证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 202 3 - 0 5 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 以现场及通讯方式召开了第六届董事会第二十二次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）>的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，激励对象毛良喜先生回避表决； 详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《江苏 苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。 该议案尚须提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划考核管理办法>的议案》 江苏苏博特新材料股份有限公司 第六届董 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2023 - 0 5 6 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 致行动协议》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）实际控 制人缪昌文先生、刘加平先生和张建雄先生于 2020 年 10 月签署的《一致行动协 议》即将到期，上述三位实际控制人于近日续签了新的《一致行动协议》，现将 具体情况公告如下： 一、本次续签一致行动协议的背景情况 公司实际控制人为缪昌文先生、刘加平先生和张建雄先生。缪昌文先生、刘 加平先生和张建雄先生合计直接持有本公司的股份为 4,686 万股，占公司总股本 的比例为 11.15%（以 2023 年 9 月 30 日总股本计算）。缪昌文先生、刘加平先 生、张建雄先生均为本公司董事。 公司控股股东为江苏博特新材料有限公司（以下简称"江苏博特"）。江苏 博特持有本公司的股份总数为 16,320 ...

一、 本次委托理财到期赎回的情况 公司分别于 2023 年 9 月 25 日和 2023 年 10 月 9 日分别在上海浦东发展银 行股份有限公司南京城西支行、招商银行股份有限公司南京江宁支行购买了理财 产品合计 1.2 亿元。公司于 2023 年 10 月 25-26 日到期赎回上述理财产品，本金 与收益合计 12016.61 万元。详情如下： | 受托方 | 产品名称 | 类型 | 理财金额 | 起算日 | 到期日 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海浦东发 | 利 多 多 公 司 稳 利 | 保本浮 | | | | | | 展银行股份 | 23JG3449 期（1 个 | 动收益 | 6000 万元 | 2023.9.25 | 2023.10.25 | 122500 元 | | 有限公司南 | 月早鸟款）人民币 | 型 | | | | | | 京城西支行 | 对公结构性存款 | | | | | | | 招商银行股 | 招商银行点金系列 | 保本浮 | | | | | | 份有限公司 | 看跌两层区间 17 天 | 动收益 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥915,566,705.01, a decrease of 5.15% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥44,469,608.39, down 37.70% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥40,813,343.60, a decline of 26.49% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.11, a decrease of 35.29% year-on-year[6] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also ¥0.11, down 31.25% compared to the same period last year[6] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.06%, a decrease of 0.70 percentage points year-on-year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 2,576,037,095.35, a decrease of 5.1% compared to CNY 2,714,528,062.21 in the same period of 2022[19] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 198,713,179.18, a decline of 29.6% from CNY 282,332,938.90 in the same period of 2022[20] - Earnings per share for the first three quarters of 2023 were CNY 0.34, compared to CNY 0.56 in the same period of 2022[21] - The company reported a total comprehensive income of CNY 199,027,564.84 for the first three quarters of 2023, down from CNY 274,796,880.03 in the same period of 2022[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥7,780,194,644.60, reflecting a slight increase of 0.44% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total current assets amounted to CNY 4,805,175,174.02, a decrease from CNY 4,937,688,791.03 in the previous year[13] - Total non-current assets increased to CNY 2,975,019,470.58 from CNY 2,808,778,668.55 year-over-year[15] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 3,099,350,436.66, a slight decrease from CNY 3,152,429,148.15 at the end of the previous year[18] - The company’s total liabilities decreased to CNY 4,805,175,174.02 from CNY 4,937,688,791.03 year-over-year[15] - Total equity as of the end of the third quarter of 2023 was CNY 4,680,844,207.94, an increase from CNY 4,594,038,311.43 at the end of the previous year[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥162,481,881.03[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥162,481,881.03, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥55,894,741.27 in Q3 2022[24] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 2,703,401,373.47, a decrease from CNY 2,764,532,894.33 in the same period of 2022[23] - Total cash inflow from investment activities was ¥230,698,284.35, down from ¥341,363,975.17 in the same quarter last year[24] - The net cash flow from investment activities was -¥424,869,871.61, worsening from -¥167,242,487.61 year-over-year[24] - Cash inflow from financing activities totaled ¥1,334,810,000.00, a decrease from ¥2,319,750,000.00 in Q3 2022[25] - The net cash flow from financing activities was ¥50,778,322.24, down from ¥454,822,411.84 in the previous year[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥762,936,165.94, compared to ¥896,539,780.49 at the end of Q3 2022[25] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by ¥210,402,275.54 for the quarter, contrasting with an increase of ¥234,342,139.83 in Q3 2022[25] Operational Challenges - The decline in net profit was primarily attributed to a decrease in product sales, leading to a drop in revenue[9] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[13] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 123,771,956.48, a decrease of 7.4% compared to CNY 133,630,636.53 in 2022[19] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to improve performance[20] - The company paid ¥1,106,410,000.00 in debt repayments during the quarter, compared to ¥1,373,790,000.00 in Q3 2022[25] - The cash outflow for other financing activities was ¥12,131,023.58, significantly lower than ¥292,541,796.25 in the same quarter last year[25] - The company’s cash flow from operating activities showed resilience despite challenges, indicating potential for future growth[24]

江苏苏博特新材料股份有限公司 独立董事制度（2023） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），并结合公司实际情况，制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 3 - 0 5 0 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为上述子公司提供担保。 重要内容提示: （一）镇江博特基本信息如下： 1）注册地点：句容市边城镇农庄村碧山工业集中区 1 号； 被担保人名称：镇江苏博特新材料有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为镇江苏博特新材料有限 公司担保金额为 4,000 万元。已为镇江苏博特新材料有限公司提供担保 余额 0 元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。 镇江博特为本公司全资子公司。 公司全资子公司镇江苏博特新材料有限公司（以下简称"镇江博特"）因生 产经营需要，向 ...

在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利 用公司闲置募集资金购买保本型现金管理产品，包括银行大额存单、协定存款及 结构性存款,以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源及相关情况 1、资金来源：部分闲置募集资金 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 使用募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"华泰联合证券"）作为 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"苏博特"、"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对苏博特 使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： （三）投资期限 情况如下： | 专户银行 | 银行账号 | 存放金额（元） | | --- | --- | --- | | 交通银行南京东山支行 | 320899991013002406939 | 98,880,828.63 | | 中信银行南京分行 | 811 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 3 - 0 4 8 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议 2023 年第三季度报告的议案》；表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 报备文件 （一）监事会决议 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 以现场方式召开了第六届监事会第十七次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议由监事会主席张月星主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司监事 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 3 - 0 5 3 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度报告 已经刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体。为使广大 投资者更加全面、 深入地了解公司情况，公司决定召开 2023 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 02 日 上午 09:00-10:00 三、参加人员 出席本次业绩说明会的人员为公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管 理人员。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2023 年 11 月 02 日上午 09:00-10:00，通过互联网登录 上证路演中心（http://roadshow ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 控股股东部分股份被司法冻结的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"苏博特"或"公司"）保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对苏博特控股股东江苏博特 新材料有限公司（以下简称"江苏博特"）所持部分股份被司法冻结事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、公司股份被冻结的具体情况 | 股东 | 冻结股份 | 占其所持 | 占公司总 | 冻结股份是 | 冻结起始日 | 冻结到期日 | 冻结申请人 | 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 否为限售股 | | | | 原因 | | 江苏 | 5,000 | 0.0031% | 0.0012% | 否 | 2023-08- ...