所律师")出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简 称"《股东大会规则》")和《建发合诚工程咨询股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行验证,并出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书,本所律师于 2024年 4月 12 日参加公司本次股东大会, 对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了审查, 对本次股东大会的表决过程进行见证,并审查了公司提供的本次股东大会的有关 文件。 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-022 建发合诚工程咨询股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号 楼 11 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,325,348 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.4612 | | 份总数的比例（%） | | (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；全体高管均列席了本次会 ...

公司研究 江宇辉 地产行业首席分析师 执业编号：S15005220100002 联系电话：+86 18621759430 邮 箱： jiangyuhui@cindasc.com 2024 年 4 月 3 日 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------|----------------------------|--------|--------------------| | 资产负债表 \n会计年度 | | 2023A 2024E | 单位 : | 亿元 \n2025E 2026E | | 流动资产 | | 2,573 3,242 4,037 5,109 | | | | 货币资金 | | 651 969 1,324 1,757 | | | | 应收票据 | | 1 12 14 16 | | | | 应收账款 | | 832 1,489 1,928 2,522 | | | | 预付账款 | | 9 15 13 18 | | | | 存货 | | 25 41 49 63 | | | | 其他 | | 1,054 715 709 7 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-021 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）2023 年度业绩说明会于 2024 年 3 月 27 日下午 14:00-15:00 通过上海证券交易所上证 路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。公司已 于 2024 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体刊登了《建发合诚关于召开 2023 年度 业绩说明会的公告》（公告编号：2024-018）。现将说明会召开情况公告如下： 一、 本次说明会召开情况 2024 年 3 月 27 日，公司副董事长兼总经理黄和宾先生、独立董事林朝南先 生、董事会秘书高玮琳女士、财务总监郭梅芬女士出席了本次业绩说明会。公司 与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行了回答。 二、 本次会议投资者提出 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-020 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于控股子公司变更名称及法定代表人 暨完成工商变更登记的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司于近日收到控股子公司天成华瑞装饰有限 公司关于名称及法定代表人等信息变更的通知，天成华瑞装饰有限公司因其经营 需要，公司名称由"天成华瑞装饰有限公司"变更为"合诚（厦门）建设工程有 限公司"，法定代表人由金艳变更为方建新，目前相关工商变更登记手续已办理 完毕，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执 照》具体登记内容如下： 统一社会信用代码：91350200MA340DDM4G 企业名称：合诚（厦门）建设工程有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：厦门市翔安区垵边路 376、378 号 6 楼 701 室 A 区 法定代表人：方建新 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：2020 年 06 月 04 日 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工 ...

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | -33.21% 2023/3 2023/6 2023/92023/12 | | | | | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅（ % ） | 8.1 | -3.9 | -11.0 | | 相对涨幅（ % ） | 6.5 | -14.0 | -17.2 | | 资料来源：海通证券研究所 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|--------|-------|-------|-------| | [Table_FinanceInfo] | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 1261 | 3946 | 5910 | 7854 | 9947 | | (+ ...

建筑装饰/工程咨询服务Ⅱ 建发合诚（603909.SH） 2024 年 03 月 22 日 投资评级：买入（维持） qidong@kysec.cn 证书编号：S0790522010002 | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/3/22 | | 当前股价 ( 元 ) | 9.96 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 16.97/7.65 | | 总市值 ( 亿元 ) | 25.96 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 25.96 | | 总股本 ( 亿股 ) | 2.61 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 2.61 | | 近 3 个月换手率 (%) | 40.62 | -48% -32% -16% 0% 16% 32% 2023-03 2023-07 2023-11 2024-03 建发合诚 沪深300 施工业务带动营收高增，公司盈利能力有所下滑 公司营收同比高增主要得益于建筑施工及设计咨询业务的增长。其中 2023 年建 筑施工业务营收 29.9 亿元，同比高增 685.0%，设计咨询业务营收 4.12 亿元 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议资料 二○二四年四月 二○二三年年度股东大会会议资料 建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议资料目录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 二○二三年年度股东大会现场会议须知 | 2 | | 二 | 二○二三年年度股东大会会议议程 | 3 | | 三 | 二○二三年年度股东大会表决办法 | 4 | | 四 | 二○二三年年度股东大会议案 | - | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 | 6 | | 2 | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 3 | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | 14 | | 4 | 关于 年度财务决算报告的议案 2023 | 18 | | 5 | 关于 2023 年度利润分配方案的议案 | 25 | | 6 | 关于 2024 年度财务预算报告的议案 | 26 | | 7 | 关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案 | 27 | | 8 | 关于使用部分闲置自有资 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-019 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、 厦门合诚工程设计院有限公司、福建怡鹭工程有限公司 一、 本次担保情况概述 （一） 担保情况简介 近日，就建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）、厦门合诚 工程检测有限公司（以下简称"合诚检测"）、厦门合诚工程技术有限公司（以 下简称"合诚技术"）、厦门合诚工程设计院有限公司（以下简称"合诚设计院"）、 福建怡鹭工程有限公司（以下简称"福建怡鹭"）向银行申请综合授信事宜，公 司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订了保证合同，本次公司为上述子公司提 供担保总额为 4,700 万元，具体担保情况如下： 本次担保金额：4,700 万元 截止本公告日累计担保余额：20,600 万元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 截至本公告日公司为子公司及子公司 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company's ordinary shareholders for 2023 is CNY 65,923,971.69, with distributable profits amounting to CNY 185,583,658.79 as of December 31, 2023[5]. - The proposed cash dividend is CNY 0.80 per 10 shares (including tax), totaling CNY 20,853,851.20, representing a cash dividend payout ratio of 31.63%[5]. - The company's operating revenue for 2023 reached approximately CNY 3.946 billion, representing a year-over-year increase of 212.92% compared to CNY 1.261 billion in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately CNY 65.924 million, up 16.35% from CNY 56.661 million in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities increased by approximately CNY 445.326 million, a growth of 111.79% compared to CNY 210.264 million in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were approximately CNY 2.998 billion, reflecting a 64.81% increase from CNY 1.819 billion at the end of 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.2529, an increase of 16.33% from CNY 0.2174 in 2022[23]. - The company reported a significant increase in cash flow due to the recovery of project payments and design fees, contributing to improved financial health[25]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Beijing Xinghua Accounting Firm[4]. - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company does not have any violations regarding decision-making procedures for external guarantees[7]. - The company has not reported any significant legal or regulatory issues during the reporting period[147]. - The company has not engaged in any related party transactions that would affect its independence[144]. - The company has made commitments regarding share transfer agreements, including a restriction on transferring shares for 18 months post-acquisition[4][5]. - The company has committed to maintaining an independent governance structure and will not make decisions that disadvantage the listed company in favor of its subsidiaries[1]. Business Operations - The overall business performance showed steady growth, with new contracts, revenue scale, and cash flow reaching historical highs during the reporting period[34]. - The company signed new contracts worth 12.622 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 332.7%[35]. - The company expanded its operations into provincial markets, securing contracts exceeding 10 million yuan in the Shanghai area[37]. - The company established strategic partnerships with major state-owned enterprises, enhancing its market presence in transportation and municipal sectors[38]. - The company achieved a total revenue of CNY 394,594,800, representing a growth of 212.92% compared to 2022[73]. - The construction business accounted for over 50% of the company's revenue in 2023[112]. Research and Development - The company launched 11 key R&D projects and obtained over 30 intellectual property rights during the reporting period[42]. - The R&D expenses increased by 6.54% to CNY 36,211,324, reflecting the company's commitment to innovation and technology development[75]. - The company is developing a three-level monitoring technology control model to enhance its project management capabilities[100]. - The company is working on a new technology for bridge inspection using drones, aimed at improving detection efficiency and accuracy[101]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[7]. - The company recognizes potential risks including policy changes, human resource challenges, and safety production issues that could impact operations[134][135][136]. Future Outlook - The company aims for a revenue growth of 30-50% year-on-year for 2024, with a net profit increase of 10-30% compared to the previous year[129]. - Future guidance suggests a projected revenue growth of approximately 10% for the upcoming fiscal year, driven by new project acquisitions[152]. - The company plans to expand its market presence in key regions such as the Greater Bay Area, Yangtze River Delta, and Beijing-Tianjin-Hebei[132]. Shareholder Relations - The company has established a shareholder return plan for the next three years (2022-2024) to ensure stable profit distribution and shareholder returns[173]. - The company has actively maintained the rights of minority shareholders, ensuring they have opportunities to express their opinions[174]. Financial Management - The company has implemented a comprehensive internal control management system to enhance operational efficiency and ensure compliance with legal regulations[180]. - The company has not incurred any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[186].