证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-052 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/30 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 日~2025 年 | 8 | 5 月 | 27 | 日 | 月 | 28 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 0 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-051 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：1 起案件已立案；2 起案件执行程序终结。 ● 上市公司所处的当事人地位：3 起案件上海金桥信息股份有限公司（以 下简称"公司"）均为原告。 ● 涉案的金额：3 起案件起诉金额合计为人民币 68,755,154.93 元。 上海金桥信息股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 9 月收到广东自由贸易区南沙片区人民法院的《受理案件通 知书》，公司与恒大新能源汽车（广东）有限公司建设工程合同纠纷一案已于 2024 年 9 月 27 日立案，案号为（2024）粤 0191 民初 10291 号。 ● 是否会对上市公司损益产生影响：截至 2023 年末，公司根据会计准则 对上述涉诉金额累计计提各项资产减值准备共计约 3,706.93 万元。鉴于其中 1 起案件尚处于立案阶段；另 2 起案件执行程序终结，上述所有诉讼对公司本期利 润或期后利润的影响具有不确定 ...

二〇二四年九月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 致：上海金桥信息股份有限公司（金桥信息） 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 根据本所与金桥信息签署的《律师服务合同》，作为金桥信息本次股权激励计划的 专项法律顾问，本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就金桥信息2022年股票期权及限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）回购并注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）有关 事项出具本法律意见书。 本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》等现行的法律、法规、行政规章和规 范性文件的规定，以 ...

重要内容提示： | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 321,300 | 股 | 股 321,300 | 年 2024 | 9 | 月 20 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 依据相关法规及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司已于 2024 年 7 月 22 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管 理办法》及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定，鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中首次授予的部 分激励对象因离职、2023 年度公司层面业绩考核未达标等原因，激励对象已获 授但不具备解锁条件的 321,300 股限制性股票将由公司进行回购并注销。具体 内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-049 上海金桥信息股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无 法实施或只能部分实施的风险； 2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影 响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或 者部分实施的风险； 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经 营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止 ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金； ● 回购股份用途：本次回购股份将作为公司实施员工持股计划或股权激励的股票 来源。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36 个月内使用完毕 已 ...

上海金桥信息股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会会议记录 三、公司出席人员： 董事、副总经理：王琨 董事、财务总监：颜桢芳 独立董事：关东捷 董事会秘书：高冬冬 四、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司答复： 董事长、总经理：金史平 回复：您好，感谢对公司的关注！ 公司于 2023 年 9 月 12 日发布《控股股东终止减持计划的公告》，控股股东 金国培先生结合市场情况等因素决定终止减持计划，减持期间合计减持 272.14 万股。公司的股价波动受多方面因素的影响，公司严格按照《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规规定及时履行信息披露义务。谢谢！ 问题 2：金桥信息与蚂蚁集团保持着长期且良好的合作关系，双方致力于合 作打造国内一流的智能化、集约化平台。请问，双方在 2024 年有什么新的合作 动向？这些合作将如何促进公司的业务发展和技术进步？ 回复：您好，感谢对公司的关注！ 公司与蚂蚁集团保持着长期且良好的合作关系，双方共同合作打造国内一流 的智能化、专业化、规范化的多元解纷平台。目前平台已入驻特邀调解组织超过 一、会议时间：2024 年 9 月 3 日下午 16:00-17:00 二、会议地 ...

关于全资孙公司完成市场主体登记并换发营业执照的公告 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-047 上海金桥信息股份有限公司 注册资本：人民币 1200.0000 万元整 成立日期：2018 年 10 月 16 日 经营范围： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》，同意 公司全资子公司上海金桥信息科技有限公司（以下简称"金桥科技"）向公司全 资孙公司优视伟信电子科技（上海）有限公司（以下简称"优视伟信"）增资 900 万元人民币。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于向全资孙 公司增资的公告》（公告编号：2024-010）。 近日，优视伟信完成了工商变更登记手续，并取得了上海市徐汇区市场监督 管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代 ...

上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-042 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议通知和资料于 2024 年 8 月 19 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度 ...

公司代码：603918 公司简称：金桥信息 2024 年半年度报告 上海金桥信息股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 169 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人金史平、主管会计工作负责人颜桢芳及会计机构负责人（会计主管人员）颜桢芳 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-041 上海金桥信息股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 09 月 03 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 03 日(星期二) 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 27 日(星期二) 至 09 月 02 日(星期一) ...