证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-027 上海金桥信息股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划存续期延长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2022 年员工持股计划的基本情况 截至本公告披露日，本员工持股计划共持有公司股份 65,000 股，约占公司 总股本的 0.0177%。 二、本员工持股计划存续期延长的相关情况 本员工持股计划存续期将于 2024 年 7 月 29 日届满，根据公司《2022 年员 工持股计划》《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的 存续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的代表所持 2/3（含）以上份额同意并 提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。 基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，并经 2022 年员工持股计划 第二次持有人会议及第五届董事会第十九次会议审议通过，公司 2022 年员工持 股计划存续期将延长 12 个月，即延长至 2025 年 7 月 29 日。 上海金桥信息股份有限公司（以 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-028 上海金桥信息股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员 的议案》。该议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过并一致 同意将该议案提交公司董事会审议。 2024 年 6 月 29 日 附件：简历 张宏庆先生，中国国籍，1971 年出生，法学本科。曾任职于陕西省五金矿 产进出口公司，上海交大慧谷通用技术有限公司。2016 年进入公司工作至今， 现任政法行业部经理，金桥亦法总经理，金桥智行总经理。 截至本公告披露日，张宏庆先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际 控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任 所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.04 元（含税）。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-025 上海金桥信息股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案已经上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 差异化分红事项的 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 二〇二四年六月 法律意见书 致：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司""金桥信息"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）作为公司聘请的专项 法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》 （以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》（以下简称"《监管指引第7号》"）及《上海证券交易所交 易规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海金桥信息股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司2023年度利润分配所涉及的差异化分红（以 下简称"本次差异化分红"）相关事项所涉及的有关事实进行核查的基础上，出 具本法律意见书。 就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如下保证： 1．文件上所有的签名、印鉴都 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,076,659 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 21.6275 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为 公司董事长金史平先生。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 上海金桥信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | - ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网 ...

上海金桥信息股份有限公司 2023 年年度业绩说明会会议记录 董事长、总经理：金史平 董事、副总经理：王琨 问题 1：公司 3 月 27 日公告进行 1700 多万资产减值，其中 60 多万已经在 23 年减值，其他 1600 多万减值是不是体现在一季报里面了？ 回复：您好，感谢对公司的关注！ 公司于 2024 年 3 月 27 日发布了《关于核销部分资产的公告》，本次资产核 董事、财务总监：颜桢芳 独立董事：关东捷 董事会秘书：高冬冬 四、本次业绩说明会通过预征集的问题及公司答复： 问题 1：请问 2023 年的盈利情况，是否有分红？谢谢。 回复：您好，感谢对公司的关注！ 公司 2023 年度实现营业收入 93,202.15 万元，同比增加 7.90%；归属于上 市公司股东的净利润 2,562.00 万元，同比增加 42.83%。公司 2023 年度拟向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。以截至 2024 年 4 月 24 日的公司 总股本 366,844,226 股扣减公司回购专户中股份数量 1,213,658 股为计算基数 进行测算，预计本次将合计派发现金红利 14,625,222 ...

上海金桥信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会 第十五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体事项如下： 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-022 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 16 号》及《企业 会计准则解释第 17 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 16 ...

上海金桥信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立 董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、 独立履行职责，积极参加公司组织的相关会议，审阅相关议案并发表独立意见， 与董事、监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位的 沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点 关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会 对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人关东捷，中国国籍，1968 年生，硕士研究生。1991 年至 1993 年先后 任职于中国民航学院团委、中国民航总局团委，1996 年至 1997 年任职于上海 证券报上市公司部，1998 至 2005 年历任申银万国证券公司总裁办秘书部经理、 投资银行总部融资策划部经理，2005 年至 201 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-020 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，董事会向股东大会提请授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次 发行"），授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次授权事宜的具体情况如下： 一、本次董事会提请股 ...