证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-001 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 183 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 184,912,275 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.0486 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长李佐元先生主持，采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《 ...

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受襄阳长源东谷实业股份 有限公司（以下简称"长源东谷"或"公司"）委托，指派律师出席长源东谷 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、 规范性文件及现行有效的《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对长源东谷本次股东大会的合法、合 规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性 陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：襄阳长源东谷实 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年一月 1 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点： 襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合。 现场会议召开时间： 2025 年 1 月 9 日 14:00。 网络投票时间： 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 1 月 9 日。 四、股东及股东代表对议案进行提问、发言； 五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络 投票结果； 六、主持人指定计票员计票、监票人、律师共同参与负责计票、监票； 七、主持人宣布各项议案表决结果； 八、北京市竞天公诚律师事务所作股东大会律师见证； 会议主持人： 董事长李佐元先生 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-045 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于2024年中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.93 元(含税)。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润 分配的已回购股票 1,000,000 股后的股份数为基数（截至本公告披露日，公司总 股本为 324,130,800 股，扣减不参与利润分配股份后的股份数为 323,130,800 股），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股现金股利金额,并将在相关公告中披露。 根据公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回报和公司的 可持续发展，经董事会审议，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.93 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 324,13 ...

（三）公司于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议 室召开本次会议。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-043 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需 提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 议案 2：审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长 源东谷 2025 年第一次临时股东大会通知》（公告编 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-046 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-044 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第五次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于 2024 年 12 月 24 日以现场表决方式在公司 1 号会议室召开本 次会议。 （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席张友群主持。公司董事会秘书、证券事务代表 列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《公司 2024 年中期利润分配预案》 公司监事会认为：《公司 2024 年中期利润分配预案》符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-042 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 一、业绩说明会召开情况 2024 年 11 月 12 日下午 15:00-16:00，公司董事、总经理李从容女士，独立 董事施军先生，财务总监王红云女士，董事会秘书刘网成先生线上出席了本次业 绩说明会，通过网络文字互动方式与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍 关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况 问题 1：公司当前在手订单情况 公司和大客户的销售框架协议情况 公司未 来 3 年的展望？ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为使广大投资者更加全面、深入地了解襄阳长源东谷实业股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第三季度业绩情况，公司根据上海证券交易所的有关规 定，于 2024 年 11 月 12 日 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心平台（网 址：http://roadshow.sseinfo.com/ ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 12 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------- ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高襄阳长源东谷实业股份有限公司 以下简称 公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据 上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 襄阳 长源东谷实业股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作小组 以下简称 舆情管理工作组"）， 由公司总经理、董事会秘书及证券部等相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情管理工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领 导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票 ...