博敏电子股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 基本规定 | | 2 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 | | 3 | | 第四章 | 独立董事的产生和更换 | | 4 | | 第五章 | 独立董事的职权与职责 | | 7 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 | | 9 | | 第七章 | 附 10 | 则 | | 独立董事工作制度 博敏电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《博敏电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-077 一、审议通过关于公司聘任会计师事务所的议案。 经审核，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务 执业资格，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求及内部控制审计的要求， 具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次拟聘任会计师事 务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情况。 综上，我们一致同意公司聘任立信中联会计师事务（特殊普通合伙）所作为 公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-078）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 博敏电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"） ...

博敏电子股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二三年十一月 关联交易决策制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 | 2 | | 第三章 | 关联交易的披露和决策程序的豁免 | 6 | | 第四章 | 公司与关联方的资金往来限制性规定 | 12 | | 第五章 | 附 则 | 12 | 1 关联交易决策制度 第五条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事 会或股东大会审议通过，应在公司董事会或股东大会审议通过后，再由子公司 董事会（或执行董事）、股东会（或股东）审议。 第二章 关联关系、关联人及关联交易 第六条 关联关系，是指公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其 他关系。 第七条 对关联关系应当从关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径 及程度等方面进行实质判断。 博敏电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，确保公司的关联交易行为不损 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-076 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2023 年 11 月 15 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事 2 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事 长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于公司聘任会计师事务所的议案。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、审议通过关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案。 表决结果： ...

博敏电子股份有限公司 信息披露管理制度 二○二三年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和内容 2 | | 第六章 | 信息披露事务管理职责 10 | | 第七章 | 档案管理 14 | | 第八章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 15 | | 第九章 | 保密责任和措施 15 | | 第十章 | 信息披露常设机构与联系方式 17 | | 第十一章 | 附 则 17 | 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保证博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真实、 准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规 范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及《博敏电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格 可能产生重大影响的信息以及证券监管部门、 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-075 博敏电子股份有限公司 为子公司申请银行授信提供担保的公告 为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成 本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司 2023 年度拟向业务合 作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请不超过 46 亿元的 综合授信额度，综合授信品种包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷 款、贸易融资、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保证/保贴、保函、票据贴现、 信用证、抵质押贷款、银行票据池/资金池、保理、应收账款池融资、出口代付、 出口押汇、融资租赁、网络供应链等）。以上授信额度不等于公司及子公司的实 际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授 信额度来确定，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。 为保证公司及子公司向业务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展，公 司 2023 年度为子公司及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超 过 19.5 亿元的担保额度，担保期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 1 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-074 博敏电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购期限从 2023 年 9 月 28 日至 2024 年 3 月 27 日。具体内容详 见公司于 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-063）。 截至 2023 年 10 月末，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 ...

Group 1: Financial Performance - The gross profit margin in Q3 significantly declined due to industry downturn and increased competition, leading to a drop in product prices [2] - The overall capacity utilization rate has recovered to 80%-90% since the beginning of the year, aided by new product launches [3] - The company expects gross margin to recover in the next year, following a stabilization in product prices [3] Group 2: Business Segments - The two main business divisions currently account for a ratio of 7:3, with innovation and PCBA segments expanding rapidly [3] - The AMB ceramic substrate business has a current capacity utilization rate of approximately 40%, primarily serving military and automotive sectors [4] - The IC packaging substrate product line is in trial production, with an expected capacity of 10,000 square meters per month [5] Group 3: Market Trends and Future Outlook - The company is strategically focusing on four key areas: power/storage, data communication, automotive electronics, and smart terminals [6] - The domestic market for IC substrates currently holds about 5% of the global market share, indicating significant growth potential [5] - If market demand recovers in Q4 and external conditions remain stable, the company anticipates returning to its targeted growth rate [5]

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-073 博敏电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购期限从 2023 年 9 月 28 日至 2024 年 3 月 27 日。具体内容详 见公司于 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-063）。 1 敏电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥767,776,302.06, representing an increase of 11.08% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of ¥15,402,420.18, a decrease of 175.15% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was a loss of ¥22,259,520.61, down 239.61% from the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.03, a decrease of 175.00% compared to the same period last year[5] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also -¥0.03, reflecting a 175.00% decline year-on-year[5] - Operating profit for the third quarter was ¥60,467,254.83, down 58.1% from ¥144,599,742.85 in the previous year[20] - The net profit for Q3 2023 was CNY 56,776,741.12, a decrease from CNY 129,959,767.68 in Q3 2022, representing a decline of approximately 56.2%[21] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 60,813,528.79, compared to CNY 152,343,679.90 in Q3 2022, indicating a decrease of about 60%[22] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.10, down from CNY 0.25 in Q3 2022, reflecting a 60% decline[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥8,339,301,656.59, an increase of 20.54% compared to the end of the previous year[6] - Total current assets increased to RMB 3,182,266,475.09 from RMB 2,413,060,320.32 year-over-year[15] - Non-current assets totaled ¥5,157,035,181.50, an increase of 14.5% from ¥4,505,441,497.70 year-over-year[18] - Total liabilities amounted to ¥3,129,922,226.63, a decrease of 3.3% compared to ¥3,236,230,998.49 in the previous year[18] - Total current liabilities were approximately 2.42 billion, with short-term borrowings at 769.49 million and accounts payable at 952.80 million[27] - Total non-current liabilities amounted to approximately 818.34 million, with long-term borrowings at 592.20 million[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥245,914,325.80, an increase of 58.57% compared to the same period last year[10] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 245,914,325.80, an increase from CNY 155,080,532.60 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 58.5%[23] - Cash flow from investing activities for Q3 2023 resulted in a net outflow of CNY 1,664,624,311.91, compared to a net outflow of CNY 727,480,577.41 in Q3 2022, indicating a significant increase in investment expenditures[24] - Cash flow from financing activities for Q3 2023 was a net inflow of CNY 1,333,470,327.18, up from CNY 429,095,312.29 in Q3 2022, showing an increase of approximately 210%[24] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 325,808,301.50, down from CNY 372,819,735.63 at the end of Q3 2022, a decrease of about 12.6%[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 42,993[11] - The largest shareholder, Xu Huan, holds 70,661,419 shares, accounting for 11.08% of total shares, with 35,330,000 shares pledged[11] - The top ten shareholders include both individual and institutional investors, with significant pledges noted[13] Strategic Initiatives - The company attributed the decline in net profit to a sluggish macroeconomic environment, intensified competition, and high fixed costs during the ramp-up phase of new projects[10] - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than RMB 60 million and no more than RMB 120 million, at a price not exceeding RMB 16.00 per share[14] - The company has not yet implemented the share repurchase plan as of the end of the reporting period[14] - Future outlook indicates a commitment to market expansion and new product development initiatives[20] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[29] - Future outlook includes continued investment in new technologies and potential mergers and acquisitions to drive growth[29] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was -0.41%, a decrease of 0.96 percentage points from the previous year[6] - Research and development expenses for the third quarter were ¥99,223,768.16, an increase of 5.3% from ¥93,979,436.38 in the previous year[20] - The company reported a net profit margin of approximately 2.6% for the first three quarters of 2023[19] - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 1,157,380,128.24 from RMB 483,888,147.22 year-over-year[15] - Accounts receivable decreased to RMB 1,002,206,821.70 from RMB 1,158,230,831.72 year-over-year[15] - Inventory increased to RMB 558,553,940.31 from RMB 488,596,440.54 year-over-year[15] - The company has a long-term equity investment of RMB 8,664,406.64, down from RMB 14,110,475.94 year-over-year[15] - The company reported a deferred tax asset increase of 6.22 million, indicating a positive adjustment in tax positions[27] - The company has adopted new accounting standards starting from January 1, 2023, which may impact future financial reporting[25]