证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024年5月29日 2024年第一次临时股东大会 目 录 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 关于选举李若诚为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会非独立董事 | | 的议案 4 | | 关于选举丁绍标为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事会股东代表监 | | 事的议案 5 | 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年5月29日 1 2024年第一次临时股东大会 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 一. 会议时间、地点 召开的日期时间：2024年5月29日（星期三）下午14:00 召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室 二. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2024年5月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

上海市通力律师事务所 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 24SH7200169/JYZ/kw/cm/D22 致: 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所赵婧芸律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：603922 证券简称： 金鸿顺 公告编号：2024-029 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,892,072 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.1344 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长刘栩先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 2024年5月17日 | 2023年年度股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 关于2023年年度报告及摘要的议案 | 4 | | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 2023年度董事会工作报告 | 6 | | 关于2023年度监事会工作报告的议案 | 13 | | 2023年度监事会工作报告 | 14 | | 关于2023年度财务决算报告的议案 | 18 | | 2023年度财务决算报告 | 19 | | 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 24 | | | 关于续聘会计师事务所的议案 26 | | | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 27 | | | 关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的议案 28 | | | 关于为部分子公司提供担保的议案 29 | | | 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的议案 33 | | | 关于修订《监事会议事规则》的议案 56 | | | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-024 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监 事会主席李若诚先生提交的书面辞呈。李若诚先生因工作调整，申请辞去公司监 事及监事会主席职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李若诚先生辞去监事职务，本 公司监事人数少于最低法定人数，因此李若诚先生的辞职报告需在新任监事填补 其缺额后方可生效。公司将尽快按照《公司章程》的规定完成增补监事的工作。 李若诚先生在担任公司监事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发 挥了积极的作用，公司监事会谨此对李若诚先生在任职期间所作出的贡献表示衷 心的感谢！ 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会 2024 年 5 月 8 日 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 根据公司独立董事叶少波先生、邢宝华先生、包树楠先生提交的独立性自查报 告及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要 求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 2024年4月26日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评 估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，苏州金鸿顺汽车部件股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: ...

2023 年年度报告 公司代码：603922 公司简称：金鸿顺 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 204 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘栩、主管会计工作负责人周海飞及会计机构负责人（会计主管人员）耿娟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每10股派发现金红利 0.2 元(含税)。以截至 2023年12月31日公司总股本扣除公司回购专用账户上股本为基数测算，共计派发现金红利 2,550,188.00 (含税)。占公司合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的41.53%。最终实际 分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。 根据《上海证券交 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 | | --- | --- | --- | | | | (%) | | 营业收入 | 182,211,833.10 | 126.13 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -16,402,354.57 | -24.92 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,020,251.66 | -8 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")聘请华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"华兴")作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 一、2023 年度会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所，是我国第 一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，具备财政部和中国证券监督 管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 66 名，注册会计师 337 名（较上年增加 11 名），其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 名。 （二）风险承担能力水平 华兴会计师事务所的职业风险基金计提和职业保险购买，符合财政部关于《会 计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因 审计失败导致的民事赔偿责任。近三年，华兴会计师事务所未发生因执业行为导致 的民事诉讼。 二、2023 年度会计师事务所履职 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012710023 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是金鸿顺董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 《会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 电话(Tel):0591-8785 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012710023 号 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"金鸿顺"）202 ...