证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-034 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 5 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 22 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号 楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生 召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事长杨维坚先生、 董事赵健民先生、王开伟先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以 视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《关于回购 ...

福建睿能科技股份有限公司 章 程 福建·福州 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 则 - 2 - | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 3 - | | 第三章 | 股 份 - 3 - | | 第一节 | 股份发行 - 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - 4 - | | 第三节 | 股份转让 - 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - 6 - | | 第一节 | 股东 - 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - 16 - | | 第五章 | 董事会 - 21 - | | 第一节 | 董事 - 21 - | | 第二节 | 董事会 - 23 - | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 - 30 - | | 第七章 | 监事会 - 32 - | | 第一节 | 监事 - 32 - | | 第二节 | 监事会 - 33 - | | 第八章 | 财 ...

福建睿能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿能科技"）于2024 年5月22日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 截至本公告披露日，公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）12名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格；第三个解除限售期， 公司层面业绩考核未达标，在职激励对象当期计划解除限售的限制性股票不得解 除限售。公司将根据《2021年限制性股票激励计划回购协议》签署时点的激励对 象离职情况，调整离职人数及其回购情况。 公司董事会同意公司以自有资金回购注销上述激励对象已获授予但尚未解 除限售的限制性股票2,685,000股，并对本次回购价格做相应的调整。现将有关 事项说明如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-03 ...

证券简称：睿能科技 证券代码：603933 福建睿能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划授权与批准 | 6 | | （二）回购注销部分限制性股票的说明 | 10 | | （三）结论性意见 | 13 | 一、释义 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 （二）本独立财务顾问仅就本次回购注销部分限制性股票相关事项对睿能 科技股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意 见，不构成对睿能科技的任何投资建议，对投资者依据本独立财务顾问报告所 做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本激励计划的相关信息。 本独立 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 福建睿能科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、本次回购注销的批准和授权 5 | | | 二、本次回购注销的相关事项 9 | | | 三、结论意见 12 | 释 义 2 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： 睿能科技、公司 指 福建睿能科技股份有限公司 《激励计划》 指 《福建睿能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）》 本次激励计划 指 睿能科技实 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-033 福建睿能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）会议召开方式：视频录播和网络文字互动 ●会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 13:00-14:30 ●参会网址：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：视频录播和网络文字互动 ●各位投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）至 2024 年 5 月 22 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目，或通过公司 投资者关系邮箱（investor@raynen.cn）进行提问。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露。为了更好地与广大投 资者进行交流，公司将召开 2023 年年度业绩说明会，对 ...

福建睿能科技股份有限公司 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-032 | 项目 | 2024 年 3 | 月 | 31 日 | 2023 31 | 年 | 12 | 月 | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总计 | 228,601.22 | | | | | | | 224,488.85 | | | 所有者权益合计 | 132,321.45 | | | | | | | 130,495.95 | | | 项目 | 2024年1月-3月 | | | 2023年1月-12月 | | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | | | 5,132.19 | | | | | 14,574.64 | | 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次到期赎回金额：1,000万元 ●履行的审议程序：经福建睿能科技股份有限公司 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-029 福建睿能科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿能科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通 过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目"针织横机电脑控制系统 生产建设项目和针织袜机电脑控制系统生产建设项目"的达到预定可使用状态日 期延长至 2024 年 9 月。 一、募集资金基本情况 2017 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号）核准，公司向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元， 扣除各项发行费用后，募集资金净额为 47,120.44 万元。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币 万元 项目名称 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 432,173,692.03, representing a decrease of 7.16% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 18,060,603.59, an increase of 7.50% year-on-year[3] - Basic earnings per share were CNY 0.0870, reflecting a growth of 7.54% compared to the previous year[3] - Total revenue for Q1 2024 was ¥432,173,692.03, a decrease of 7.1% compared to ¥465,485,065.02 in Q1 2023[16] - Net profit for Q1 2024 increased to ¥17,925,136.66, compared to ¥16,945,388.50 in Q1 2023, representing a growth of 6.4%[16] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2024 was ¥18,060,603.59, up from ¥16,800,039.41 in Q1 2023, an increase of 7.5%[17] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0870, compared to ¥0.0809 in Q1 2023, reflecting a growth of 3.9%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 60.23% to CNY 51,321,852.77[3] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was CNY 51,321,852.77, an increase of 60.3% compared to CNY 32,029,544.06 in Q1 2023[20] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 400,931,244.55, down 17.3% from CNY 484,547,393.52 in the same period last year[20] - Cash outflow from operating activities decreased to CNY 349,609,391.78, a reduction of 22.8% compared to CNY 452,517,849.46 in Q1 2023[20] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 9,514,440.27, an improvement from a net outflow of CNY 25,524,989.28 in the previous year[20] - Cash inflow from investing activities was CNY 93,617,607.08, significantly higher than CNY 47,544,561.49 in Q1 2023[20] - Cash outflow from financing activities was CNY 170,725,781.08, up from CNY 155,104,370.86 in the same quarter last year[21] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -6,742,138.32, compared to a positive CNY 6,383,112.87 in Q1 2023[21] - The ending cash and cash equivalents balance increased to CNY 159,287,395.85, up from CNY 109,469,002.96 year-over-year[21] - The company received CNY 145,504,150.00 in borrowings during Q1 2024, slightly down from CNY 155,755,942.59 in Q1 2023[21] - The company reported a total cash inflow of CNY 163,983,642.76 from financing activities, a slight increase from CNY 161,487,483.73 in the previous year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,286,012,211.72, up 1.83% from the end of the previous year[3] - Total liabilities as of the end of Q1 2024 were ¥962,797,713.45, compared to ¥939,929,027.08 at the end of Q1 2023, showing an increase of 2.9%[13] - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to RMB 1,687,753,429.88, an increase from RMB 1,667,187,232.61 at the end of 2023[11] - Cash and cash equivalents were reported at RMB 180,002,618.70, up from RMB 159,148,793.04 at the end of 2023[11] - Accounts receivable increased to RMB 557,586,352.25 from RMB 517,851,484.49[11] - Inventory stood at RMB 674,132,990.56, slightly up from RMB 672,733,541.87[11] - Long-term equity investments rose to RMB 34,027,878.60 from RMB 32,129,744.99[11] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 30,470[7] - The largest shareholder, Ruineng Industrial Co., Ltd., holds 131,804,736 shares, accounting for 62.70% of the total shares[7] Investment and Projects - The company plans to invest RMB 500 million in establishing an industrial automation production base in Jiaxing, focusing on the R&D and production of frequency converters and servo motors[8] - The land for the new project was acquired for a total price of RMB 15.2681 million[8] - The company has established a wholly-owned subsidiary, Jiaxing Ruineng Electric Co., Ltd., to manage the new industrial automation project[8] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in investment income of 844.37% to CNY 186.44 million, primarily due to increased returns from joint ventures[6] - The company experienced a 34.42% increase in accounts payable, attributed to improved manufacturing business momentum and increased procurement[6] - The company reported a 565.47% increase in other income, mainly due to increased penalties from customer defaults[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥28,623,357.89, slightly up from ¥27,558,756.47 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[16] - The company reported a decrease in financial expenses to ¥4,203,643.06 in Q1 2024 from ¥3,117,465.00 in Q1 2023, suggesting improved financial management[16]

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-027 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 24 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公 司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司监事会主席黄军宁女士 召集和主持。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事会主席黄军宁女 士以视频方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司本次对"针织横机电脑控制系统生产建设项目和针织袜机电脑控制系统 生产建设项目"进行延期，是根据实际使用情况进行的调整，仅涉及达到预定可 使用状态日 ...