Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,555,391,485.80, a decrease of 0.75% compared to CNY 3,582,118,618.81 in 2023[25] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 95,881,061.35, down 40.24% from CNY 160,446,563.40 in 2023[25] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 81,398,028.22, a decrease of 44.31% compared to CNY 146,153,127.53 in 2023[25] - The net cash flow from operating activities increased by 56.97% to CNY 580,686,921.96 from CNY 369,929,715.06 in 2023[25] - The total assets at the end of 2024 were CNY 7,884,944,325.28, a decrease of 0.95% from CNY 7,960,202,591.74 at the end of 2023[25] - The net assets attributable to shareholders increased by 0.93% to CNY 4,268,493,715.29 from CNY 4,229,171,053.83 at the end of 2023[25] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.23, down 39.47% from CNY 0.38 in 2023[26] - The weighted average return on net assets decreased to 2.26% from 3.82% in 2023, a decline of 1.56 percentage points[26] - The main reason for the decline in net profit and earnings per share was a decrease in revenue and gross profit[26] Cash Flow and Investments - The increase in net cash flow from operating activities was primarily due to a reduction in cash paid for materials[27] - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY 442,985,596.41, a significant increase of 420.52% compared to the previous year, mainly due to higher debt repayments[60] - The company’s cash flow from investment activities improved, with a net outflow of CNY 326,397,732.05, a reduction from the previous year's outflow of CNY 604,398,843.70[60] - The company has invested approximately 1.15 billion RMB in trading financial assets, with a fair value change of approximately 5.22 million RMB during the reporting period[122] Market and Product Development - The company established new subsidiaries in Singapore, the Philippines, and Saudi Arabia, expanding its overseas presence in the "Belt and Road" regions[39] - The company’s strategic focus on low-cost operations and supply chain optimization has improved operational efficiency[40] - The company is a leading supplier of new civil engineering materials in China, ranking first in the comprehensive top ten concrete admixture enterprises and the top ten polycarboxylate superplasticizer enterprises from 2014 to 2024[42] - The main products include high-performance superplasticizers, efficient superplasticizers, and functional materials, which significantly improve concrete workability and reduce water-cement ratios[43][45] - The company has developed unique application technologies for concrete admixtures, enhancing performance in high-strength, early-strength, and self-compacting concrete[52] - The company is focused on expanding its research and development in key materials for major infrastructure projects, ensuring the provision of critical materials for national construction[99] - The company plans to expand its research and application in new civil engineering materials, including waterproof repair materials and offshore wind power, to support the national "dual carbon" strategy[128] Research and Development - The company has a well-structured talent team with over 400 personnel holding doctoral and master's degrees, ranking in the top 10 of Jiangsu's industrial enterprise talent competitiveness[54] - The company has achieved significant breakthroughs in core technology research and development in multiple strategic engineering material fields, winning 7 National Science and Technology Progress Awards and 2 National Technology Invention Awards[99] - The company has established a new research institute to drive innovation in new materials technology[159] - The company is investing in R&D for new technologies, with a budget allocation of $5 million for the upcoming year[155] Governance and Management - The company has been recognized as a "National Technology Innovation Demonstration Enterprise" and has established a national key laboratory for major infrastructure engineering materials[50] - The company has established specialized committees under the board to enhance governance[170] - The company has undergone changes in its board members, with several directors being elected or resigning due to term completion[162] - The board's decision-making process regarding remuneration is transparent and involves shareholder input[160] - The company has established a compensation and assessment committee under the board of directors to oversee the compensation policies and performance evaluations of senior management[194] Risks and Challenges - The company faces risks from intense market competition, which could lead to a decline in profitability and increased accounts receivable[135] - The company is at risk of falling behind in technology if it cannot keep up with industry advancements and competitors' innovations[136] - Fluctuations in raw material prices, particularly those derived from petroleum, pose a risk to the company's profitability if not managed effectively[138] Shareholder and Dividend Policies - The company plans to implement a three-year shareholder dividend return plan from 2024 to 2026[143] - The company declared a cash dividend amounting to ¥43,261,411.9, which represents 45.12% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[185] - The cumulative cash dividend over the last three accounting years is ¥234,288,471.40, with an average net profit of ¥181,501,767.72, resulting in a cash dividend ratio of 129.08%[187] Sustainability Initiatives - The management has emphasized a commitment to sustainability and reducing operational costs by 5% over the next year[149] - The company is focusing on sustainability initiatives, with a goal to reduce carbon emissions by 30% over the next five years[154] - The company invested 4.6964 million yuan in environmental protection during the reporting period[200] - The company has established mechanisms related to environmental protection[200]

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（余其俊） 一、 独立董事的基本情况 余其俊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年 12 月出生，工学博士， 广东省珠江学者特聘教授。2001 年 9 月至 2019 年 1 月任华南理工大学教授， 2013 年 6 月至 2019 年 1 月任华南理工大学党委副书记；2019 年 1 月至 2023 年 10 月任合肥工业大学教授，2019 年 1 月至 2023 年 7 月任合肥工业大学党委书 记；2023 年 11 月至今任华南理工大学教授。兼任中国硅酸盐学会常务理事、硅 酸盐通报编委会副主任、广东省硅酸盐学会名誉理事长。 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年公司进行了董事会换届。本人年度任职期间，出席董事会 6 次，股 东大会 1 次，本人依规按时亲自出席全部董事会与股东大会，认真审阅董事会 会议的各项议案，未授权委托他人出席董事会会议。本人以客观、谨慎的态度 进行议案审议、质询，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其 他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 （二）出席专门委员会会议情况 202 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等要求，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司独立董事徐永模先生、李力先生、王平女士（第六届董事会独立董事）， 余其俊先生、李力先生、钱承林先生（第七届董事会独立董事）的独立性情况 进行了评估，形成意见如下： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关文件，上述独立董事未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司控股股 东担任任何职务，与公司及控股股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。独立董事 2024 年度不存在任何影响独立性的情形，符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 特此说明。 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度独立董事独立性评估意见 2025 年 4 月 28 日 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（钱承林） 一、 独立董事的基本情况 钱承林，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967 年 5 月出生，本科学历， 注册会计师、注册税务师；1989 年 8 月至 1997 年 10 月任南京港务局会计主管； 1997 年 11 月至 2000 年 2 月任江苏苏亚审计师事务所项目经理；2002 年 2 月至 2023 年 2 月任南京苏建联合会计师事务所所长、主任会计师；2023 年 2 月至今 任南京宁瑞会计师事务所副主任会计师；2015 年 2 月至 2021 年 4 月任本公司独 立董事。 本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定不得担任独立董事之情况，不存 在影响任职独立性之情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年公司进行了董事会换届。本人年度任职期间，出席董事会 6 次，股 东大会 1 次，本人依规按时亲自出席全部董事会与股东大会，认真审阅董事会 会议的各项议案，未授权委托他人出席董事会会议。本人以客观、谨慎的态度 进行议案审议、质询， ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李力） 一、 独立董事的基本情况 李力，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955年9月出生，研究生学历， 博士；1982 年 2 月至 2018 年 9 月历任南京师范大学法学院助教、讲师、副教授、 教授，副系主任、法学院党委书记、院长，2018 年 10 月至今南京师范大学中国 法治现代化研究院执行院长；2021 年 4 月至今任本公司独立董事。 本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定不得担任独立董事之情况，不存 在影响任职独立性之情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度任职期间本人共出席董事会 9次，股东大会 2次，本人依规按时亲 自出席全部董事会与股东大会，认真审阅董事会会议的各项议案，未授权委托 他人出席董事会会议。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决 权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的 事项，也无反对、弃权的情形。 （二）出席专门委员会会议情况 2024 年度任职期间，公司共召开薪酬与考核 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（余其俊） 一、 独立董事的基本情况 余其俊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年 12 月出生，工学博士， 广东省珠江学者特聘教授。2001 年 9 月至 2019 年 1 月任华南理工大学教授， 2013 年 6 月至 2019 年 1 月任华南理工大学党委副书记；2019 年 1 月至 2023 年 10 月任合肥工业大学教授，2019 年 1 月至 2023 年 7 月任合肥工业大学党委书 记；2023 年 11 月至今任华南理工大学教授。兼任中国硅酸盐学会常务理事、硅 酸盐通报编委会副主任、广东省硅酸盐学会名誉理事长。 本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定不得担任独立董事之情况，不存 在影响任职独立性之情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年公司进行了董事会换届。本人年度任职期间，出席董事会 6 次，股 东大会 1 次，本人依规按时亲自出席全部董事会与股东大会，认真审阅董事会 会议的各项议案，未授权委托他人出席董事会会议。本人 ...

苏博特（603916）公告，2024年营业收入35.55亿元，同比下降0.75%。归属于上市公司股东的净利润 9588.11万元，同比下降40.24%。向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。 ...

重要内容提示： 截止 2025 年 4 月 16 日"博 22 转债"已触发向下修正转股价格条款。 经公司第七届董事会第八次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正转股价格，同时在未来六个月内（自本公告日至2025年10月15日）， 如再次触发"博 22 转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。 一、 可转换公司债券基本情况 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 5 - 0 0 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于不向下修正"博 22 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 关于不向下修正转股价格的具体内容 根据《江苏苏博特新材料股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券 存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价 ...

Group 1 - The company issued 8 million convertible bonds with a total value of 800 million yuan on July 1, 2022, approved by the China Securities Regulatory Commission [1] - The bonds, named "博22转债" with code "113650", have a maturity of 6 years and a tiered interest rate starting from 0.30% in the first year to 3.00% in the sixth year [1] - The conversion price for the bonds is set at 23.95 yuan per share [1] Group 2 - As of March 31, 2025, a total of 125,000 yuan of the "博22转债" has been converted into 5,321 shares, representing 0.001266% of the company's total shares before conversion [2][3] - There has been no conversion of bonds during the quarter from December 31, 2024, to March 31, 2025, with a conversion amount of 0 yuan and 0 shares created [2][3] - The total share capital of the company remains at 432,614,119 shares, with no changes due to the convertible bond conversion [2]

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 5 - 0 0 5 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1141号）核准，公司于2022 年7月1日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.00亿 元。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2022]196号文同意，公司 江苏苏博特新材料股份有限公司 2025 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本季度转股情况：博22转债自2024年12月31日至2025年3月31日期间，转股 的金额为0元，因转股形成的股份数量为0股，占博22转债转股前公司已发行股份 总额的0%。 | | | | | 单位：股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | 变动前 | 本次 ...