闻大厦7层、8层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 北京国枫律师事务所 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0335 号 4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 致: 江苏丽岛新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-038 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,409,282 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.3901 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，蔡征国先生主持，大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东 代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 2、发行数量：30,000 万元（300 万张） 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2023 年 11 月 15 日 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 5、发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 关于"丽岛转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 6、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日）至 2029 年 11 月 14 日。 7、上市日期：2023 年 12 月 5 日 8、债券代码：113680 9、债券简称：丽岛转债 1 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年五月 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：《关于审议 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》； | 7 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 6 月 3 日下午 14:00。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 3 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于"丽岛转债"2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债 券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，江苏 丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信 评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对本公司在 2023 年已发行的可转 换公司债券（债券简称："丽岛转债"，债券代码： 113680）进行了跟踪评级。 公司前次主体长期信用等级为"A+"，"丽岛转债"前次信用等级为"A+"， 评级展望为"稳定"，评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 9 月 21 日。 中证鹏元在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 5 月 21 日 ...

2023年江苏丽岛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪 评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于 2024 年度新增对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"或 "公司"）合并报表范围内的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2024年度为子公司 提供担保额度合计不超过人民币100,000万元。截至公告日，公司已实际为本次 担保对象提供的担保金额为0万元。 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为满足公司及全资子公司的生产经营需求，结合公司发展计划，公司 2024 年度计划为公司合并报表范围内的全资子公司申请信贷业务及日常经营 需要时为其提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保），担保额度合计 不超过人民币 100,000 万元。授权期限自公司 2024 年第一次临时 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年度新增对外担保额度预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"国泰君安")作为江苏丽 岛新材料股份有限公司(以下简称"丽岛新材"、"公司")持续督导的保荐机构,根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》(2023年修订)等有关规定,就丽岛新材 2024 年度新增对外担保额度预计进行了审慎核查,具体核查情况如下: 一、2024年度担保情况概述 (一) 本次担保基本情况 为满足公司及全资子公司的生产经营需求,结合公司发展计划,公司 2024年度 计划为公司合并报表范围内的全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供 担保(包括但不限于保证担保、抵押担保),担保额度合计不超过人民币 100,000 万 元。授权期限自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024年年度股 东大会召开之日止。具体情况如下: | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比 | 担保额度(万 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | છો | 元) | | | 江苏丽岛新材料股份有限 | 丽岛新能源 ...

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于 2024 年度新增对外担保额度预计的公告》 （公告编号：2024-034）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事 发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事蔡征国先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于审议 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》； | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：11 ...

转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2023年 11月21日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日（2029 年11月14日）止，即2024年5月21日至2029年11月14日。（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于不向下修正 "丽岛转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特此公告。 自2024年4月23日至2024年5月16日，江苏丽岛新材料股份公司（以下简 称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于"丽 岛转债"当期转股价格的85%（即11.06元/股）的情形，满足《江苏丽岛新材料 股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中规定 ...