江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡 征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要》； 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 29 日 在 上 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 17 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事盛飞先生主持，董事会秘书、证 券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要》； 监事会审议通过公司 2024 年半年度报告及其摘要。 公司全体监事保证：公司2024年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并注销募集资金账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟结项的募集资金投资项目：年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝 材项目（一期）、"年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（二期）。 结项后节余募集资金安排：节余募集资金合计人民币2.03万元（含利息收入 及理财收益）用以永久补充流动资金。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定， 本次事项无需提交公司董事会 和股东大会审议。 一、募集资金基本情况 1、2017 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息披露是指公司或者相关信息披露义务人按照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规定在上海证券交 易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 第三条 信息披露义务人是指公司及董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会 规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司下属控股子公司及控制的其他主体应遵守本制度的各项规定。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第五条 信息披露是公 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年 八月 1 江苏丽岛新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司章程指引》和 其他法律法规等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立，在常州市行政审批局注册登记，并取得企业法人营业执照， 统一社会信用代码：91320400758998513D。 第三条 公司于 2017 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,222 万股，于 2017 年 11 月 2 日在 上海证券交易所上市。 第四条 公司名称 中文全称：江苏丽岛新材料股份有限公司 英文全称：Jiangsu Lidao New Materials CO., LTD. 第五条 公司住所：江苏省常州市龙城大道 1959 号 邮政编码：213000 第六条 公 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于"丽岛转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2023 年 11 月 15 日 2、发行数量：30,000 万元（300 万张） 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 5、发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日）至 2029 年 11 月 14 日。 7、上市日期：2023 年 12 月 5 日 8、债券代码：113680 9、债券简称：丽岛转债 1 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 债券代码：113680 债券简称：丽岛转债 转股价格：12.91 元/股 "113680"。 本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行发行；本次 发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 ；发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%；债券期限： 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日） 至 2029 年 11 月 14 日；上市日期：2023 年 12 月 5 日。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《募集说明 书》的约定，公司本次发行的"丽岛转债"初始转股价为 13.01 元/股，当前转 股价格为 12.91 元/股。转股价格调整情况如下： 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于不向下修正 "丽岛转债"转股价格的 ...

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 指定媒体上披露的《丽岛新材：关于不向下修正"丽岛转债"转股价格的公告》（公 告编号：2024-057）。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。 经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡征国先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于不向下修正"丽岛转债"转股价格的议案》； 经表决，董事会同意不向下修正"丽岛转债"转股价格。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：1 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 关于"丽岛转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2023 年 11 月 15 日 2、发行数量：30,000 万元（300 万张） 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 5、发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日）至 2029 年 11 月 14 日。 8、债券代码：113680 9、债券简称：丽岛转债 10、转股起止日期：本次发行的可转换公司债券转股 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际 控制人的通知，蔡征国先生将所持有的本公司的部分可转换公司债券（以下简 称"可转债"）办理了解除质押业务。具体情况如下： 一、股东可转换公司债券解除质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | | 质押 | | 占其所 持剩余 | 占可转债 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | | 质押起始 | | | | 总剩余数 | | | 第一大股 | 押数量 | | 到期 | 质权人 | 可转债 | | | 称 | 东及其一 | （元） | 日 | 日 | | 比例 | 量比例 | | | | | | | | | （%） | | | 致行动人 | | | | | （%） | | | 蔡征国 | 是 | | 2023-12- | 2024- | 云南国际 信托有限 | | | | | | 100,000,000 | 18 | 7-22 | | 98.81 | 33.33 | | | | | | | 公司 | | | | 合计 | — | 100,000,0 ...