一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均按有关规定登记于《内幕信息知情人 登记表》。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒 体披露了相关公告。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激 励计划首次公开披露前六个月（查询时间为 2024 年 9 月 17 日至 2025 年 3 月 17 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）等法律、法规 及规范性文件的要求和公司相关内部保 ...

北京市竞天公诚律师事务所 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话:(86-10)5809-1000 传真:(86-10)5809-1100 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：襄阳长源东谷实业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受襄阳长源东谷实业股份 有限公司（以下简称"长源东谷"或"公司"）委托，指派律师出席长源东谷 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、规范性文件 及现行有效的《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东会规则》的要求对长源东谷本次股东大会的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述 及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本法律意见书仅 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司监事会 关于对2025年限制性股票激励计划 激励对象名单审核及公示情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月17日召开的第五届董事会第六次会 议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》等议案，并于2025年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披 露了相关公告。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的规定，公司对2025年限制性股票激励计划中确定的激励对象的名单和职务在公司内部进行了 公示。公司监事会对《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中的激 励对象名单进行了审核，相关公示及核查情况说明如下： 一、激励对象名单的公示情况 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-018 1、列入公司《激励计 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-018 襄阳长源东谷实业股份有限公司监事会 关于对 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单审核及公示情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划中 确定的激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示。公司监事会对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中的激励对象名单 进行了审核，相关公示及核查情况说明如下： （3）公示方式：公司内部公示栏张榜方式予以公示； 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日 召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 <公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 1 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间： 2025 年 4 月 22 日 14:00。 网络投票时间： 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 22 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点： 襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合。 会议主持人： 董事长李佐元先生 8. 审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》 9. 审议《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供 融资担保的议案》 2 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 三、审议会议议案： 1. 审议《关于公司 ...

据介绍，公司成功推行传统能源与新能源双轨并行的战略，2024年度新项目开拓顺利，比亚迪、赛力斯 等客户的新能源混动产品零部件实现量产，收入增长较多。在此情况下，长源东谷2024年度实现营业收 入19.20亿元，同比增长30.38%；归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，同比增长5.37%。其中第四季 度业绩尤为亮眼，公司单季度主营收入6.5亿元，同比上升57.95%；单季度归母净利润7529.42万元，同 比上升291.8%。 长源东谷深耕汽车零部件领域，主营业务为柴油发动机零部件的研发、生产及销售。公司主营业务模式 包括产品销售及受托加工，客户包括福田康明斯、东风康明斯、东风商用车、广西玉柴、中国重汽等大 型发动机整机生产厂商和整车生产厂商。随着行业的发展，近年来长源东谷正在加速开拓新能源业务。 4月8日晚间，长源东谷发布2025年第一季度业绩预告，预计实现归属于母公司所有者的净利润为7000万 元至8000万元之间，与2024年同期相比，将增加2314.85万元至3314.85万元，增幅为49.41%至70.75%； 预计扣除非经常性损益的净利润为7000万元至7500万元，与2024年同期相比，将增加 ...

现将有关情况公告如下。 一、业绩说明会召开情况 2025 年 4 月 8 日下午 15:00-16:00，公司董事、总经理李从容女士，独立董 事施军先生，财务总监王红云女士，董事会秘书刘网成先生线上出席了本次业绩 说明会，通过网络文字互动方式与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关 注的问题进行了回答。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-016 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为使广大投资者更加全面、深入地了解襄阳长源东谷实业股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度业绩情况，公司根据上海证券交易所的有关规定，于 2025 年 4 月 8 日 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心平台（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开公司 2024 年度业绩说明 会。关于本次说明会的召开情况，公司已于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2025 to be between RMB 70 million and RMB 80 million, an increase of RMB 23.15 million to RMB 33.15 million compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 49.41% to 70.75%[3] - The net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is expected to be between RMB 70 million and RMB 75 million, an increase of RMB 29.66 million to RMB 34.66 million compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 73.51% to 85.90%[3] - The total profit for the same period last year was RMB 50.82 million, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of RMB 46.85 million, and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of RMB 40.34 million[6] - The basic earnings per share for the same period last year was RMB 0.14[7] Business Performance Drivers - The main business performance is positively impacted by stable demand from major customers in the commercial vehicle market and rapid development in the new energy market, leading to increased sales revenue and improved profitability[8] Forecast Accuracy and Risks - The performance forecast data has not been audited by a registered accountant[5] - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[9] - The forecast data is preliminary and the specific accurate financial data will be disclosed in the official Q1 2025 report[10] - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks[10] Announcement Details - The announcement was made by the board of directors on April 9, 2025[12]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-012 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于2024年利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.23 元(含税)。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润 分配的已回购股票 1,000,000 股后的股份数为基数（截至本公告披露日，公司总 股本为 324,130,800 股，扣减不参与利润分配股份后的股份数为 323,130,800 股），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配金额,并将在相关公告中披露。 ●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-015 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，襄阳长源东 谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事施军先生受其他独立董事的 委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会审 议的 2025 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，并提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 一、征集人的基本情况 （一）征集人的基本信息 本次征集投票的征集人为公司现任独立董事施军先生，基本信息如下： （二）征集人利益关系情况 征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及 其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。 二、征集事项 （一）征集内容 1、本次股 ...