章 程 （2023 年 10 月修订） | | | | | | 雪龙集团股份有限公司 | | | 雪龙集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》和国家其他有关法律、法规和规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司的设立采取发起设立的方式。公司在宁波市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：91330200734267003C。 第三条 公司于 2020 年 1 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,747 万股，于 2020 年 3 月 10 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：雪龙集团股份有限公司 英文全称：Xuelong Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：宁波市北仑区黄山西路 211 号。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪龙集团"）于 2022 年 10 月 27 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过合计人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产 品），使用期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及 决议有效期内，资金可循环滚动使用。 一、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司于2022年11月1日分别使用闲置募集资金5,000万元、5,000万元向宁波银行股 份有限公司认购了"单位结构性存款222252"、"单位结构性存款222253"产品，产 品起息日为2022年11月2日，产品期限357天。具体内容详见公司于2022年11月3日在上 海证券交易所网站（www.sse. ...

投资者可于 2023 年 11 月 3 日(星期五) 至 11 月 9 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xuelonggufen@xuel ong.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日 下午 13:00-14:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-045 雪龙集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

2023 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九 次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的议案》，同意以 2023 年 9 月 27 日为授予日，向 3 名激励对象授予限制 性股票 106,779 股。 2023 年 10 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成了公司 2022 年限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记工作，向符合条 件的 3 名激励对象授予限制性股票 106,779 股。本次授予登记完成后，公司的注 册资本由人民币 211,029,901 元变更为人民币 211,136,680 元，总股本由 211,029,901 股变更为 211,136,680 股。 二、《公司章程》修订情况 | 原章程 | | 修订后章程 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 211,029,901 | 元。 | 211,136,680 元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 21 ...

一、雪龙集团首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准雪龙集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕131 号）核准，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 3,747 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 12.66 元，募集资金总额为人民币 474,370,200.00 元，扣除本次发行费用 42,859,503.30 元（不含税）后，实际募集资金净额为 431,510,696.70 元。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 3 月 5 日出具了天健验[2020]29 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金设 专户进行存储。 二、募集资金投资项目及使用情况 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 规定的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为 雪龙集团股份有限公司（以下简称"雪龙集团"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场结合通讯的会议 方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、邮件等方式向全体 董事发出，会议由董事长贺财霖主持，会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 与会董事认为公司 2023 年第三季度报告客观地反映了公司 2023 年第三季度 财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司 2023 年第三季度报告中 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 ...

一、限制性股票预留授予情况 2023 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九 次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的议案》及《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 授予价格的议案》，同意以 2023 年 9 月 27 日为预留授予日，以 7.96 元/股向符 合条件的 3 名激励对象授予 106,779 股限制性股票。公司监事会对预留授予相关 事项进行了核查并发表了核查意见，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立 意见。预留授予情况如下： 1、预留授予日：2023 年 9 月 27 日 2、预留授予数量：本次权益授予数量为 106,779 股，约占公司股本总额 211,029,901 股的 0.05%（按截至 2023 年 9 月 27 日公司的总股本计算） 预留授予限制性股票登记日：2023 年 10 月 18 日 预留授予限制性股票登记数量：106,779 股 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-038 雪龙集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予结果的 ...

雪龙集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事， 我们本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第四 届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 经认真审核相关资料，我们认为：鉴于公司已实施完毕 2022 年年度权益分 派，本次对 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整符 合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划（草案修订稿）的规定，且 本次调整已取得公司 2022 年第二次临时股东大会的授权、履行了必要的程序， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，我们同意公司对 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授 予价格进行调整。 （二）本次预留授予的激励对象均符合公司 2022 年第二次临时股东大会审 议通过的公司《激励计划（草案）》中确定的激励对象范围，符合《管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的激励对象条件，其作为 公司限制性股票激励对象的主体资格 ...

雪龙集团股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了第 四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》，现对有关事 项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-037 1、2022 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对 2022 年限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关 ...

国浩律师（上海）事务所 关于雪龙集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 | 4 | S | ਮ | ﻪ | | --- | --- | --- | --- | | œ | 1 | | | | | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 | 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | | --- | | 雪龙集团、公司、上市 | 指 | 雪龙集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本次激励计划 | 指 | 雪龙集团股份有限公司 年限制性股票激励 2022 | | | | 计划 | | 《激 ...