证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-010 建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号 楼 11 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,313,248 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.4565 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长林伟国先生主持会议。会议召集、召开 及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善建发合诚工程咨询股份有限公司（下称"本公司"或 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》和《建发合诚工程咨询股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二章 独立董事任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任本公司的独立董事： 1 （一）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直 系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-003 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次日常关联交易系公司正常生产经营的需要，有利于公司主营业务发展 和扩张，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司与关联方的日常关联交易 不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成较大依赖。 年度关联交易将根据公司实际业务发展需要开展，预估关联交易额度不代 表具体年度新签合同金额。关联交易合同执行过程中存在不确定性，可能存在因 政策变更、市场环境等客观因素导致无法执行，或低于预计金额执行合同的情况。 公司严格按照会计准则的要求和公司会计政策等相关规定执行，本次年度日常关 联交易预计总额度不作为收入预测的基础。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2024 年 1 月 26 日，建发合诚工程咨 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-009 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-004 建发合诚工程咨询股份有限公司关于 2024 年度 与金融机构发生关联交易额度预计的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、前次关联交易的预计和执行情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交 易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。 一、关联交易概述 为满足建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）的流动资金周 转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门金原融资担保有限公司 （以下简称"厦门金原担保"）开展担保相关业务。 厦门金原担保为公司间接控股股东厦门建发股份有限公司（以下简称"建发 股份"）的子公司，本交易构成关联交易。 该关联交易经 2024 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-002 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建 发合诚关于 2024 年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告》（公告编号： 2024-004）。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出召开第四届监事会第十六次会议的通知， 会议于 2024 年 1 月 26 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务 代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决 关联监事曹馨予回避表决。 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建 发合诚关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-001 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出召开第四届董事会第二十次会议的通知， 会议于 2024 年 1 月 26 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会议 的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议 审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避 关联董事林伟国、刘静、彭勇、田美坦根据有关规定，回避表决。 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建 发合诚关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-007 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | … | 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可 | | | 审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额 | | | 上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不 | | | 应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根 | | | 据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 | | | 中期分红方案。 | | | … | | 第一百六十七条 公司股东大会对利润分配 | 第一百六十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决 | | 方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 | 议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下 | | 召开后二个月内完成股利（或股份）的派发 | 一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个 | | 事项。 | 月内完成股利（或股份）的派发事项。 | | 第一百六十八条 公司的利润分配政策： | | | （一）公司的利润分配政策的论证程序和决 | | | 策机制为： | | | | 第一百六十九条 公司的利润分配政策： | | … | ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 全体独立董事回避表决。现将具体情况公告如下： 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-006 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地发 挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，综合考虑独立董事为公司规范 运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，结合公司目前经营情况并参 考行业薪酬水平、地区经济发展状况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提 议，董事会同意将独立董事津贴进行调整如下： 1、由每人 8 万元/年（含税）调整至每人 12 万元/年（含税）； 2、调整后的独立董事津贴自 2024 年 1 月 1 日起执行。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步调动独 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《建发合诚工程咨询股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设权力机构，受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。董事会在股东大会 闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会组成 第三条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名，设董事长一名，副董 事长一名。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年，任期从股东大会决议通过 之日起计算，至本届董事会任期届满为止。董事任期届满可连选连任，但独立董 事的连任时间不得超过 6 年。 第五 ...