上海金桥信息股份有限公司 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第六条 公司董事、高级管理人员应当关注公司是否存在被关联人占用资金 等侵占公司利益的问题。公司独立董事至少应当每季度查阅一次公司与关联人之 间的资金往来情况，了解公司是否存在被董事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人及其关联人占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情 况，应当及时提请公司董事会采取相应措施。 1 第七条 因关联人占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失 或可能造成损失的，公司董事会应当及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免 或减少损失，并追究有关人员的责任。 关联交易决策制度 (2025 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投 资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关 ...

(三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 独立董事提名人声明与承诺 提名人金国培,现提名李健为上海金桥信息股份有限公司 (以下简称" 金桥信息") 第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金桥 信息第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金桥信 息之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-077 上海金桥信息股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 11 点 00 分 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-073 上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十五次会议通知和材料于 2025 年 10 月 20 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会 议由监事会主席张帆先生召集和主持。 （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议作出如下决议： 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定；公司《2025 年第三季度报告》的内容和格式 符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从 各方 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-072 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 《2025 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》。 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十三次会议通知和资料于 2025 年 10 月 20 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长 金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 该议案已经 ...

上海金桥信息股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-075 重要内容提示： 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 29 日 召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》等议案，同意公司对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）首次授予的部分已获授但不具备解锁条件的 294,300 股限 制性股票进行回购并注销，现将相关事项公告如下： 一、 本次回购注销部分限制性股票已履行的相关审批程序 1、2022 年 2 月 21 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于 <公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等议案。 公司第四届 ...

上海金桥信息股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 29 日 召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》 等议案，公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"本激励 计划"）首次授予的股票期权第三个行权期因 5 名激励对象已离职，不再符合激 励条件，公司将对上述 5 名激励对象持有的 1.98 万份股票期权进行注销；本激 励计划 2024 年度公司层面业绩考核未达标，未满足行权条件，公司将注销该部 分股票期权 57.36 万份。根据本激励计划的有关规定，公司需对上述本激励计划 首次授予的第三个行权期尚未行权的共计 59.34 万份股票期权进行注销。现将相 关事项公告如下： 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-076 一、本次注销部分股票期权已履行的相关审批程序 1、2022 年 2 月 21 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 相关事项的法律意见书 二〇二五年十月 致：上海金桥信息股份有限公司（金桥信息） 根据本所与金桥信息签署的《律师服务合同》，作为金桥信息本次股权激励计划的 专项法律顾问，本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就金桥信息2022年股票期权及限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）回购并注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）及注 销部分股票期权（以下简称"本次注销"）有关事项出具本法律意见书。 本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》等现行的法律、法规、行政规章和规 范性文件的规定，以及《公司章程》《上海金桥信息股份有限公司2022年股票期权与限 制性股票激励计划》（以下 ...

上海金桥信息股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 上海金桥信息股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海金桥信息股份有限公司2025 年第三季度报告 | 经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | | 不适用 | -56,096,358.38 | | 不适用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | -0.0518 | | 不适用 | -0.1631 | | 不适用 | | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0520 | | 不适用 | -0.1634 | | | 不适用 | | 加权平均净资产收益率 | -1.87 | 减少 | 0.1 个 | -5.79 | 增加 ...

上海金桥信息股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强内部控制制度的建设，规范信息披露编制工作的基础，充分发挥 独立董事在信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《上海金桥信息股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定，制定本工作 制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应切实履行独立董事的责任和义务，勤 勉尽责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独 立董事履行职责创造必要的条件。 ...