江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（余其俊） 一、 独立董事的基本情况 余其俊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年 12 月出生，工学博士， 广东省珠江学者特聘教授。2001 年 9 月至 2019 年 1 月任华南理工大学教授， 2013 年 6 月至 2019 年 1 月任华南理工大学党委副书记；2019 年 1 月至 2023 年 10 月任合肥工业大学教授，2019 年 1 月至 2023 年 7 月任合肥工业大学党委书 记；2023 年 11 月至今任华南理工大学教授。兼任中国硅酸盐学会常务理事、硅 酸盐通报编委会副主任、广东省硅酸盐学会名誉理事长。 本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定不得担任独立董事之情况，不存 在影响任职独立性之情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年公司进行了董事会换届。本人年度任职期间，出席董事会 6 次，股 东大会 1 次，本人依规按时亲自出席全部董事会与股东大会，认真审阅董事会 会议的各项议案，未授权委托他人出席董事会会议。本人 ...

苏博特（603916）公告，2024年营业收入35.55亿元，同比下降0.75%。归属于上市公司股东的净利润 9588.11万元，同比下降40.24%。向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。 ...

重要内容提示： 截止 2025 年 4 月 16 日"博 22 转债"已触发向下修正转股价格条款。 经公司第七届董事会第八次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正转股价格，同时在未来六个月内（自本公告日至2025年10月15日）， 如再次触发"博 22 转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。 一、 可转换公司债券基本情况 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 5 - 0 0 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于不向下修正"博 22 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 关于不向下修正转股价格的具体内容 根据《江苏苏博特新材料股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券 存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价 ...

Group 1 - The company issued 8 million convertible bonds with a total value of 800 million yuan on July 1, 2022, approved by the China Securities Regulatory Commission [1] - The bonds, named "博22转债" with code "113650", have a maturity of 6 years and a tiered interest rate starting from 0.30% in the first year to 3.00% in the sixth year [1] - The conversion price for the bonds is set at 23.95 yuan per share [1] Group 2 - As of March 31, 2025, a total of 125,000 yuan of the "博22转债" has been converted into 5,321 shares, representing 0.001266% of the company's total shares before conversion [2][3] - There has been no conversion of bonds during the quarter from December 31, 2024, to March 31, 2025, with a conversion amount of 0 yuan and 0 shares created [2][3] - The total share capital of the company remains at 432,614,119 shares, with no changes due to the convertible bond conversion [2]

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 5 - 0 0 5 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1141号）核准，公司于2022 年7月1日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.00亿 元。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2022]196号文同意，公司 江苏苏博特新材料股份有限公司 2025 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本季度转股情况：博22转债自2024年12月31日至2025年3月31日期间，转股 的金额为0元，因转股形成的股份数量为0股，占博22转债转股前公司已发行股份 总额的0%。 | | | | | 单位：股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | 变动前 | 本次 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"华泰联合证券"）作为 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"苏博特"、"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对苏博特 本次部分募投项目延期事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意将募投项目 "信息化系统建设项目"达到可使用 状态的日期进行延期。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项做出了明确 核查意见。现将相关情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了"永证验字[2022]第 210023 号"验资报告。 证券代码：6 0 3 9 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次 会议于 2025 年 3 月 21 日在江苏苏博特新材料股份有限公司召开｡本次会议应到 监事 3 名,实到 3 名。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决 所形成决议合法、有效。会议由监事会主席侯大伟主持。 特此决议。 (以下无正文) 第 1 页 共 2 页 (本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司第七届监事会第六次会议决 议之签字页) 出席会议的监事签名: 侯大伟 会议审议通过如下议案: 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为: 本次部分募投项目延期,是公司根据项目实施的实际情况做出 的调整决定,未改变募投项目的实施主体,不会对该项目的实施造成实质性影响, 符合公司发展规划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的规定。监事会同意本次部分 募投项目延期的事项。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票,一致通过该项议案。 李 44 2025 年 3 月 21 日 第 2 页 共 ...

时间：2025 年 3 月 21 日 地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司 出席会议人员：董事会审计委员会成员（钱承林、李力、储海燕） 2025 年 3 月 21 日，江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会审计委员 会第四次会议在南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司召 开。应到委员 3 人，实到委员 3 人。本次会议的召开符合公司章程、审计委员会 工作细则的规定。 董事会审计委员会主任委员钱承林主持会议，经逐项表决通过了下列议案： 江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届董事会审计委员会第四次会议 决议 （本页无正文,为江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会审计委员会第四 次会议决议之签字页) 委员签字: 钱承林 2025 年 3 月 21 日 2 （本页无正文,为江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会审计委员会第四 次会议决议之签字页 ) 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 审计委员会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施实际情况做出的审 慎决定，不会对公司的正常经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东特别是中小股东利益的情 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 5 - 0 0 3 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1141 号）核准，公司于 2022 年 7 月 1 日公开发行可转换公司债券 800.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 80,000.00 万元，扣除承销费用 900.00 万元（含税）后的募 集资金为 79,100.00 万元已于 2022 年 7 月 7 日汇入公司账户。上述募集资金到 位情况经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具永证验字（2022） 第 210023 号《验资报告》。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存储情况如下： 二、本次 ...