证券代码：603922 证券简称： 金鸿顺 公告编号：2024-030 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 2、 关于选举监事的议案 (二)股东大会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,891,672 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.1341 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长刘栩先生主持。 ...

证券简称：金鸿顺 证券代码：603922 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 二〇二四年五月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 1、《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"持股计划"）系苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"、"金鸿顺"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-032 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 1. 审议通过《关于选举苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事会主席的 议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、 法规和公司规范性文件的规定，公司监事会选举丁绍标先生为公司第三届监事会 主席，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。 一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室召开，会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加会议监事为 3 人。根据公司章程及《监事会议事规则》的规定，公 司全体监事同意豁免本次会议通知期限，会议通知已于 2024 年 5 月 28 日以电子 邮件通知的方式向全体监事送达。会议由监事丁绍标先生 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 （草案）摘要 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 二〇二四年五月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 1、《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"持股计划"）系苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"、"金鸿顺"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 ...

证券代码：603922 证券简称： 金鸿顺 公告编号：2024-036 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"金鸿顺"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《苏 州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《苏 州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办 法"）。 第二章 持股计划的制定 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分 配等方式强制员工参加本持股计划。 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-031 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为 7 人，实际 参加表决的董事为 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。根据公司章程及《董 事会议事规则》的规定，公司全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知已于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件通知的方式向全体董事送达。会议由董事长刘栩先 生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。 二、会议审议的情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： 1. 审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，表 决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。（关联董事李若诚先生回避表决） 本议案已经公司第三届董事会第三次薪酬与考核委员会审议通 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开了第三届监事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于选举苏州金鸿顺汽 车部件股份有限公司第三届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下： 同意选举丁绍标先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会通过之日 起计算，至本届监事会任期届满为止。 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-035 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 丁绍标先生简历如下： 丁绍标先生：男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，毕 业于苏州大学，本科学历。曾任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司人力资源部经 理、职工代表监事。现任公司战略人力中心副总经理。 特此公告。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会 2024 年 5 月 30 日 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-034 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于非独立董事及监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规 和《公司章程》等规定结合公司实际情况，结合公司实际经营情况，参考所处行 业、所处地区的薪酬水平，拟定了非独立董事及监事的薪酬方案。经公司董事会 薪酬与考核委员会审核，公司于2024年5月29日召开了第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有 限公司关于非独立董事薪酬方案的议案》、《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关 于监事薪酬方案的议案》。具体情况如下： 三、 履行审议的程序 1、 适用对象：第三届任期内的非独立董事及监事 2、 适用期限：非独立董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至 新的薪酬方案审批通过之日有效。 取董事职务报酬。 2、其余不在公司任职的非独立董事领取董事职务报酬，根据公司相关制度， 结合公司实际 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-037 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议的召开 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日在 公司会议室，以现场结合通讯的方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书 面投票方式通过了如下决议： 1. 审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、 风险自担的基本原则，在实施 2024 年员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不 存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员 ...