上海金桥信息股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为了完善上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")治理机 制,加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会的监督作用,维护审计的独立 性,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《信息披露理制度》》等相关规定, 结合公司实际情况，特制订本工作规程。 第二条 在公司年报编制和披露过程中,董事会审计委员会应当按照有关法 律、法规、规范性文件及公司《章程》的要求,认真履责,勤勉尽责地开展工作, 维护所有股东及公司的整体利益。 第三条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权，积极为审计委员会在公司年报的编制和 披露过程中依法履行职责创造必要的条件。 第四条 审计委员会成员及相关涉密人员在年报编制和审计期间负有保密 义务。在年度报告公布前, ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《上海金 桥信息股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 上海金桥信息股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机 ...

上海金桥信息股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海金桥信 息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关的法律法规，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性 程度可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独 ...

信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）及公司其他 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披 露真实、准确、完整、及时，以保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》等有关法律法规、规范性文件以及《上海金桥信息股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 上海金桥信息股份有限公司 第二条 本制度所称信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。如公司相关 部门和人员不能确定其所涉及的事项是否属于本制度所称信息，应及时与公司董 事会秘书联系，或通过董事会秘书向证券监管机构咨询。 本制度所称披露是指在规定的时间内、在监管部门指定的媒体上或法律法规 允许的形式向社会公众公布前述信息。 第 ...

上海金桥信息股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为进一步完善上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则旨在落实《公司法》、《公司章程》、董事会赋予总经理的 职权，明确其应履行的责任。 第二章 职权与分工 第三条 总经理全面负责公司日常经营和管理工作，对董事会负责，行使下 列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； （八）审批公司经营管理中预算内各项重大的费用支出、 ...

上海金桥信息股份有限公司 章 程 二零二五年十一月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一章 总 则 第一条 为维护上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...

投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称股票上市规则）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规以及中国证券监督管理 委员会有关文件以及《公司章程》、《信息披露管理制度》规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 本规则所指投资者，主要包括机构投资者和个人投资者。 第二章 投资者关系管理的目的与原则 第四条 投资者关系管理的目的： 上海金桥信息股份有限公司 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市 ...

上海金桥信息股份有限公司 内部审计及内部控制检查监督制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强和规范上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度的建立健全和有效执行，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共 和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的 规定》、财政部等五部委的《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公 司内部控制指引》等有关法律法规、规范性文件以及《上海金桥信息股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司设立的内部审计机构或人员依据国 家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规范性文件及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公 ...

上海金桥信息股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确公司董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘 书依法行使职权，履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事和其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 1 董事会秘书由公司其他高级管理人员或董事兼任时，如某一行 ...

上海金桥信息股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事会工作效 率与科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 章程指引》、《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其 他相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是本公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照 《公司法》、本公司章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和下设机构 专门委员会的组成、职责和权限、工作机制、决策程序等，由董事会另行制 定专门委员会的议事规则予以明确规定。 公司实行独立董事制度，独立董事的相关制度由董事会制定的《公司独立董 事工作制度》予以明确。 第六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 第三 ...