1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》； | 7 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年九月 三、出席现场会议对象 1、截止 2024 年 9 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代 理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 9 月 20 日下午 14:00。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日至 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于不向下修正"丽岛转债"转股价格的议案》； 经表决，董事会同意不向下修正"丽岛转债"转股价格。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 指定媒体上披露的《丽岛新材：关于不向下修正"丽岛转债"转股价格的公告》（公 告编号：2024-067）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 30 日以专人送达、电 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于不向下修正 "丽岛转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自2024年8月12日至2024年8月30日，江苏丽岛新材料股份公司（以下简 称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于"丽岛 转债"当期转股价格的85%（即10.97元/股）的情形，满足《江苏丽岛新材料股 份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中规定的转股价格向下修正的条件。 经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使"丽 岛转债"转股价格向下修正的权利。同时，未来一个月内如再次触发转股价格向 下修正条件时，亦不再提出向下修正方案，从 2024 年 9 月 30 日开始重新起算。 若再次触发"丽岛转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥699,513,241.02, a decrease of 6.86% compared to ¥751,014,360.97 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥9,938,986.24, down 72.38% from ¥35,983,072.82 in the previous year[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥7,767,244.95, a decrease of 77.49% compared to ¥34,511,238.04 in the same period last year[15]. - The net cash flow from operating activities was -¥103,822,113.58, compared to ¥69,835,946.64 in the same period last year, indicating a significant decline[15]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥1,631,706,484.21, a decrease of 0.63% from ¥1,642,027,986.52 at the end of the previous year[15]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,593,391,667.71, down 0.85% from ¥2,615,698,353.76 at the end of the previous year[15]. - Basic earnings per share decreased by 70.59% to CNY 0.05 compared to the same period last year[16]. - The company reported a total of CNY 2,171,741.29 in non-recurring gains and losses, with significant contributions from the fair value changes of financial assets and liabilities[17]. - The company achieved a revenue of 699.51 million yuan in the reporting period, a year-on-year decrease of 6.86%[35]. - Net profit for the period was 9.94 million yuan, down 72.38% year-on-year, primarily due to the losses from the subsidiary Anhui Lidao[35]. Market and Industry Trends - The aluminum plate, strip, and foil exports reached 2.392 million tons in the first half of the year, a year-on-year increase of 15.9%[21]. - The demand for battery aluminum foil is expected to grow significantly due to the commercialization of sodium-ion batteries, which can utilize lower-cost aluminum foil[24]. - The overall market for aluminum materials is shifting towards new energy sectors, with consumption in the new energy vehicle and photovoltaic industries increasing[21]. - The overall aluminum price showed an upward trend in the first half of 2024, positively impacting the aluminum industry chain's overall performance[25]. - In the first half of 2024, the average domestic aluminum price was 19,796 RMB/ton, an increase of 1,310 RMB/ton (7.09%) compared to the same period in 2023, and up 1,102 RMB/ton (5.89%) from the average price in 2023[26]. Production and Capacity Expansion - The company is expanding its production capacity with a new project in Bengbu City, aiming for an annual output of 86,000 tons of new aluminum materials[18]. - The company plans to complete the first phase of its new aluminum material project for producing 86,000 tons of new energy battery current collector materials by the end of August 2024[27]. - The company has established a new production line for battery foil, which will serve as a new profit growth point and enhance the upstream supply chain[33]. - The company is expanding into the new energy sector with an investment in a "new energy battery collection fluid material project" in Wuhe County, aiming for an annual production capacity of 86,000 tons by August 2024[38]. Research and Development - Research and development expenses increased by 36.66% to ¥15,471,669.71, up from ¥11,321,291.43 in the previous year, indicating a focus on innovation[40]. - The company is focused on the R&D, production, and sales of aluminum products, particularly in building industrial colored aluminum, food packaging colored aluminum, and precision cutting aluminum[26]. - The company has developed key technologies in production line adaptability, automated production processes, and improved coating performance, enhancing its competitive edge[30]. Environmental Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit, focusing on water and air environments, with all pollutant emissions meeting national and local standards[58]. - The company has implemented pollution control facilities in compliance with environmental impact assessments, ensuring efficient operation and compliance with discharge standards[59]. - The company has constructed a rooftop solar power project with a capacity of 6MWp, generating over 6 million kWh annually, significantly reducing carbon emissions[64]. - The company has committed to sustainable development by optimizing its product structure and actively responding to market demands[36]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital during this reporting period[3]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve increase plans for the first half of 2024[55]. - The company held two shareholder meetings in 2024, with all resolutions passed without any objections[51]. - Changes in the board of directors and supervisory board occurred during the annual shareholder meeting on April 22, 2024, with several new members elected[54]. Financial Management and Stability - The company has strengthened its internal management and operational efficiency through advanced information management systems[37]. - The company is implementing cost control measures through improved procurement processes and inventory management to mitigate the impact of aluminum price fluctuations[34]. - The company has a high balance of accounts receivable, but the risk of bad debts is considered low due to good customer repayment conditions[49]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[75]. Investment and Capital Structure - The company raised a total of 420 million yuan from its IPO and 300 million yuan from convertible bonds, which will significantly increase its asset scale and impact current profits due to increased depreciation expenses[49]. - The total planned investment for the new aluminum processing industry base project is CNY 25,990 million, with a cumulative investment of CNY 26,211.05 million, achieving a completion rate of 100.85%[77]. - The new energy battery collector and new aluminum material project (Phase I) has a planned investment of CNY 15,700 million, with a cumulative investment of CNY 20,984.96 million, achieving a completion rate of 133.66%[78]. Accounting and Financial Reporting - The company's financial statements comply with the requirements of the enterprise accounting standards, reflecting its financial status accurately[129]. - The company has specific accounting policies for financial instruments, inventory, fixed assets depreciation, and revenue recognition[128]. - The company recognizes revenue when control of the goods or services is transferred to the customer, either at a point in time or over time, depending on specific criteria[178].

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 08 月 29 日(星期四) 至 09 月 12 日(星期四)16:00 前将 需要了解的情况和关注的问题预先发送至江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）投资者关系信箱（webmaster@jsldxcl.com），公司将在说明会上 就投资者普遍关注的问题进行回答。 （二） 会议召开地点：中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/) （三） 会议召开方式：网络文字互动方式。 三、 参加人员 董事长兼总经理：蔡征国先生 江苏丽岛新材料股份有限公司已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告 二、修订《公司章程》的相关情况 鉴于公司拟变更经营范围，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具 体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | | | | 营范围为：一般项目：新型建筑材 | | | | 料制造（不含危险化学品）；建筑 | | | 第十四条 经依法登记，公司的 | 装饰材料销售；金属材料制造；金 | | | 经营范围为：新型建筑装饰材料、 | 属材料销售；金属表面处理及热处 | | | 金属材料的加工制造；钣金件、 | 理加工；炼油、化工生产专用设备 | | | 五金件的加工；自营和代理各类 | 制造；炼油、化工生产专用设备销 | | | 商品及技术的进出口业务（国家 | 售；高性能密封材料销售；环境保 | | 1 | 限定企业经营或禁止进出口的商 | ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-061 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：丽岛新材会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第五条 本制度所指内幕信息是根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚 未公开是指公司尚未在中国证监会或《公司章程》指定的媒体上公开披露。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 发生可能对公司上市交易的公司股票交易价格产生较大影响的重大事件： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规、 规范性文件和《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 江苏丽岛新材料股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《江苏丽岛新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对股票交易价格产生较大影响的事件 信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 1、2017 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2017〕1777 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公 开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,222 万股，发行价为每股人 民币 9.59 元，共计募集资金 50,078.98 万元，坐扣承销和保荐费用 6,495.91 万元后的募集 资金为 43,583.07 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2017 年 10 月 27 日汇入本 公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,583.07 万元后，公司本次募集资金 净额为 42,000.00 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕3 ...