章 程 1 襄阳长源东谷实业股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 独立董事 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 | ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-049 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于增设副董事长职务并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增设副董事长职务并修订 <公司章程>的议案》。具体情况如下： | 第一百一十六条 董事长不能履行 | 第一百一十六条 公司副董事长协 | | --- | --- | | 职务或者不履行职务的，由过半数的董 | 助董事长工作，董事长不能履行职务或 | | 事共同推举一名董事履行职务。 | 者不履行职务的，由副董事长履行职 | | | 务。副董事长不能履行职务或者不履行 | | | 职务时，由过半数的董事共同推举一名 | | | 董事履行职务。 | 为进一步优化和完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司拟增设副董 事长职务，并对公司章程中的有关条款进行如下修订： 本次修改公司章程事宜需提交股东会经特别决议审议通 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-050 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-048 襄阳长源东谷实业股份有限公司 （三）公司于 2025 年 11 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议 室召开本次会议。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、 李从容等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。 （三）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>的议案》 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 11 月 24 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 鉴于公司拟增设副董事长职务并 ...

为使广大投资者更加全面、深入地了解襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三 季度业绩情况，公司根据上海证券交易所的有关规定，于2025年11月25日16:00-17:00在上海证券交易所 上证路演中心平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了公司2025年第三季度业 绩说明会。关于本次说明会的召开情况，公司已于2025年11月20日在上海证券交易所网站和指定媒体上 披露了《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2025-046）。 现将有关情况公告如下。 一、业绩说明会召开情况 2025年11月25日下午16:00-17:00，公司董事、总经理李从容女士，独立董事施军先生，财务总监王红云 女士，董事会秘书刘网成先生线上出席了本次业绩说明会，通过网络文字互动方式与投资者进行互动交 流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况 问题1：请问公司目前柴油发动机客户主要有哪些？ 答：尊敬的投资者，您好。公司目前柴油、天然气发动机缸体、缸盖的主要客户包括福田康明 ...

问题 1：请问公司目前柴油发动机客户主要有哪些？ 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-047 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于 2025 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为使广大投资者更加全面、深入地了解襄阳长源东谷实业股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年第三季度业绩情况，公司根据上海证券交易所的有关 规定，于 2025 年 11 月 25 日 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心平台 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了公司 2025 年 第三季度业绩说明会。关于本次说明会的召开情况，公司已于 2025 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站和指定媒体上披露了《襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-046）。 现将有关情况公告如下。 一、业绩说明会召开情况 2025 年 11 月 25 日下午 16:00 ...

关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-046 襄阳长源东谷实业股份有限公司 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年11月25日(星期二)下午 16:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。 ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于11月25日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目，或通过公司 邮箱cydg2001@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月21日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了公司2025年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年 第三季度经营成果、财务状况，公司 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-046 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2025 年第三季度报 告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 11 月 25 日下午 16:00-17:00 召开 2025 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经营 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日(星期二)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.co ...

Group 1 - The mechanical industry showed a strong performance in 2025, with a cumulative increase of 35.07%, outperforming the Shanghai and Shenzhen 300 index (17.94%) and the Shanghai Composite Index (17.99%) [1][17][21] - Emerging sectors such as AI equipment (140%), lithium battery equipment (96%), humanoid robots (67%), and engineering machinery (55%) led the gains in the mechanical industry, indicating significant investment opportunities [1][27][25] - The outlook for 2026 suggests continued growth in AI and technology sectors, with engineering machinery expected to maintain an upward trend and domestic demand gradually recovering from the bottom [1][30][39] Group 2 - Domestic economic conditions are currently experiencing a "weak recovery" phase, with fixed asset investment showing a differentiated pattern: manufacturing > infrastructure > real estate [2][30] - The general manufacturing sector is expected to enter a new investment cycle, driven by improved PPI and inventory levels, with a focus on high-end upgrades and stock replacement [39][46] - The export sector is benefiting from the competitive strength of leading Chinese companies, with a notable increase in orders for high-end machinery from Japan, reflecting the active investment in domestic high-end manufacturing [55][56] Group 3 - The AI-driven technology sector is expected to continue its upward trend, with hardware demand and new process iterations accelerating, particularly in AI PCB technology and humanoid robots [3][30][61] - Solid-state battery technology is at a critical juncture, with leading battery companies expanding production capacity, indicating a significant opportunity for battery equipment manufacturers [3][30][61] - Investment recommendations include focusing on technology growth assets such as AI PCB equipment, humanoid robots, and solid-state battery equipment, as well as engineering machinery and general automation sectors [4][61]

Summary of Chang'an Dongwu Conference Call Company Overview - **Company**: Chang'an Dongwu - **Industry**: Automotive components, specifically focusing on passenger vehicles and commercial vehicles Key Points and Arguments Performance and Growth - Chang'an Dongwu is expected to benefit from the increasing penetration of hybrid and new energy vehicles, with rapid performance growth anticipated starting Q4 2024. The company aims to ship 540,000 sets of cylinder blocks and cylinder heads for passenger vehicles in 2024, with continued growth and new customer acquisition expected in 2025 [2][6] - The company has established close collaborations with major players like BYD and Seres, which is expected to enhance its market position [2][6] - Despite market concerns regarding the reduction of purchase subsidies and price wars, Chang'an Dongwu is effectively mitigating these risks by continuously entering new customer segments and maintaining a high supply ratio, which supports its profitability [2][7] Commercial Vehicle Sector - In the commercial vehicle sector, Chang'an Dongwu has strong partnerships with Yuchai and Cummins, benefiting from the growing demand for high-power diesel generators driven by data center needs. The traditional commercial vehicle engine business is showing steady growth, with significant potential for expansion in the next two years [2][8] Robotics Sector - The company is actively entering the humanoid robotics field through a strategic partnership with 58 Intelligent, leveraging its precision processing capabilities and customer resources. This sector is expected to see breakthroughs in core modules such as joint assemblies, indicating promising future growth [2][9] Investment Logic and Valuation - The investment logic for Chang'an Dongwu is based on its solid core business and safety margins. The projected profit for 2026 is estimated to be between 545 million to 550 million yuan, with a valuation range of 10 to 19 times earnings. The expected growth rate over the next two years is around 30%, with a PEG ratio significantly below 1, indicating high investment value [2][4][10] Market Concerns and Responses - Key concerns in the passenger vehicle market include the potential decline in total sales due to subsidy reductions and intensified price competition. However, Chang'an Dongwu's strategy of diversifying its customer base and maintaining a stable supply ratio helps to counteract these industry fluctuations [2][7] Summary of Investment Advantages - Chang'an Dongwu demonstrates several investment advantages: strong performance with rapid growth this year and projected 30% growth over the next few years, a solid core business in both traditional commercial vehicle engines and new energy systems, and robust demand for high-power diesel generators and humanoid robotics. This makes it an attractive option for investment during current market downturns [2][10]