建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二四年第四次临时股东会会议资料 二○二四年十二月 二○二四年第四次临时股东会会议资料 建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二四年第四次临时股东会会议资料目录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 二○二四年第四次临时股东会现场会议须知 | 2 | | 二 | 二○二四年第四次临时股东会会议议程 | 3 | | 三 | 二○二四年第四次临时股东会表决办法 | 5 | | 四 | 二○二四年第四次临时股东会议案 | - | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 7 | | 1.01 | 林伟国 | 8 | | 1.02 | 王雪飞 | 8 | | 1.03 | 黄和宾 | 8 | | 1.04 | 田美坦 | 9 | | 1.05 | 许伊旋 | 9 | | 1.06 | 康明旭 | 9 | | 2.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 11 | | 2.01 | 林朝南 | 12 | | 2.02 | 张光辉 | 12 | | 2.03 | 黄炳艺 | 12 | ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张光辉，已充分了解并同意由提名人厦门益悦置业有 限公司提名为建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"该 公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2024 年 11 月 28 日以电子通信方式发出召开第四届董事会第二十六次会议 的通知，会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开 并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持， 全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司董事会换届提名非独立董事的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行， 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司控股股东厦门益悦置业有限公 司提名林伟国先生、王雪飞先生、田美坦先生、许伊旋先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，公司董事会提名黄和宾先生、康明旭先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会对上述提名人、候选人（简 历见附件 1）进行了资格审查，上述候选人符合《公司法》以及中国证监会对董 事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-054 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 二〇二四年十二月五日 鉴于公司第四届监事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行， 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司控股股东厦门益悦置业有限公 司提名曹馨予女士为公司第五届监事会非职工代表监事，公司监事会提名罗雯女 士为公司第五届监事会非职工代表监事，上述监事候选人简历见附件。非职工代 表监事任期自股东会审议通过之日起三年。 本项议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 监 事 会 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于 2024 年 11 月 28 日以电子通信方式发出召开第四届监事会第二十一次会议 的通知，会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开 并作出决议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人厦门益悦置业有限公司,现提名张光辉为建发合诚工 程咨询股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任建发合诚工 程咨询股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与建发合诚 工程咨询股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 1 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人建发合诚工程咨询股份有限公司董事会，现提名林朝 南、黄炳艺为建发合诚工程咨询股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任建发合诚工程咨询股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与建发合诚 工程咨询股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-055 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年12月20日 （一） 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 建发合诚工程咨询股份有限公司（下称"公司"）董事会根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会提名委员会工作制度》 等有关规定，董事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并征求意见， 就公司董事会换届选举出具审查意见如下： 一、 关于对公司第五届董事会非独立董事候选人的审查意见 二、 关于对公司第五届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立董事的任职条件和独立性要求，未发现存在被中国证券监督管理委员 会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等 不良记录。林朝南先生、张光辉先生、黄炳艺先生均已取得独立 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事候选人声明 本人林朝南、黄炳艺，已充分了解并同意由提名人建发合 诚工程咨询股份有限公司董事会提名为建发合诚工程咨询股份 有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-052 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）2024 年第三季度业绩说明会于 2024 年 10 月 29 日上午 9:00-10:00 通过上海证券交易 所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。 公司已于2024年10月24日在指定信息披露媒体刊登了《建发合诚关于召开2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-049）。现将说明会召开情况公 告如下： 2.公司今年是否能够完成业绩目标？ 答：尊敬的投资者，您好！2024 年，公司围绕"双轮驱动、两域建设"发 展战略，进一步推进全产业协同、属地化服务、专业化集成、数字化赋能和规范 化管理，重点打造"建发合诚工程医院"品牌，锻造检测设计维养一体化服务能 力。公司 2024 年前三季度实现营 ...