江苏苏博特新材料股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议于 2023 年 10 月 26 日在江苏苏博特新材料股份有限公司召开。本次会议 应到监事3名,实到3名。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定, 表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席张月星主持。 会议审议通过如下议案: 1、审议通过《关于审议 2023年第三季度报告的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票,一致通过该项议案。 2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 奔权 0 票,一致通过该项议案。 3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会对本议案全面审核后认为: 1、由于募投项目实施的周期性影响，同意公司在确保不影响公司正常经营、 募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现 金管理，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。 公司监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 3 - 0 5 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利 用公司闲置募集资金购买保本型现金管理产品，包括银行大额存单、协定存款及 结构性存款,以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源及相关情况 1、资金来源：部分闲置募集资金 现金管理额度及期限：江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公 司"） 拟使用总额不超过 2.3 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效 期内，资金可循环滚动使用。 现金管理投资品种：公司拟使用闲置募集资金投资的产品为安全性高、 流动性好的现金管理产品，包括银行大额存单、协定存款及结构性存款。 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 202 3 - 0 4 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 以现场及通讯方式召开了第六届董事会第二十一次会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 独立董事关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏苏博特新材料股 份有限公司的独立董事，本着公正、公平、客观、独立的原则，现就关于公司使 用闲置募集资金进行现金管理的事项发表如下独立意见： 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指 引第2号-上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司本次使用闲置 募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没 有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也 不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 （以下无正文） （本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的独立意见之签字页） 独立董事： 2023 年 10 月 26 日 （本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的独 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：202 3 - 0 5 2 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品销售价格变动情况 高性能减水剂平均销售价格较上年同期下降 3.65%，高效减水剂平均销售价 格较上年同期上涨 11.56%，功能性产品平均销售价格较上年同期上涨 4.36%。 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于 2023 年第三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，现将公司 2023 年第三季 度主要经营数据披露如下： 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 2023 年 1-9 月公司主营业务收入和产销情况如下： | 主要产品 | 产量（万吨） | 销量（万吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 高性能减水剂 | 73.25 ...

（一）委托理财目的 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效 率，本着股东利益最大化原则，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况 下，经公司 2022 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过，同意 公司使用不超过3.1亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通 过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 3 - 0 4 6 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （二）资金来源 1、资金来源：部分闲置募集资金 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 委托理财受托方：招商银行股份有限公司南京江宁支行。 本次委托理财金额：合计人民币 6,000 万元。 委托理财产品名称：招 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 3 - 0 4 5 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 累计转股情况：截至2023年9月30日，累计已有43,000元博22转债转换为公 司股份，累计转股股数为1,783股，占博22转债转股前公司已发行股份总额的 0.000424%。 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，博22转债尚未转股金额为 799,957,000元，占可转债发行总量的99.995%。 本季度转股情况：博22转债自2023年7月1日至2023年9月30日期间，转股的 金额为4,000元，因转股形成的股份数量为168股，占博22转债转股前公司已发行 股份总额的0.00004%。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[20 ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 3 - 044 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行。 本次委托理财金额：合计人民币 6,000 万元。 委托理财产品名称：利多多公司稳利 23JG3449 期（1 个月早鸟款）人 民币对公结构性存款。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效 率，本着股东利益最大化原则，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况 下，经公司 2022 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过，同意 公司使用不超过 3.1 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议 通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 （二）资金来源 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 1.66 billion, a decrease of 5.08% compared to CNY 1.75 billion in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately CNY 96.99 million, down 40.90% from CNY 164.12 million in the previous year[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.23, a decline of 41.03% compared to CNY 0.39 in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets decreased to 2.30% from 4.12% year-on-year, a reduction of 1.82 percentage points[21]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was approximately -CNY 163.37 million, compared to -CNY 156.13 million in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately CNY 88.77 million, down 43.22% from CNY 156.34 million in the previous year[21]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 16.48% to ¥192,667,294.36 compared to ¥165,409,403.96 in the previous year[34]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥153,132,943.08, a decline of 32% from ¥224,138,964.28 in the first half of 2022[142]. - The company's operating profit was ¥156,155,680.67, compared to ¥226,939,153.55 in the same period last year, reflecting a decrease of 31%[142]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 7.79 billion, an increase of 0.54% from CNY 7.75 billion at the end of the previous year[21]. - The total assets as of June 30, 2023, were CNY 5,889,573,094.81, an increase from CNY 5,803,189,918.45 at the end of 2022[136]. - The company's total liabilities decreased to ¥3,172,127,999.28 from ¥3,152,429,148.15, indicating a slight reduction in liabilities[131]. - The total liabilities increased to CNY 2,870,241,449.72 from CNY 2,668,471,627.78, indicating a rise in financial obligations[136]. - The company's non-current liabilities increased to ¥1,409,662,515.42 from ¥1,040,487,195.80, reflecting an increase of about 35.4%[131]. Research and Development - The company holds 795 national authorized patents and 34 international invention patents, showcasing its strong R&D capabilities[27]. - The company has established a national key laboratory for high-performance civil engineering materials, enhancing its technological innovation[27]. - The company has a professional R&D team of over 200 members, continuously increasing its R&D investment[27]. - Research and development expenses decreased by 6.76% to ¥81,172,624.10 compared to ¥87,053,895.15 in the previous year[34]. - The company's research and development expenses amounted to ¥45,000,913.72, a decrease from ¥51,283,812.71 in the previous year[142]. Market and Competition - The company's operating revenue decreased by 5.08% due to macroeconomic fluctuations and reduced market demand[32]. - The company faces market risks due to intense competition in the concrete admixture industry, which may impact profitability and increase accounts receivable[47]. - The company faces risks related to rising human resource costs due to intensified market competition, which could impact talent retention and operational goals[49]. - Fluctuations in raw material prices, particularly those derived from petroleum products, pose a risk to the company's profitability if not effectively managed[49]. Environmental Compliance - The company has implemented pollution control measures, ensuring compliance with environmental standards for wastewater and emissions[58]. - The company has obtained an environmental impact assessment approval for its projects, ensuring simultaneous design and construction of environmental facilities[59]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, ensuring adequate resources for emergency actions[60]. - The company has implemented an environmental self-monitoring program, achieving real-time online monitoring of waste gas and wastewater emissions[61]. - The company has increased investment in environmental protection facilities, improving pollution prevention and treatment technology[63]. Shareholder and Stock Information - The controlling shareholder, Jiangsu Bote, committed not to transfer or entrust the management of its shares for 36 months from the date of the stock listing[68]. - The company commits to stabilizing its stock price by repurchasing shares, with the total amount not exceeding 30% of the after-tax salary and cash dividends received from the company in the previous year[77]. - The company will publicly explain any failure to implement stock price stabilization measures and apologize to shareholders[75]. - The company has committed to not providing loans or financial assistance to incentive recipients for acquiring restricted stock[94]. - The total number of shares increased from 420,308,798 to 420,310,413, reflecting an increase of 1,615 shares, maintaining a 100% proportion of unrestricted circulating shares[108]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements are prepared based on the principle of continuous operation, reflecting the company's financial position and operating results accurately[170]. - The company’s financial reports comply with the requirements of the enterprise accounting standards, ensuring a true and complete reflection of its financial status[172]. - The company has made no significant changes in accounting policies or prior period error corrections during this reporting period[154]. - The company recognizes investment income for the difference between the fair value of remaining equity investments and the share of net assets at the time of losing control over subsidiaries[182]. - The company assesses credit risk of financial assets at each balance sheet date to determine if there has been a significant increase since initial recognition[200].

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告及 摘要已经刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体。为使 广大投资者更加全面、 深入地了解公司情况，公司决定召开 2023 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 09 月 13 日 上午 09:00-10:00 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 3 - 0 4 2 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 重要内容提示： 五、联系人及咨询办法 联系人：许亮、田璐 会议召开时间：2023 年 09 月 13 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ...