本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日接到公司实际控制人的通知，获悉蔡征国先生于 2024 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 10 日期间，通过大宗交易减持其所持有本公司部分可转换公司债券 （以下简称"可转债"）。具体情况如下： 一、股东配售可转债情况 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于实控人持有可转换公司债券比例变动达到 10%的公告 | | 本次变动前 | 占可 转债 | 本次变动情况 | 占可 转债 | 本次变动后 | 占可转 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 持有人 | | | | | | | | | | | | | | 债发行 | | 名称 | 持有数量（张） | ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于"丽岛转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日 向不特定对象发行的可转换公司债券将于 2024 年 11 月 15 日开始支付自 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 14 日期间的利息。根据《江苏丽岛新材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书") 有关条款的规定，现将有关事项公告如下: 一、 可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2181 号)同意，公 司于 2023 年 11 月 15 日公开发行了 300 万张可转换 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥418,593,087.86, representing a year-on-year increase of 6.44%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was -¥13,355,995.05, with a year-to-date net profit of -¥3,417,008.81, indicating a decline[2] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was -¥0.05, a decrease of 92.59% compared to the previous year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,118,106,328.88, a decrease of 2.8% compared to CNY 1,144,275,189.44 in the same period of 2023[18] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY -3,417,008.81, compared to a profit of CNY 55,987,143.08 in the previous year, indicating a significant decline[19] - The basic earnings per share for the current period was CNY -0.02, compared to CNY 0.27 in the same period last year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,572,918,037.33, down 1.64% from the previous year[3] - The total assets as of September 30, 2024, amounted to approximately 2.57 billion RMB, a slight decrease from 2.62 billion RMB at the end of 2023[15] - The company's short-term borrowings and other current liabilities decreased to approximately 569.15 million RMB from 632.62 million RMB, a reduction of about 10%[16] - The total assets and equity amounted to CNY 2,572,918,037.33 and CNY 1,618,356,742.91 respectively, showing a slight decrease from the previous year[19] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of -¥107,854,627.98 year-to-date, indicating negative cash flow[2] - Cash flow from operating activities increased to CNY 908,994,467.32, compared to CNY 773,441,543.79 in the previous year, reflecting a growth of 17.5%[21] - The net cash flow from operating activities was -107,854,627.98, a decrease from 55,126,240.05 in the previous year, indicating a significant decline in operational performance[22] - Cash outflow from operating activities totaled 1,016,849,095.30, compared to 718,315,303.74 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 41.6%[22] - The net cash flow from investing activities was 123,319,947.86, a turnaround from -696,762.09 in the previous year, showing improved investment performance[22] - Cash inflow from investing activities was 650,826,613.84, down from 775,455,331.91 year-over-year, representing a decrease of about 16.1%[22] - Cash outflow from financing activities was 20,775,894.82, a reduction from 62,554,269.14 in the previous year, indicating a decrease of approximately 66.8%[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was 152,045,064.71, down from 188,939,357.49 at the end of the previous year[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,490[7] - Major shareholder Cai Zhenguo holds 56.84% of the shares, totaling 118,732,618 shares[7] Operational Insights - The company experienced a decline in net profit due to asset impairment losses and decreased sales in the processing business segment[6] - The company is in the early stages of production at its Anhui subsidiary, which is currently operating at a loss[6] - The company achieved a sales revenue of 345 million RMB from the Anhui project in the first three quarters of 2024[12] - The company has successfully relocated its production facilities to a new site, ensuring continuity in operations[13] - The company plans to enhance its core competitiveness through the new energy battery project, which is expected to produce 86,000 tons of new materials annually[12] Expenses - Total operating costs increased to CNY 1,110,286,747.47, up 3.5% from CNY 1,075,503,561.30 year-over-year[18] - Research and development expenses rose to CNY 25,737,180.43, an increase of 39% from CNY 18,533,720.36 in the same period last year[18] - The company reported a financial expense of CNY 3,179,299.77, a significant change from a financial income of CNY -6,106,619.98 in the previous year[18] - The company reported a total payment to employees of 60,696,877.33, an increase from 45,773,045.16 in the previous year, reflecting a rise of about 32.7%[22] - The total tax payments amounted to 33,982,737.91, slightly up from 32,948,954.42, indicating a marginal increase of approximately 3.1%[22] Impairment and Risks - The company experienced a credit impairment loss of CNY -23,507,046.06, compared to CNY -2,879,687.74 in the previous year, indicating increased credit risk[19] - The company's net profit for the period is not explicitly stated, but the retained earnings decreased to approximately 731.64 million RMB from 755.32 million RMB, a decline of about 3.1%[16] Market Strategy - The company aims to enhance its market expansion strategies and invest in new technologies to improve future performance[19]

重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 29 日(星期二) 至 11 月 11 日(星期一)16:00 前将 需要了解的情况和关注的问题预先发送至江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）投资者关系信箱（webmaster@jsldxcl.com），公司将在说明会上 就投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏丽岛新材料股份有限公司已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年三 季度业绩报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 12 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年 三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

1、 审议通过了《关于不向下修正"丽岛转债"转股价格的议案》； 经表决，董事会同意不向下修正"丽岛转债"转股价格。 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董 事发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡征国先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券 ...

重要内容提示： 自2024年9月30日至2024年10月25日，江苏丽岛新材料股份公司（以下简 称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于"丽岛 转债"当期转股价格的85%（即10.97元/股）的情形，满足《江苏丽岛新材料股 份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中规定的转股价格向下修正的条件。 经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使"丽 岛转债"转股价格向下修正的权利。同时，未来四个月内如再次触发转股价格向 下修正条件时，亦不再提出向下修正方案，从 2025 年 2 月 25 日开始重新起算。 若再次触发"丽岛转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开 会议审议是否行使"丽岛转债"的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、 可转换公司债券发行上市概况 公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2023 年 9 月 22 日公告获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复（证监许可 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-072 | | -- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于"丽岛转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2023 年 11 月 15 日 2、发行数量：30,000 万元（300 万张） 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 5、发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日）至 2029 年 11 月 14 日。 7、上市日期：2023 年 12 月 5 日 8、债券代码：113680 11、 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）转股情况 丽岛转债的转股期为：2024 年 5 月 21 日至 2029 年 11 月 14 日。 累计转股情况：截至2024年9月30日，累计已有人民币8,000元丽岛转债 转为公司A股普通股，累计转股股数为617股，占丽岛转债转股前公司已发行A股 普通股股份总额的0.000295%。 本季度转股情况：自2024年7月1日至2024年9月30日，共有人民币7,000 元丽岛转债转为公司A股普通股。转股股数为541股，占丽岛转债转股前公司已发 行A股普通股股份总额的0.000259%。 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的丽岛转债金额为人 民币299,992,000元，占丽岛转债发行总量的比例为99.997 ...

qq大厦7层、8层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 解编。1 北京国枫律师事务所 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0493 号 致： 江苏丽岛新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券 法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行》(以下简称"《证 券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏丽岛新材 料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-068 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,882,828 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.6166 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡征国先生主持，大会采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东 或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：丽岛新材会议室 (三) 出席会议的 ...