上海金桥信息股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会会议记录 三、公司出席人员： 董事、副总经理：王琨 董事、财务总监：颜桢芳 独立董事：关东捷 董事会秘书：高冬冬 四、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司答复： 董事长、总经理：金史平 回复：您好，感谢对公司的关注！ 公司于 2023 年 9 月 12 日发布《控股股东终止减持计划的公告》，控股股东 金国培先生结合市场情况等因素决定终止减持计划，减持期间合计减持 272.14 万股。公司的股价波动受多方面因素的影响，公司严格按照《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规规定及时履行信息披露义务。谢谢！ 问题 2：金桥信息与蚂蚁集团保持着长期且良好的合作关系，双方致力于合 作打造国内一流的智能化、集约化平台。请问，双方在 2024 年有什么新的合作 动向？这些合作将如何促进公司的业务发展和技术进步？ 回复：您好，感谢对公司的关注！ 公司与蚂蚁集团保持着长期且良好的合作关系，双方共同合作打造国内一流 的智能化、专业化、规范化的多元解纷平台。目前平台已入驻特邀调解组织超过 一、会议时间：2024 年 9 月 3 日下午 16:00-17:00 二、会议地 ...

关于全资孙公司完成市场主体登记并换发营业执照的公告 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-047 上海金桥信息股份有限公司 注册资本：人民币 1200.0000 万元整 成立日期：2018 年 10 月 16 日 经营范围： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》，同意 公司全资子公司上海金桥信息科技有限公司（以下简称"金桥科技"）向公司全 资孙公司优视伟信电子科技（上海）有限公司（以下简称"优视伟信"）增资 900 万元人民币。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于向全资孙 公司增资的公告》（公告编号：2024-010）。 近日，优视伟信完成了工商变更登记手续，并取得了上海市徐汇区市场监督 管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代 ...

上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-042 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议通知和资料于 2024 年 8 月 19 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥181,369,456.25, a decrease of 55.12% compared to ¥404,114,442.94 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥53,697,509.06, a decline of 382.20% from ¥19,028,099.03 in the previous year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥54,342,481.34, down 420.48% from ¥16,956,687.02 year-on-year[11]. - Basic earnings per share for the period were -¥0.1467, a decrease of 382.12% compared to ¥0.0520 in the same period last year[12]. - The diluted earnings per share were -¥0.1464, down 385.38% from ¥0.0513 year-on-year[12]. - The weighted average return on net assets was -4.91%, a decrease of 6.65 percentage points from 1.74% in the previous year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,563,699,461.33, a decrease of 5.61% from ¥1,656,658,125.11 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥1,052,236,144.41, down 6.09% from ¥1,120,497,486.45 at the end of the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥87,300,844.18, compared to -¥62,004,950.90 in the same period last year[11]. - The company reported a significant decrease in project completions, leading to a substantial drop in revenue and profits compared to the previous year[13]. Revenue Segments - The information technology service revenue reached 81,226 billion RMB, representing a year-on-year growth of 14.7%, exceeding the overall industry growth by 1.3 percentage points[17]. - Cloud services and big data services generated 12,470 billion RMB in revenue, with a year-on-year increase of 15.4%, accounting for 15.4% of the total information technology service revenue[17]. - Integrated circuit design revenue was 3,069 billion RMB, showing a year-on-year growth of 6.4%[17]. - E-commerce platform technology service revenue reached 11,789 billion RMB, with a year-on-year increase of 9.6%[17]. Strategic Focus and Market Position - The company has maintained a focus on its core business for 30 years, emphasizing customized smart space solutions and services[18]. - The company is positioned in a competitive information technology service industry with low market concentration[18]. - The strategic focus includes transformation towards self-development, service-oriented, and platform-based models[18]. - The company has established itself as a leading provider of smart space information solutions and services in China, leveraging smart scene solutions, smart building solutions, and big data and cloud platform services[19]. Innovation and Technology - The company emphasizes innovation in service models and technology integration to maintain its competitive edge in the market[20]. - The company is focusing on digital transformation opportunities, particularly in artificial intelligence, blockchain, and big data technologies[36]. - The company aims to enhance its competitive advantage by integrating advanced technologies with its business operations in the judicial and educational fields[36]. - The company is committed to continuous innovation in AI and machine learning, focusing on practical applications to enhance system efficiency and reduce manual workload[42]. Project Management and Development - The company has developed a core solution called Space365, which integrates space and equipment management throughout their lifecycle[20]. - The OSC2 cloud operation service platform enhances project management efficiency and service quality through real-time monitoring and expert support, with notable projects including nationwide court smart execution services[27]. - The company has implemented over 10,000 information engineering projects, earning various industry awards and establishing a strong brand reputation[29]. - The company has developed an "Engineering Cube" APP for effective project management, enhancing operational quality[43]. Financial Management and Investments - The company has cumulatively invested RMB 27,667.28 million from the total raised funds of RMB 34,720.25 million, achieving an investment progress of 79.69%[78]. - The project "Technology Center Upgrade Based on Cloud Architecture" has received an investment of RMB 965.37 million, with a cumulative investment of RMB 5,551.87 million, representing a progress of 55.52%[79]. - The "Smart Legal Comprehensive Platform Construction Project" has a planned investment of RMB 13,000 million, with a cumulative investment of RMB 12,656.11 million, achieving a progress of 97.35%[80]. - The company approved the use of raised funds amounting to RMB 25.49 million to replace self-raised funds previously invested in projects[82]. Shareholder and Governance - The company held two shareholder meetings in 2024, with all resolutions passed, ensuring shareholder rights are protected[57]. - Three new deputy general managers were appointed on June 28, 2024, to strengthen the management team[59]. - The company does not plan to distribute profits or increase capital reserves for the half-year period[60]. - The company’s actual controller and shareholders have made commitments regarding the accuracy of the IPO prospectus and potential buyback of shares if misstatements are found[67]. Environmental and Compliance - The company adheres to various environmental protection laws and has not faced any administrative penalties during the reporting period[63]. - The company is committed to low-carbon and environmentally friendly practices in its operations[63]. - The company has obtained a new high-tech enterprise certificate valid until 2025, ensuring continued tax benefits[185]. Risk Management - The company faces risks from increasing market competition in the information technology service industry, which may impact market share if not addressed[54]. - The company has a significant accounts receivable balance, which poses risks of bad debts and cash flow issues, particularly due to delayed payments from clients[55]. - Rising labor costs are a concern as the company invests in high-end talent and technology development to enhance competitiveness[55]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern principle, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[125]. - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring that financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[127]. - The company recognizes expected credit losses for contract assets based on historical credit loss experience and future economic forecasts[154]. Employee and Compensation - The company reported a significant increase in employee compensation payments, totaling 114,343,126.85 CNY, compared to 88,212,343.11 CNY in the same period last year[104]. - The company recognizes employee benefits as liabilities during the accounting period based on the defined contribution plan, impacting current profits or related asset costs[170].

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-041 上海金桥信息股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 09 月 03 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 03 日(星期二) 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 27 日(星期二) 至 09 月 02 日(星期一) ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-040 上海金桥信息股份有限公司 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"） 提交注销上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述 64.74 万份股票期权 注销事宜已于 2024 年 8 月 9 日办理完毕，本次股票期权注销不会对公司股本造 成影响。 特此公告。 上海金桥信息股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第二次临时 股东大会的授权，公司已于 2024 年 7 月 22 日召开的第五届董事会第二十次会 议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，根据公司 2022 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关规定，鉴于本激励计划 首次授予的 4 名激励对象已离职、2023 年度公司层面业绩考核未达标，公司决 定对本激励计划首次授予的部分已授予但尚未行权的共计 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海金桥信息股份有限公司 （603918） 二〇二四年八月 金桥信息 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会表决办法 | 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一 | 关于为控股孙公司提供担保的议案 | 7 | 1 金桥信息 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的有关规定，特 制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员自觉遵守。 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》及《股东大会议事规则》 的规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得 侵犯其他股东权利。 二、会议登记 1、现场参会股东或股东代理人应在 2024 年 8 月 6 日上午 9:30-11:30， ...

为满足经营发展需要，金桥亦法拟分别向上海浦东发展银行股份有限公司卢 湾支行与兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行各申请融资授信额度 1,000 万 元人民币，公司拟就上述融资授信事项为金桥亦法提供全额连带责任保证担保。 截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未正式签署。上述担保事项经股东大会 审议通过后生效，有效期至股东大会审议通过之日起 12 个月内。担保期限以届 时签订的担保协议为准。同时提请股东大会授权董事会及其授权人士审批在额度 之内的具体担保事宜并签署担保协议等相关文件。 本次担保事项不存在反担保。金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股孙 公司，由公司主要负责运营管理，公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有 控制权，且公司为金桥亦法本次融资授信提供足额担保，因此金桥亦法其他股东 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-037 上海金桥信息股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 被担保人名称：上海金桥亦法信息技 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-033 上海金桥信息股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 22 日召 开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》等 议案，因公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计 划"）首次授予的 4 名激励对象已离职，不再符合激励条件，公司将对其已获授 但尚未行权的 5.40 万份股票期权进行注销。此外，本激励计划首次授予的股票 期权第二个行权期因 2023 年度公司层面业绩考核未达标，未满足行权条件，根 据本激励计划的有关规定，公司需对本激励计划首次授予的除上述 4 名已离职 激励对象以外的剩余激励对象获授的第二个行权期的 59.34 万份股票期权进行 注销。现将相关事项公告如下： 一、本次注销部分股票期权已履行的相关审批程序 1、2022 年 2 月 21 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通 ...

上海金桥信息股份有限公司 章 程 二零二四年七月 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 董事会 第一节 监事 第一节 财务会计制度 第一节 通知 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第四条 公司注册名称：上海金桥信息股份有限公司 英文全称： Shanghai Golden Bridge InfoTech Co.，Ltd. 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 12 幢 21302；21319 室，邮编：201203 第六条 公司注册资本为人民币 366,522,926 元。 第七条 公司为永久存续的 ...