雪龙集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《雪 龙集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离 职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一） 合法合规原则：严格遵守法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 要求； （二） 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三） 平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任，董事、高级管理 人员辞任应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞任的，自 公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞 ...

雪龙集团股份有限公司 信息披露管理制度 第五条 公司和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信 息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得提前向单个或部分投资者透 露或泄漏。 第六条 公司和相关信息披露义务人及公司董事、高级管理人员和其他内幕信 息知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公 司内幕信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人应当同时向所有投 资者公开披露信息。 第二条 本制度所称"信息披露"，是当有需要定期披露的信息、发生或即将发 生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大 信息"）时，根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时将相关信息的公 告文稿和相关备查文件报送上交所登记，并在符合中国证监会规定条件的媒体（以 下称"符合条件的媒体"）披露。 第三条 本制度适用于如下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披露行 为： 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一章 总则 第 ...

雪龙集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 9 月修订） 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年报信息披露违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报 告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、证券交易所 第一章 总 则 第一条 为进一步提高雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，增强年报信息披露的真实性 ...

（2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《雪龙集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"本委员会"），并制订本工作细则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公司 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事 会认定的其他高级管理人员。 雪龙集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人 邓建军 ，已充分了解并同意由提名人 雪龙集团股份有限 公司董事会 提名为雪龙集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任雪龙集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人雪龙集团股份有限公司董事会,现提名邓建军先生为雪龙 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任雪龙集团股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与雪龙集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 监事的通知》的规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

雪龙集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-058 独立董事候选人俞小莉女士、王锡伟先生、邓建军先生均已取得独立董事资格 证书。其中邓建军先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性 已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明 与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体。股东大 会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。 公司将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事 （不含职工代表董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非职 工代表董事经公司2025年第一次临时股东大会审议后，将与公司职工代表大会选举 产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会董事将 自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 二、其他说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人雪龙集团股份有限公司董事会,现提名俞小莉女士为雪龙 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任雪龙集团股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与雪龙集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (五)中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 俞小莉 ，已充分了解并同意由提名人 雪龙集团股份有限 公司董事会 提名为雪龙集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任雪龙集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人雪龙集团股份有限公司董事会,现提名王锡伟先生为雪龙 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任雪龙集团股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与雪龙集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四 ...