证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-041 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软 件园 C 区 26 号楼公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,332,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 67.2277 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人， ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-043 ●已披露的增持计划 2024 年 4 月 17 日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《关于推动公司"提质增效重回报"及公司部分董事和高级管理人员增持公司 股份计划的公告》，公司部分董事及高级管理人员拟以自有资金增持公司股份， 基本情况如下： | 姓名 | 职务 | 实施期限 | 增持 方式 | 拟增持股数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵健民 蓝李春 | 董事、副总经理 董事、副总经理、董事会秘书 | 2024/4/17 | | 不超过5万股 不超过3万股 | | 王开伟 | 董事 | - | 集中 竞价 | 不超过5万股 | | 张国利 | 副总经理 | 2024/10/17 | | 不超过3万股 | | 张香玉 | 财务总监 | | | 不超过5万股 | 近日，公司收到蓝李春先生、张国利先生、张香玉女士《关于首次实施增持 计划的通知函》，现将有关情况公告如下： 福建睿能科技股份有限公司关于推动公司 "提质增效重回报"及公司部分董事和高级管理人员 增持公司股份进展的公告 本公 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-042 福建睿能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 的公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，及 2024 年 6 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票的议案》。公司以自有资金回购注销激励对象已获授予但尚未解除限售的限 制性股票 2,685,000 股，并对本次回购价格做相应的调整。 回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部 分股票的注销，注销完成后，公司总股本由210,229,575股减少至207,544,575股； 公司注册资本由人民币210,229,575元减少至人民币207,544,575元。 具体内容详见公司 2024 年 5 月 23 日刊登在《中国证券报》、《 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福建睿能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：福建睿能科技股份有限公司 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 7 日召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《福建睿能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见， 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及规 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-040 福建睿能科技股份有限公司关于提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")、全资子 公司贝能电子（福建）有限公司(以下简称"福建贝能") ●是否为关联担保：否 | 授信主体（被担保方） | 担保方 | 本次签署的担保 协议金额(万元) | | --- | --- | --- | | 福建睿能科技股份有限公司 | 全资子公司贝能电子（福建） 有限公司 | 3,000 | | 全资子公司贝能电子（福建）有限公司 | 福建睿能科技股份有限公司 | 1,000 | | ●已实际提供的担保余额： | | | | 授信主体（被担保方） | 担保方 | 实际担保余额 （万元） | | --- | --- | --- | | 福建睿能科技股份有限公司 | 全资子公司贝能电子（福建）有 限公司 | 5,243.32 | | 全资子公司福建海睿达科技有限公司 | 福建睿能科技股 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-039 福建睿能科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元（含税）。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/3 | － | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二 O 二四年六月七日 睿能科技 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 一、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 3 | | 二、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》 6 | １ 睿能科技 2024 年第一次临时股东大会 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 6 月 7 日（星期五） 下午 14:00 会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。 二、见证律师确认与会人员资格。 三、宣布会议开始。 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。 注：①上述议案已经 2024 年 5 月 22 日召开的公司第四届董事会第十一 ...

Summary of Fujian Ruineng Technology Co., Ltd. 2023 Annual Performance Conference Company Overview - The conference was held by Fujian Ruineng Technology Co., Ltd. to discuss the company's annual performance for 2023 and address shareholder inquiries [1] Key Points Discussed - The meeting included participation from key executives, including Chairman and General Manager Yang Weijian and Deputy General Manager and Board Secretary Lan Lichun, indicating a high level of engagement from the company's leadership [1] Additional Important Content - The conference aimed to enhance understanding of the company among investors and stakeholders, highlighting the importance of transparency and communication in investor relations [1]

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-037 福建睿能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律 ...

| | 本条所称的关联交易是指公司、控股子 | | --- | --- | | | 公司及控制的其他主体与上市公司关联人之 | | | 间发生的转移资源或者义务的事项，包括： | | | （一）本条上述规定的"除公司日常经营 | | | 活动之外发生的下列类型的事项"； | | | （二）购买原材料、燃料、动力； | | | （三）销售产品、商品； | | | （四）提供或者接受劳务； | | | （五）委托或者受托销售； | | | （六）存贷款业务； | | | （七）与关联人共同投资； | | | （八）其他通过约定可能引致资源或者义 | | | 务转移的事项。 | | 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对 | 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对 | | 值计算。中国证监会和上海证券交易所对交 | 值计算。中国证监会和上海证券交易所对交 | | 易的审批权限另有特别规定，按照中国证监 | 易的审批权限另有特别规定，按照中国证监 | | 会和上海证券交易所的规定执行。 | 会和上海证券交易所的规定执行。 | 公司将按照以上修改内容编制《公司章程》（2024 年 5 月）。本次修改后 的《公司章程》（2024 ...