重要内容提示： 自2024年9月30日至2024年10月25日，江苏丽岛新材料股份公司（以下简 称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于"丽岛 转债"当期转股价格的85%（即10.97元/股）的情形，满足《江苏丽岛新材料股 份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中规定的转股价格向下修正的条件。 经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使"丽 岛转债"转股价格向下修正的权利。同时，未来四个月内如再次触发转股价格向 下修正条件时，亦不再提出向下修正方案，从 2025 年 2 月 25 日开始重新起算。 若再次触发"丽岛转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开 会议审议是否行使"丽岛转债"的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、 可转换公司债券发行上市概况 公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2023 年 9 月 22 日公告获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复（证监许可 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-072 | | -- ...

1、 审议通过了《关于不向下修正"丽岛转债"转股价格的议案》； 经表决，董事会同意不向下修正"丽岛转债"转股价格。 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董 事发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡征国先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于"丽岛转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2023 年 11 月 15 日 2、发行数量：30,000 万元（300 万张） 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 5、发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日）至 2029 年 11 月 14 日。 7、上市日期：2023 年 12 月 5 日 8、债券代码：113680 11、 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）转股情况 丽岛转债的转股期为：2024 年 5 月 21 日至 2029 年 11 月 14 日。 累计转股情况：截至2024年9月30日，累计已有人民币8,000元丽岛转债 转为公司A股普通股，累计转股股数为617股，占丽岛转债转股前公司已发行A股 普通股股份总额的0.000295%。 本季度转股情况：自2024年7月1日至2024年9月30日，共有人民币7,000 元丽岛转债转为公司A股普通股。转股股数为541股，占丽岛转债转股前公司已发 行A股普通股股份总额的0.000259%。 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的丽岛转债金额为人 民币299,992,000元，占丽岛转债发行总量的比例为99.997 ...

qq大厦7层、8层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 解编。1 北京国枫律师事务所 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0493 号 致： 江苏丽岛新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券 法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行》(以下简称"《证 券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏丽岛新材 料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-068 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,882,828 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.6166 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡征国先生主持，大会采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东 或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：丽岛新材会议室 (三) 出席会议的 ...

1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》； | 7 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年九月 三、出席现场会议对象 1、截止 2024 年 9 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代 理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 9 月 20 日下午 14:00。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日至 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于不向下修正 "丽岛转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自2024年8月12日至2024年8月30日，江苏丽岛新材料股份公司（以下简 称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于"丽岛 转债"当期转股价格的85%（即10.97元/股）的情形，满足《江苏丽岛新材料股 份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中规定的转股价格向下修正的条件。 经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使"丽 岛转债"转股价格向下修正的权利。同时，未来一个月内如再次触发转股价格向 下修正条件时，亦不再提出向下修正方案，从 2024 年 9 月 30 日开始重新起算。 若再次触发"丽岛转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于不向下修正"丽岛转债"转股价格的议案》； 经表决，董事会同意不向下修正"丽岛转债"转股价格。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 指定媒体上披露的《丽岛新材：关于不向下修正"丽岛转债"转股价格的公告》（公 告编号：2024-067）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 30 日以专人送达、电 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 08 月 29 日(星期四) 至 09 月 12 日(星期四)16:00 前将 需要了解的情况和关注的问题预先发送至江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）投资者关系信箱（webmaster@jsldxcl.com），公司将在说明会上 就投资者普遍关注的问题进行回答。 （二） 会议召开地点：中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/) （三） 会议召开方式：网络文字互动方式。 三、 参加人员 董事长兼总经理：蔡征国先生 江苏丽岛新材料股份有限公司已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...