证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-008 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室 召开本次会议。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、 李从容等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。 （五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 本议案经公司审计委员 ...

[2025]170006 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700006号 襄阳长源东谷实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"长源东谷")2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、长源东谷对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长源东谷董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,襄阳长源东谷实业股份有限公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内 短》和相关规定在所有重大方面保持了有 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 审 计 报 告 众环审字[2025]170005号 审计报告 众环审字[2025]1700005 号 襄阳长源东谷实业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"长源东谷"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了长源东谷 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公 司的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于长源东谷，并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年本人严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工 作态度，认真履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会等相 关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的 专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和 建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2024 年度（以下简 称"报告期"）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人付永领，1966 年出生，硕士研究生学历，博士学位。现任北京 航空航天大学机械工程及自动化学院教授、长源东谷独立董事。 （二）在长源东谷董事会专门委员会的任职情况 | | | - 1 - | | 本年度应参加次 | 亲自出席次数 | 本年度应参加次 | 亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | | 数 | 次数 | | 付永 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东 合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、 理性地行使表决权，积极推动公司健康、持续发展。现将 2024 年度（以 下简称"报告期"）履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人贾华芳，1962 年出生，硕士研究生学历，九三学社襄阳市委委 员，中国注册会计师、注册税务师、湖北文理学院经管学院会计与审计学 副教授。现任华中科技大学（襄阳）工业研究院财务总监。2021 年 4 月 13 日起任公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会， 认真阅读董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会 会议。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合 ...

一、独立董事的基本情况 施军先生,1977 年出生，民建会员，襄阳职业技术学院副教授,中南 财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、教育部访问学者， 湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市 PPP（政府和社会资本合作） 研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育会计专业技能名师工作 室主持人、襄阳市政协委员、常委，湖北省上市公司协会投资并购专委会 副主任委员。现兼任恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事、襄阳 汽车轴承股份有限公司独立董事、公司独立董事。 本人及其本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、 没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是本公司前十名股 东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、 不在公司前五名股东单位任职。 本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事， 作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2024 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603950 公司简称：长源东谷 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 215 鉴于经股东大会审议通过，公司已于2025年2月实施完毕2024年度中期利润分配方案，向全体 股东分配现金红利总额30,051,164.40元（含税），根据公司盈利情况，为兼顾对投资者的合理回 报和公司的可持续发展，公司2024年度利润分配方案如下： 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李佐元、主管会计工作负责人王红云及会计机构负责人（会计主管人员）彭明辉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实 ...

报告 襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，襄阳长源东谷实 业股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"中审众环"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务 所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案 名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-011 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度 并为全资子公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信用证、保函及其他融资等。公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度， 上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体各家金融机构的融资金额将视公 司及子公司的实际需求情况决定。 董事会授权董事长在上述总额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关 业务事宜，并签署有关合同及文件。上述申请授信额度的有效期为自股东大会审 议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。 重要内容提示： 申请授信额度并提供担保情况：襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司 2025 年度拟向相关银行申请不超过人民币 18 亿元的综 合授信额度，并为全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司（以下简称"长源朗 弘"）提供不超过人民币 8 亿元的融资担保。 ...