证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-004 江苏国茂减速机股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长徐国忠 先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一） 审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《公司 2023 年度财务决 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏国茂减速机股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作制度》等规 定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.66 billion, a decrease of 1.35% compared to ¥2.70 billion in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥395.50 million, down 4.44% from ¥413.90 million in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities increased by 51.58% to approximately ¥533.01 million in 2023, compared to ¥351.63 million in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥5.01 billion, reflecting a 7.98% increase from ¥4.64 billion at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.84% to approximately ¥3.59 billion at the end of 2023, compared to ¥3.27 billion at the end of 2022[21]. - The company's basic and diluted earnings per share for 2023 were both CNY 0.60, a decrease of 4.76% compared to CNY 0.63 in 2022[22]. - The company reported a decrease of 4.61% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to approximately ¥357.11 million in 2023[20]. - The gross profit margin for the gear reducer segment was 25.26%, showing a decrease of 1.57 percentage points compared to the previous year[59]. Operational Highlights - The company sold approximately 654,500 units of gear reducers in 2023, representing a year-on-year increase of about 7.64%[30]. - The company produced around 643,256 units of its main products, with a production increase of 8.02% and a sales increase of 7.64% compared to the previous year[60]. - The industrial gearbox business achieved a sales volume increase of approximately 20% year-on-year, further enhancing its market share by focusing on quality and rapid response to customer needs[36]. - The company has developed approximately 110,000 product models, enhancing its product diversity and customer retention[50]. - The company has successfully developed new products for various industries, including a new harmonic reducer for CNC machining centers and high-torque applications, significantly improving torque compared to traditional products[38]. Strategic Initiatives - The company plans to acquire a 65% stake in Modoli Transmission to quickly enter the precision planetary reducer market, enhancing its competitiveness in the industrial automation sector[38]. - The company has initiated several cost reduction and efficiency improvement projects, achieving positive results during the industry downturn[30]. - The company plans to accelerate the development of high-end reducers, planetary reducers, and precision reducers as part of its growth strategy[48]. - The company is focusing on R&D innovation and lean production management to improve product structure and quality[85]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 15% reduction in operational costs by the end of the fiscal year[100]. Market Position and Expansion - The company has solidified its market position in Southeast Asia's paper and palm oil industries, and in the Middle East's rubber and plastic extrusion sectors, while accumulating a significant client base in Russia across metallurgy, mining, and grain storage industries[32]. - The company is positioned as a leader in the domestic general reducer manufacturing sector, with ongoing efforts to accelerate market penetration and domestic substitution[84]. - The company anticipates continued high demand in the reducer industry, supported by government policies and macroeconomic growth[83]. - In 2024, the company aims to enhance market expansion by focusing on key sectors such as marine engineering, elevators, injection molding machines, robotics, machine tools, photovoltaics, and wind power[86]. Risk Management - The company has not identified any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[7]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which may impact business performance, and plans to monitor economic trends and optimize product strategies to mitigate potential negative effects[88]. - Raw material price fluctuations pose a risk to production costs, and the company will implement comprehensive budget management and lean management to control costs effectively[88]. Corporate Governance - The company has committed to maintaining the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its management[4]. - The company has established a comprehensive internal control system, focusing on risk management and compliance with regulatory requirements[122]. - The company has not reported any significant deficiencies in internal controls during the reporting period[125]. - The company’s financial leadership remains stable, with Lu Yipin serving as the financial head and board secretary since September 2016[95]. Environmental Initiatives - The company has invested 3.326 million RMB in environmental protection during the reporting period[127]. - The company has established a photovoltaic power generation project with an expected annual output of approximately 37.18 million kWh, effectively reducing carbon dioxide emissions[130]. - The company has implemented a green supply chain management system, prioritizing the procurement of environmentally friendly and energy-efficient materials[131]. - The company has achieved a particulate matter emission rate of 0.005 kg/h, with no detected SO₂ emissions[132]. Shareholder Information - The total number of shares held by the chairman, Xu Guozhong, remained unchanged at 45,640,000 shares[93]. - Xu Bin, the president, reduced his shareholding by 6,290,000 shares, ending the year with 56,710,000 shares, and received a pre-tax compensation of 77.80万元[93]. - The company approved the repurchase and cancellation of part of the restricted stock during the fourth board meeting[103]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing 2.00 RMB per 10 shares, totaling 132,448,512.00 RMB, which represents 32.00% of the net profit attributable to shareholders for the year[116]. Audit and Compliance - The company appointed Lixin Certified Public Accountants (Special General Partnership) as the financial and internal control auditor for the fiscal year 2023, with an audit fee of RMB 1,100,000[150]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the fiscal year[152]. - The company has not encountered any violations regarding guarantees during the reporting period[147]. - The company guarantees that the prospectus does not contain false records, misleading statements, or significant omissions, and assumes legal responsibility for its authenticity, accuracy, and completeness[143].

江苏国茂减速机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 公由自有执业许可的今 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 关于江苏国茂减速机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10332 号 江苏国茂减速机股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称"国茂股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10329 号的 无保留意见审计报告。 国茂股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 ...

2024 年 2 月 19 日，江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）与 摩多利智能传动（江苏）有限公司（以下简称"摩多利传动"、"标的公司"） 的股东关向上、李泽民、戈贻怀以及摩多利传动签署正式《股权转让协议》，公 司拟以自有资金收购摩多利传动 65%的股权。经各方协商一致，公司按照标的公 司总体估值人民币 3.15 亿元的价格收购摩多利传动的股东关向上、李泽民、戈 贻怀持有的标的公司 65%的股权。受限于双方签署的《股权转让协议》中关于业 绩承诺与补偿的约定，交易对价暂定为人民币 204,750,000.00 元。详见公司于 2024 年 2 月 21 日披露的《江苏国茂减速机股份有限公司关于收购摩多利智能传 动（江苏）有限公司 65%股权的进展公告》（公告编号：2024-001）。 二、交易进展 近日，摩多利传动已完成工商变更登记手续，变更后的工商登记信息如下： 企业名称：摩多利智能传动（江苏）有限公司 统一社会信用代码：91320681313925872M 住所：江苏省启东市滨海工业园海洲路 10 号 法定代表人：李柏君 注册资本：1,500 万元人民币 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-002 江苏国茂减速机股份有限公司 实际控制人减持股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 实际控制人持股的基本情况 本次减持计划前，江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人之一徐彬先生持有公司无限售流通股份 63,000,000 股，占公司目前总股 本的 9.52%；实际控制人之一沈惠萍女士持有公司无限售股份 7,893,400 股，占 公司目前总股本的 1.19%。上述股份来源为公司 IPO 前取得的股份以及上市后公 司以资本公积金转增股本取得的股份，上述股份已于 2022 年 6 月 15 日解除限售 并上市流通。 减持计划的主要内容 公司于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江 苏国茂减速机股份有限公司实际控制人减持股份计划公告》（公告编号：2023- 026）。徐彬先生及沈惠萍女士拟合计减持公司股份不超过 23,643,400 股，减持 比例不超过公司 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 关于收购摩多利智能传动（江苏）有限公司 65%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以 自有资金收购摩多利智能传动（江苏）有限公司（更名前为"摩多利智能传动（江 苏）股份有限公司"，以下简称"摩多利传动"、"标的公司"）65%的股权。 ●本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 ●风险提示：本次交易事项虽经过公司充分的分析、论证，但公司和标的公 司的经营情况不排除受其他市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确定 因素的影响，投资回报存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。 一、交易概述 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-001 （一）本次交易基本情况 2023 年 11 月 8 日，公司与摩多利传动的股东关向上、李泽民、戈贻怀以及 摩多利传动签署《股权转让意向协议》，各方就公司拟以现金方式收购摩多利传 动 65 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-045 江苏国茂减速机股份有限公司 关于签署股权转让意向协议之补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 2023 年 11 月 8 日，江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）与摩 多利智能传动（江苏）股份有限公司（现已更名为"摩多利智能传动（江苏）有限 公司"，以下简称为"摩多利传动"）的股东关向上、李泽民、戈贻怀以及摩多利传 动签署《股权转让意向协议》，各方就公司拟以现金方式收购摩多利传动 65%的股 权事项达成初步意向。详见公司于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）披露的《江苏国茂减速机股份有限公司关于签署股权转让意向 协议的公告》（公告编号：2023-042）。 二、本次交易进展情况 2023 年 12 月 28 日，公司与摩多利传动的股东关向上、李泽民、戈贻怀以及 摩多利传动签署《股权转让意向协议之补充协议》。根据股权转让事项的具体进展， 各方同意延长原协议中的过 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行委托理财 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-046 重要内容提示： 一、 前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 自公司 2023 年 9 月 28 日发布《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金委托理财的进展公告》（公告编号：2023-040）至本公告 日，公司使用闲置募集资金购买的部分委托理财产品已到期赎回，具体如下： 1 委托理财受托方：江苏江南农村商业银行股份有限公司 委托理财金额：人民币 20,000 万元 委托理财产品：富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 委托理财期限：175 天 履行的审议程序：江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》， 同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集 ...

信息披露义务人一：国茂减速机集团有限公司 住所及通讯地址：江苏省常州市武进高新技术开发区西葫芦111 号 信息披露义务人二：徐国忠 住所及通讯地址：江苏省常州市武进区 信息披露义务人三：徐彬 证券代码：603915 证券简称： 国茂股份 江苏国茂减速机股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：江苏国茂减速机股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：国茂股份 股票代码：603915 住所及通讯地址：江苏省常州市武进区 信息披露义务人四：沈惠萍 住所及通讯地址：江苏省常州市武进区 信息披露义务人五：徐玲 住所及通讯地址：江苏省常州市武进区 权益变动性质：信息披露义务人合计持股比例减少 5% 签署日期：2023 年 12 月 14 日 1 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》 等相关法律、法规编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突 ...