证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2026-009 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度 并为全资子公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 申请授信额度并提供担保情况：襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司 2026 年度拟向相关银行申请不超过人民币 20 亿元的综 合授信额度，并为全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司（以下简称"长源朗 弘"）提供不超过人民币 8 亿元的融资担保。经公司股东会审议通过，截至本公 告披露日，公司已为长源朗弘提供的担保余额 8 亿元，本次拟保持融资担保额度 不变。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 本次综合授信及为全资子公司担保事项尚需提交公司 2025 年年度股东 会审议。 一、向金融机构申请授信额度的基本情况 为提高公司资金使用效率，降低综合财务费用，优化资产结构，根据公司生 产经营和业务发展需求，2026 年度公司及子公司拟向中国工商银行 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2026-013 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于出租与出售部分资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"或"长源东谷"） 拟向广西玉柴长源科技有限公司（以下简称"玉柴长源科技"）、广西玉柴长 源智航科技有限公司（以下简称"玉柴长源智航"）分别以先出租后销售的方 式转让一批机器设备，价格以独立第三方评估机构的评估值为基础,计算确定 为 1,504.42 万元、2,473.45 万元（不含税）。 玉柴长源科技、玉柴长源智航均系公司持股 49%的联营企业，本次交 易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 本次交易已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议、第五届董事会 第十四次会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股 东会审议。 截至本公告披露日，除本次交易外，过去 12 个月内，公司与玉柴长 源科技、玉柴长源智航未发生其他关联交 ...

关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 众环专字[2026]1700011号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：襄阳长源东谷实业股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0710-3062990 审核报告第1页 共2页 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表的专项审核报告 众环专字[2026]1700011 号 襄阳长源东谷实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"长源东 谷"）2025年12月31日合并及公司的资产负债表，2025年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇 总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发 的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定, 编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是长源 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2025 年度的履职情况汇报如下： 二、审计委员会 2025 年度会议召开情况 2025 年度，审计委员会共召开了四次会议，全体委员出席了全部会 议。会议主要就会计师事务所 2024 年度财务报告审计工作、公司内部控 制评价及内部审计工作、外部审计机构聘任、公司定期报告、公司利润分 配等事项进行了审议，并形成决议。 三、审计委员会 2025 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会审阅了公司外部审计机构的审计计划、审计方 法、审计工作的进展及执行情况，在审计期间未发现审计中存在的其他重 大事项。审计委员会对报告期内审计工作进行了评估，认为公司外部审计 - 1 - 机构能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2026-015 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情 况及 2026 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于核定公司董事、高级管理 人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案涉及全体董事薪酬， 基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。现 将具体内容公告如下： 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况 根据公司 2025 年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公 司担任具体职务的非独立董事、职工代表董事、高级管理人员进行了考核并确定 薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。2025 年度，公司董事、高级 管理人员薪酬合计为 566.46 万元。 二、公司董事、高级管理人员 2026 年度 ...

公司代码：603950 公司简称：长源东谷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2026-011 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2026 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议2026年第一次会议于2026年3月20日以通讯方式召开。本次会议于 2026年3月15日以通讯方式通知全体独立董事，全体独立董事共同推举公司独立 董事施军先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事3人， 实际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。 （二）审议通过了《关于出租与出售部分资产暨关联交易的议案》 第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议 一、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 我们认为，公司2026年度日常关联交易预计为公司日常经营及业务发展所需， 交易遵循公开、公正、公允的原则，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合 理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，对本 次关联交易给予 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2026-007 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十四次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。 议案 1：审议《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长 源东谷 2025 年年度报告》和《长源东谷 2025 年年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意 后提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 议案 2：审议《关于公司 2025 年度董事会工 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2026-010 襄阳长源东谷实业股份有限公司 ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税)，不送红股，不进 行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户股份数后的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。 ● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2025 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日， 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）母公司报表 中期末未分配利润为人民币 652,052,758.91 元。经董事会决议，公司 2025 年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股 份）为基数分配利润。本次利润分 ...