国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于雪龙集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：雪龙集团股份有限公司 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会(以 下或称"本次股东大会")于 2024 年 9 月 30 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》和《雪龙集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合 法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书 中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-037 雪龙集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 股 A | 157,911,700 | 99.9461 | 41,200 | 0.0260 | 43,920 | 0.0279 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ...

雪龙集团股份有限公司 Xuelong Group Co.,Ltd. (证券代码:603949 证券简称：雪龙集团) 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·宁波 二〇二四年九月 目 录 | 雪龙集团股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 雪龙集团股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于终止部分募投项目并变更募集资金用途及变更部分募投项目实施地 | | | | 点并延期的议案 | | 4 | 雪龙集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会顺利进行，依据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》等相关规定，特制定本须知： 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护参会股东的合法权 益，除出席股东大会的股东、股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、为确认本次股东大会出 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-036 雪龙集团股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日9:00-10:00，通过 上证路演中心以网络互动的方式召开"雪龙集团股份有限公司2024年半年度业绩说 明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于2024年8月23日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《雪龙集团股份有限公司关于召开2024年 半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-030）。 现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024年9月13日，公司董事长贺财霖先生、副董事长兼总经理贺频艳女士、独 立董事俞小莉女士、副总经理兼董事会秘书竺菲菲女士、财务总监张红意女士出席 了本次说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者关注的问题进行了回复。 二、本次会议投资者提出的问题及公司的回复情况 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-034 雪龙集团股份有限公司 拟变更实施地点募投项目名称：研发技术中心建设项目 调整情况：公司拟终止"汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目"，并将剩 余未使用募集资金 4,344.33 万元用于新项目"节能风扇集成系统智能制造基地建 设项目"；拟变更"研发技术中心建设项目"的实施地点，由公司现有北仑区新碶 黄山西路 211 号场地（仑国用（2011）第 10496 号）变更为北仑区芯港小镇（北 仑霞浦规划 329 国道北、永定河路东，最终实施地点以公司实际获得土地地址为 准），并对项目达到预定可使用状态的日期进行延长，由"2024 年 12 月 31 日"延 长至"2026 年 6 月 30 日"。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。 本次变更募集资金用途的事项不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东 大会审议。 一、变更募集资金投资项目及变更部分募投项目实施地点的概述 （一）募集资金基本情况 关于终止部分募投项目并变更募集资金用途及变更部 分募投项目实施地点并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

一、董事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 12 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场结合通讯的 会议方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 9 日以专人送达、邮件等方式发出。本 次会议由公司董事长贺财霖先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-032 特此公告。 雪龙集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合市场 环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证，拟对部分募集 资金投资项目进行变更调整，包括终止实施"汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产 项目"，并将剩 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-035 雪龙集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司 4 楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

广发证券股份有限公司关于雪龙集团股份有限公司 终止部分募投项目并变更募集资金用途及变更 部分募投项目实施地点并延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以 下简称"广发证券"、"保荐机构"）对雪龙集团股份有限公司（以下简称"雪龙 集团"、"公司"）本次变更部分募集资金用途进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕131 号"文批复核准，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,747 万股，发行价为每股人民币 12.66 元，共计募集资金 47,437.02 万元，扣除发行费用人民币 4,285.95 万元（不含 税）后，募集资金净额为人民币 43,151.07 万元。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2020 年 3 月 5 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具 了天健验字（2020）第 29 号《验资报告 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-033 雪龙集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2024 年 9 月 12 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议的形式 召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 9 日以专人送达方式向全体监事发出，会 议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合市场 环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证，拟对部分募集 资金投资项目进行变更调整，包括终止实施"汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产 项目"，并将剩余 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-031 雪龙集团股份有限公司 关于公司竞拍取得国有土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）参加了宁波市北仑区芯港小 镇 BL(ZB)11-04-16-1#地块土地使用权竞拍，最终以 7,103.25 万元人民币的价格 竞得，该地块出让面积 63,140 平方米（94.71 亩）。 新建项目的确定和实施过程中可能面临宏观经济、市场环境、有关部门审 批手续等多方面不确定因素带来的影响，存在一定程度的不确定性。 本次竞拍土地使用权在公司管理层审批权限内，无需提交董事会与股东大 会审议。 一、交易情况概述 宁波市自然资源和规划局于 2024 年 8 月 8 日发布了《国有建设用地使用权 挂牌出让公告》（甬土资告〔2024〕06008 号），公司参与了北仑区芯港小镇 BL(ZB)11-04-16-1#地块土地使用权竞拍，地块出让面积63,140平方米（94.71亩）。 本次竞拍竞地价起始价为 ...