苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 公司应当建立健全印章管理制度, 明确印章的保管职责和使用审批 权限, 并指定专人保管印章和登记使用情况。 公司董事会应当对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第三章 审计机构的职责与权限 第七条 内审部配备若干专职审计人员, 审计人员需具备与其从事的审计工 作相适应的专业知识和业务能力。 第八条 内审部设负责人一名, 全面负责内审部的日常审计管理工作。负责人 应当专职, 由审计委员会提名, 董事会任免。内审部负责人应当具有 专业技术背景及实际内部审计工作经验。 第九条 审计人员开展内部审计工作应当保持独立性, 坚持客观公正、实事求 是、廉洁奉公、保守秘密的原则。 第一条 为加强苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")内部监 督、防范和控制风险, 促进公司规范运作和健康发展, 保护投资者合 法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州 金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"公司章程" ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规 范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《苏州金鸿顺汽车部件股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制定《苏州金鸿顺汽 车部件股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 证券部 公司证券部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任公司证券部负责人, 保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会, 公 司董事会还可根据需要设立其他委员会。 专门委员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会成员为 3 名以上, 应当为不 在公司担任高级管理人员的董事, 其中独立董事应当过半数。审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人, 审 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员为3名, 为不在公司担任高级管理人员的董事, 其中独立董 事2名, 由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表 可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责, 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作, 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第六条 审计委员会设主任一名, 由具有会计专业人士身份的独立董事委员担任。 1 第一条 为强化苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功 能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善公 司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件以及《苏州金鸿顺汽车部件股 ...

2 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 重大财务决策管理制度 1 第一条 为了规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")的财务行为, 有利 于企业规避风险, 提高经济效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件以及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定, 特制定本制度。 第二条 本制度下的财务决策是指公司有关资金筹集和使用的决策。 第三条 公司的重大财务信息来源包括(但不限于)以下途径: (一) 公司年度报告及经营计划中关于财务预决算、股利分配及弥补亏损的内容; (二) 公司半年度报告及经营计划调整方案中关于财务预决算、股利分配及弥补亏 损的内容; (三) 公司关于发行股票、企业债券等的决策内容; (四) 公司日常经营活动中关于融资方案的内容; (五) 来源于其它途径的各种财务信息。 第四条 财务决策信息的筛选以下列方式进行: (一) 由总经理负责汇总各种财务决策信息, 并对各种信息进行必要的筛选; (二) 由总经理负责对拟财务决策项目进行必要的市场认证, 拟定成本收益预算方 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《苏州金鸿顺汽车 部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他相关规定, 制定 本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联交易的定义: 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人(定义见下文第三条)之间发生的转移资源或者义务的事项, 具体包括: (一) 购买或出售资产; (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等); (三) 提供财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等); (四) 提供担保(含对控股子公司担保等); (五) 租入或者租出资产; (六) 委托或者受托管理资产和业务; (七) 赠与或者受赠资产; (八) 债权、债务重组; (九) 签订许可使用协议; (十) 转让或者受让研发项目; (十一) 放弃权利(含放弃优先购买权 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 报告人对所报告信息的后果承担责任。 第五条 本制度适用于公司、控股子公司和参股公司。 1 第一条 为加强苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内部报 告工作, 明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法, 确保公司 及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息, 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")、《上市公司信息披露管理办法》《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规和规范性文件的规 定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时, 按照本制度规定负有报告 义务的有关人员, 应及时将有关信息向公司董事长、经理层和董事会秘书报告 的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括: 1. 公司董事、高级管理人员、各部门负责人; 2. 公司控股子公司、分支机构负责人; 3. 公司派驻参 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为建立健全苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独 立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 公司 董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制定本工作细则。 第三条 委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案, 对董事会负责。 第四条 委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法 规的规定。 第五条 委员会成员由3名董事组成, 其中2名为独立董事。 第六条 委员会设主任一名, 由独立 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 公司设副总经理, 由董事会决定聘任或者解聘。 第二章 总经理的职权 第一条 为进一步完善苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构, 明确总经理的职权、职责, 规范总经理的行为, 依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")和《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"), 特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名, 由董事会决定聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日常经营管理工作。 第四条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。 (一) 副总经理作为总经理的助手, 受总经理委托分管部门的工作, 对总经理 负责并在职责范围内签发有关的业务文件; (二) 总经理不履职或不能履职时, 副总经理代行总经理职权。 第五条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告 工作; (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三) 拟订公司内部管理机构设置方案; (四) 拟订公司的基本管理制度; ...

本公司董事会及除刘栩、王海宝、叶少波以外的董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日 召开了第三届董事会第二十五次会议，根据公司章程及《董事会议事规则》的规定， 公司全体与会董事同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 7 人，实际出席 4 人，其中刘栩先生、王海宝先生及叶少波先生因与公司日常经营非相关的个人原因 缺席本次董事会。会议审议通过了《关于免去第三届董事会部分董事的议案》，具体 如下： 鉴于第三届董事会非独立董事王海宝先生及独立董事叶少波先生因与公司日常 经营无关的个人原因连续两次未能亲自出席于第三届董事会第二十三次会议及第三 届董事会第二十四次会议，亦未书面委托其他董事代为出席。王海宝先生于 2025 年 9 月下旬无法正常履行董事职务，叶少波先生于 2025 年 10 月下旬无法正常履行 董事职务。 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关法律法规及公司制度的规定，董事连续两次未能亲自出席，也不委 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-062 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分 治理制度的公告 本公司董事会及除刘栩、王海宝、叶少波以外的董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日 召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《金鸿顺关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《金鸿顺关于制定、修订部分 治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》、《上市公司章程指 引(2025 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 相应职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》相应废止。同时对《苏州金 鸿顺 ...