证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-019 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、 厦门合诚工程设计院有限公司、福建怡鹭工程有限公司 一、 本次担保情况概述 （一） 担保情况简介 近日，就建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）、厦门合诚 工程检测有限公司（以下简称"合诚检测"）、厦门合诚工程技术有限公司（以 下简称"合诚技术"）、厦门合诚工程设计院有限公司（以下简称"合诚设计院"）、 福建怡鹭工程有限公司（以下简称"福建怡鹭"）向银行申请综合授信事宜，公 司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订了保证合同，本次公司为上述子公司提 供担保总额为 4,700 万元，具体担保情况如下： 本次担保金额：4,700 万元 截止本公告日累计担保余额：20,600 万元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 截至本公告日公司为子公司及子公司 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company's ordinary shareholders for 2023 is CNY 65,923,971.69, with distributable profits amounting to CNY 185,583,658.79 as of December 31, 2023[5]. - The proposed cash dividend is CNY 0.80 per 10 shares (including tax), totaling CNY 20,853,851.20, representing a cash dividend payout ratio of 31.63%[5]. - The company's operating revenue for 2023 reached approximately CNY 3.946 billion, representing a year-over-year increase of 212.92% compared to CNY 1.261 billion in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately CNY 65.924 million, up 16.35% from CNY 56.661 million in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities increased by approximately CNY 445.326 million, a growth of 111.79% compared to CNY 210.264 million in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were approximately CNY 2.998 billion, reflecting a 64.81% increase from CNY 1.819 billion at the end of 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.2529, an increase of 16.33% from CNY 0.2174 in 2022[23]. - The company reported a significant increase in cash flow due to the recovery of project payments and design fees, contributing to improved financial health[25]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Beijing Xinghua Accounting Firm[4]. - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company does not have any violations regarding decision-making procedures for external guarantees[7]. - The company has not reported any significant legal or regulatory issues during the reporting period[147]. - The company has not engaged in any related party transactions that would affect its independence[144]. - The company has made commitments regarding share transfer agreements, including a restriction on transferring shares for 18 months post-acquisition[4][5]. - The company has committed to maintaining an independent governance structure and will not make decisions that disadvantage the listed company in favor of its subsidiaries[1]. Business Operations - The overall business performance showed steady growth, with new contracts, revenue scale, and cash flow reaching historical highs during the reporting period[34]. - The company signed new contracts worth 12.622 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 332.7%[35]. - The company expanded its operations into provincial markets, securing contracts exceeding 10 million yuan in the Shanghai area[37]. - The company established strategic partnerships with major state-owned enterprises, enhancing its market presence in transportation and municipal sectors[38]. - The company achieved a total revenue of CNY 394,594,800, representing a growth of 212.92% compared to 2022[73]. - The construction business accounted for over 50% of the company's revenue in 2023[112]. Research and Development - The company launched 11 key R&D projects and obtained over 30 intellectual property rights during the reporting period[42]. - The R&D expenses increased by 6.54% to CNY 36,211,324, reflecting the company's commitment to innovation and technology development[75]. - The company is developing a three-level monitoring technology control model to enhance its project management capabilities[100]. - The company is working on a new technology for bridge inspection using drones, aimed at improving detection efficiency and accuracy[101]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[7]. - The company recognizes potential risks including policy changes, human resource challenges, and safety production issues that could impact operations[134][135][136]. Future Outlook - The company aims for a revenue growth of 30-50% year-on-year for 2024, with a net profit increase of 10-30% compared to the previous year[129]. - Future guidance suggests a projected revenue growth of approximately 10% for the upcoming fiscal year, driven by new project acquisitions[152]. - The company plans to expand its market presence in key regions such as the Greater Bay Area, Yangtze River Delta, and Beijing-Tianjin-Hebei[132]. Shareholder Relations - The company has established a shareholder return plan for the next three years (2022-2024) to ensure stable profit distribution and shareholder returns[173]. - The company has actively maintained the rights of minority shareholders, ensuring they have opportunities to express their opinions[174]. Financial Management - The company has implemented a comprehensive internal control management system to enhance operational efficiency and ensure compliance with legal regulations[180]. - The company has not incurred any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[186].

买入(维持评级) 收入持续高增，归母增速不及预期。公司收入持续高增主要由于 建筑施工收入同比+684.8%。公司归母净利润增速不及预期，主要 原因：①毛利率较低的建筑施工业务的营收占比上升 45.6pct 至 75.8%；②建筑施工毛利率下降 1.8pct 至 2.51%；③计提资产减值 准备 5786.8 万元，同比增加 1455.4 万元。 新签合同额高增，未来业绩增长有保障。2023 年公司新签合同额 126.22 亿元，同比+332.7%，其中工程施工业务新签 113.1 亿元， 同比+518.0%。该部分主要承接控股股东建发房产的项目，确定性 强、质量高、后续回款更有保障。 现金流持续改善，应收账款加速周转，经营降本增效。2023 年公 司经营性现金流净额为 4.45 亿元，同比+111.8%，主要由于公司 强化合同应收款管理，年度回款总额约 34.1 亿元，同比+190%； 经营性现金流净额对净利润的覆盖倍数升至 5.5x（2022 年为 3.4x）。受益于营收的大幅增长，2023 年公司应收账款周转率为 4.9 次（2022 年为 1.7 次）；销售费用率 0.6%，同比下降 0.7pct； 管 ...

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 27 日(星期三)下午 14:00-15:00 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-018 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 20 日(星期三)至 3 月 26 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 603909@holsin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 20 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 衡联合律师事务所 Tenet & Partners 关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024) 天衡(意)字第 036 号 致:建发合诚工程咨询股份有限公司 建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")于2024年2月23日召开。福建天衡联合 律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派黄臻臻律师、廖明骐律 师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以 下简称"《股东大会规则》")和《建发合诚工程咨询股份有限公司章程》〈以 下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-010 建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号 楼 11 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,313,248 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.4565 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长林伟国先生主持会议。会议召集、召开 及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善建发合诚工程咨询股份有限公司（下称"本公司"或 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》和《建发合诚工程咨询股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二章 独立董事任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任本公司的独立董事： 1 （一）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直 系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-003 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次日常关联交易系公司正常生产经营的需要，有利于公司主营业务发展 和扩张，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司与关联方的日常关联交易 不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成较大依赖。 年度关联交易将根据公司实际业务发展需要开展，预估关联交易额度不代 表具体年度新签合同金额。关联交易合同执行过程中存在不确定性，可能存在因 政策变更、市场环境等客观因素导致无法执行，或低于预计金额执行合同的情况。 公司严格按照会计准则的要求和公司会计政策等相关规定执行，本次年度日常关 联交易预计总额度不作为收入预测的基础。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2024 年 1 月 26 日，建发合诚工程咨 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-009 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-004 建发合诚工程咨询股份有限公司关于 2024 年度 与金融机构发生关联交易额度预计的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、前次关联交易的预计和执行情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交 易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。 一、关联交易概述 为满足建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）的流动资金周 转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门金原融资担保有限公司 （以下简称"厦门金原担保"）开展担保相关业务。 厦门金原担保为公司间接控股股东厦门建发股份有限公司（以下简称"建发 股份"）的子公司，本交易构成关联交易。 该关联交易经 2024 ...