江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》《江苏丽岛新材料股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,仔细审阅了本次董事会会议资料,并通过对公司有关情况的了解和调查, 基于独立判断,就公司第五届董事会第三次会议审议的相关议案发表独立意见如下: 《关于审议 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》的独立意见 公司 2024 年度拟提供担保的对象为公司全资子公司,有利于满足公司及子公司日常经 营和业务发展的资金需要。被担保对象具有良好的偿债能力,信誉及经营状况良好,本次担 保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,担保风险在公司的可控范 围内,不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律法规的情形,亦不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益 的情形。 因此,我们同意本议案内容,并同意将上述议 ...

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知 已于 2024 年 5 月 16 日以专人送达的形式向全体监事发出。经全体监事一致同 意，本次会议豁免临时监事会提前 3 日通知的要求。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事盛飞先生主持，董事会秘书、证券事务 代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》； 经表 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-033 江苏丽岛新材料股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：丽岛新材会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于"丽岛转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2023 年 11 月 15 日 2、发行数量：30,000 万元（300 万张） 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 5、发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日）至 2029 年 11 月 14 日。 7、上市日期：2023 年 12 月 5 日 8、债券代码：113680 9、债券简称：丽岛转债 1 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024年第一季度报告的书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第1号 -- 公告格式》等法律、法规及规范性文件的要求,作为江苏丽岛 新材料股份有限公司(以下简称"公司")的董事、监事和高级管理人员,在审 阅公司2024年第一季度报告后,我们认为公司2024年第一季度报告能充分反映 公司报告期内的经营和财务状况,并保证: 2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 (本页以下无正文) （此页无正文，为《江苏丽岛新材料股份有限公司董事关于 2024 第一季度报告 的书面确认意见》的签署页) 董事签字: 崔 萍 签字: 二〇二四年四月二十六日 蔡征国签字: 阮广学签字: 蔡昊辰签字: 陈 波签字: 祝世超签字: 高 攀签字: 周克雄签字: 蔡征国签字: 陈 波签字: 金娜艳签字: (32 魏佳眉签字 （此页无正文，为《江苏丽 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 308,829,494.28, representing a decrease of 16.59% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 1,157,750.24, down 92.10% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 109,143.69, a decline of 99.22% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share decreased by 85.71% to CNY 0.01[5]. - The diluted earnings per share fell by 71.43% to CNY 0.02[6]. - The weighted average return on equity decreased by 0.86 percentage points to 0.07%[6]. - The company reported a net loss of CNY 550,438.95 in Q1 2024, compared to a profit of CNY 17,970,630.45 in Q1 2023[21]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 1,157,750.24, a significant decrease from CNY 14,662,325.33 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 92.1%[22]. - Basic earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.01, down from CNY 0.07 in Q1 2023, representing a decrease of 85.7%[23]. Revenue and Costs - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 308,829,494.28, a decrease of 16.6% compared to CNY 370,234,678.13 in Q1 2023[20]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 310,062,225.17, down 11.8% from CNY 351,574,436.84 in Q1 2023[20]. - R&D expenses increased to CNY 6,936,952.73 in Q1 2024, up 40.9% from CNY 4,921,807.32 in Q1 2023[21]. Cash Flow - The cash flow from operating activities was negative at CNY -41,608,616.18, primarily due to increased cash payments for goods purchased[8]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 285,938,065.49 in Q1 2024, compared to CNY 256,536,067.53 in Q1 2023, reflecting an increase of 11.5%[23]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -41,608,616.18 for Q1 2024, contrasting with a positive CNY 42,520,483.11 in Q1 2023[23]. - Cash flow from investing activities showed a net inflow of CNY 145,248,386.70 in Q1 2024, a substantial increase from CNY 27,170,609.37 in Q1 2023[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 259,436,840.30, up from CNY 228,311,501.79 at the end of Q1 2023, marking an increase of 13.6%[24]. - The company reported cash outflows from financing activities totaling CNY 35,294,920.39 in Q1 2024, compared to CNY 34,823,000.00 in Q1 2023[24]. - The company received CNY 2,490,262.93 in tax refunds during Q1 2024, down from CNY 4,014,019.23 in Q1 2023, indicating a decrease of 38.1%[23]. - The company’s cash flow from operating activities was impacted by increased cash payments for goods and services, which rose to CNY 289,507,875.40 in Q1 2024 from CNY 179,292,452.44 in Q1 2023, an increase of 61.5%[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,647,811,479.23, an increase of 1.23% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 2,647,811,479.23, slightly up from CNY 2,615,698,353.76 at the end of 2023[17]. - Total liabilities increased to CNY 1,004,625,742.47 as of March 31, 2024, compared to CNY 973,670,367.24 at the end of 2023[17]. - Inventory as of March 31, 2024, was CNY 411,239,733.55, up from CNY 390,614,674.22 at the end of 2023[15]. - The company’s total equity as of March 31, 2024, was CNY 1,643,185,736.76, a slight increase from CNY 1,642,027,986.52 at the end of 2023[17]. Government Support and Other Factors - The company received a government subsidy of CNY 36,000,000.00 to support its investment in fixed assets[12]. - The subsidiary in Anhui is currently in a trial operation phase, which has contributed to the overall losses reported[8]. - The company reported a financial expense of CNY 1,077,280.09 in Q1 2024, compared to a financial income of CNY 223,776.55 in Q1 2023[21]. - The company did not apply new accounting standards for the first time in 2024[25].

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 17 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事盛飞先生主持，董事会秘书、证 券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 经表决，会议同意选举盛飞为公司第五届监事会主席。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-026 江苏丽岛新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,677,182 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.5183 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，蔡征国先生主持，大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：丽岛新材会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 代表以记名表决的方式对 ...

闻大厦7层、8层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券 法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行》(以下简称"《证 券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏丽岛新材 料股份公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 3、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 经表决，董事会同意聘任蔡征国为公司总经理。。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 4、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 经表决，董事会同意聘任陈波、阮广学为公司副总经理。 表决结果：陈 波：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 阮广学：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 经表决，董事会同意聘任陈波为公司董事会秘书。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议 ...