江苏丽岛新材料股份有限公司 关于不向下修正 "丽岛转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 二、关于不向下修正转股价格的具体内容 经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使 "丽岛转债"转股价格向下修正的权利。自董事会审议通过之日后第一个交易日 2024年7月22日开始重新起算，若再次触发"丽岛转债"的转股价格向下修正条 件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使"丽岛转债"的转股价格向下 修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 可转换公司债券发行上市概况 公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2023 年 9 月 22 日公告获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复（证监许可 [2023]2181 号）。本次发行的可转换公司债券简称为"丽岛转债"，债券 ...

一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事 发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡征国先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏丽岛新材料股 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于"丽岛转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2023 年 11 月 15 日 2、发行数量：30,000 万元（300 万张） 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 5、发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 7、上市日期：2023 年 12 月 5 日 8、债券代码：113680 9、债券简称：丽岛转债 10、转股起止日期：本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2023 年 11 月 21 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于实控人持有可转换公司债券比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日 接到公司实际控制人的通知，获悉蔡征国先生于 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 10 日期间，通过大宗交易减持其所持有本公司部分可转换公司债券（以下 简称"可转债"）。具体情况如下： 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]261 文同意，公司本次发行的 30,000.00 万元可转债于 2023 年 12 月 5 日起在上海证券交易所上市交易，债券 简称"丽岛转债"，债券代码"113680"。 公司实际控制人蔡征国先生优先配售，认购"丽岛转债" 1,705,000 张，占 可转债发行总量的 56.83% ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 7.5 million and 11.2 million yuan, representing a decrease of 23.31 million to 27.01 million yuan compared to the same period last year, a year-on-year decline of 67.55% to 78.27%[3] - The preliminary estimate for the net profit attributable to shareholders of the parent company is projected to be between 9 million and 13.5 million yuan, reflecting a decrease of 22.48 million to 26.98 million yuan year-on-year, which corresponds to a decline of 62.48% to 74.99%[8] - The total profit for the reporting period is estimated at 44.63 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 35.98 million yuan, and a net profit excluding non-recurring gains and losses of 34.51 million yuan[5] Operational Challenges - The company’s subsidiary, Lidao New Energy (Anhui) Co., Ltd., has begun production on some production lines, but the business is still in its early development stage, leading to operational losses due to high unit costs and relatively small production and sales scale[14] - The company’s original business segments have seen a decline in sales volume due to macroeconomic factors and decreased market demand, negatively impacting the net profit for the reporting period[14] - Interest expenses from the company's convertible bonds have impacted the net profit for the reporting period, which did not occur in the same period last year[14] Risk and Uncertainty - The preliminary financial data provided is subject to final confirmation in the official half-year report, and investors are advised to be aware of investment risks[5] - The company has not identified any significant uncertainties that would materially affect the accuracy of this earnings forecast[15]

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2024年6月30日，累计已有人民币1,000元丽岛转债 转为公司A股普通股，累计转股股数为76股，占丽岛转债转股前公司已发行A股普 通股股份总额的0.000036%。 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日，共有人民币1,000 元丽岛转债转为公司A股普通股。转股股数为76股，占丽岛转债转股前公司已发 行A股普通股股份总额的0.000036%。 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的丽岛转债金额为人 民币299,999,000元，占丽岛转债发行总量的比例为99.9997%。 丽岛转债的转股期为：2024 年 5 月 21 日至 2029 年 11 月 14 ...

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事 发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡征国先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 1、 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于不向下修正 "丽岛转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《募集说明 书》的约定，公司本次发行的"丽岛转债"初始转股价为 13.01 元/股，当前转 股价格为 12.91 元/股。转股价格调整情况如下： 因公司实施 2023 年度权益分派，"丽岛转债"转股价格于 2024 年 6 月 19 日起调整为 12.91 元。 二、关于不向下修正转股价格的具体内容 根据《募集说明书》相关规定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案。 自 2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日收盘，公司股票在连续三十 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 债券代码：113680 债券简称：丽岛转债 2023 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公 司债券受托管理人执业行为准则》《江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《江 苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）《江苏丽岛新材料股份有限公司 2023 年年度报告》等 相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管 理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君 安不承担任何责任。 | 4 | | --- | | 15 | | 16 | | 18 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | 本次可转换公司债券 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 1、发行日期：2023 年 11 月 15 日 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于"丽岛转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 5、发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日）至 2029 年 11 月 14 日。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 2、发行数量：30,000 万元（300 万张） 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收 ...