智通财经APP讯，长源东谷(603950.SH)披露2025年第三季度报告，公司前三季度实现营收16.48亿元， 同比增长29.75%;归属于上市公司股东的净利润2.74亿元，同比增长76.71%;扣非净利润2.51亿元，同比 增长64.74%;基本每股收益0.85元。 ...

人民财讯10月20日电，长源东谷（603950）10月20日发布2025年三季报，公司第三季度营业收入6.12亿 元，同比增长23.84%；净利润1.1亿元，同比增长84.08%。2025年前三季度营业收入16.48亿元，同比增 长29.75%；净利润2.74亿元，同比增长76.71%；前三季度基本每股收益0.85元。业绩变动主要原因是销 量上升，成本费用摊薄，利润上升。 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-039 重要内容提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于继续进行证券投资管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年第五届 董事会第四次会议决议通过的公司进行证券投资管理的事项，有效期 12 个月， 将于近期到期。拟授权公司管理层继续对自有闲置资金进行证券投资管理，初始 额度不超过人民币 1 亿元，在本额度范围内，资金可循环使用，有效期 12 个月。 根据《公司章程》及《证券投资管理制度》规定的相关决策程序，本次 证券投资管理事项已经第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会 议审议通过。 证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等因素影响，存在 较大不确定性，敬请投资者注意风险。 鉴于公司董事会授权管理层进行证券投资管理的期限即将到期，为了提高公 司资金使用效率，2025 年 10 月 20 日公司以现场结合通讯表决的方式召开了第 五届董事会第十一次会议，会议审议了《关 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-038 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十一次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于 2025 年 10 月 20 日以现场表决方式在公司 1 号会议室召开本 次会议。 （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席张友群主持。公司董事会秘书、证券事务代表 列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 （2）公司 2025 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-037 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于 2025 年 10 月 20 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议 室召开本次会议。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、 李从容等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。 （三）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日上 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议2025年第一次会议于2025年10月20日以通讯方式召开。本次会议于 2025年10月15日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同推举公司独立 董事施军先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事3人， 实际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 （一）审议通过了《关于公司子公司新增日常关联交易的议案》 一、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： 经审议，我们认为，公司新增与关联方襄阳星源康豪新能源有限公司签订《能 源管理协议》，从关联方购买电力，能够有效降低企业能耗指标、降低用电成本、 节能减排、改善环境，属于日常关联交易，有利于公司的持续发展，符合全体股 东的利益。我们认为本次拟提交董事会审议关联交 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举行为，维护公司中小股东的利益，保证股东 充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《襄阳长源东谷实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名及两名以上董事时， 股东所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东所 拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席会议股东可 以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投 向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的，或者股东 会拟选举两名及两名以上的董事时，应当实行累积投票制。董事会 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 独立董事 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 | ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《襄阳长源东谷实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告湖北证监局和上海证券交 易所，说明原因并公告 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第一条 为规范襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保 证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》和《襄阳长源东谷实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执 行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员会 审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预董事会 ...