襄阳长源东谷实业股份有限公司监事会 关于对2025年限制性股票激励计划 激励对象名单审核及公示情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月17日召开的第五届董事会第六次会 议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》等议案，并于2025年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披 露了相关公告。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的规定，公司对2025年限制性股票激励计划中确定的激励对象的名单和职务在公司内部进行了 公示。公司监事会对《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中的激 励对象名单进行了审核，相关公示及核查情况说明如下： 一、激励对象名单的公示情况 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-018 1、列入公司《激励计 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-018 襄阳长源东谷实业股份有限公司监事会 关于对 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单审核及公示情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划中 确定的激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示。公司监事会对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中的激励对象名单 进行了审核，相关公示及核查情况说明如下： （3）公示方式：公司内部公示栏张榜方式予以公示； 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日 召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 <公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 1 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间： 2025 年 4 月 22 日 14:00。 网络投票时间： 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 22 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点： 襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合。 会议主持人： 董事长李佐元先生 8. 审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》 9. 审议《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供 融资担保的议案》 2 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 三、审议会议议案： 1. 审议《关于公司 ...

据介绍，公司成功推行传统能源与新能源双轨并行的战略，2024年度新项目开拓顺利，比亚迪、赛力斯 等客户的新能源混动产品零部件实现量产，收入增长较多。在此情况下，长源东谷2024年度实现营业收 入19.20亿元，同比增长30.38%；归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，同比增长5.37%。其中第四季 度业绩尤为亮眼，公司单季度主营收入6.5亿元，同比上升57.95%；单季度归母净利润7529.42万元，同 比上升291.8%。 长源东谷深耕汽车零部件领域，主营业务为柴油发动机零部件的研发、生产及销售。公司主营业务模式 包括产品销售及受托加工，客户包括福田康明斯、东风康明斯、东风商用车、广西玉柴、中国重汽等大 型发动机整机生产厂商和整车生产厂商。随着行业的发展，近年来长源东谷正在加速开拓新能源业务。 4月8日晚间，长源东谷发布2025年第一季度业绩预告，预计实现归属于母公司所有者的净利润为7000万 元至8000万元之间，与2024年同期相比，将增加2314.85万元至3314.85万元，增幅为49.41%至70.75%； 预计扣除非经常性损益的净利润为7000万元至7500万元，与2024年同期相比，将增加 ...

现将有关情况公告如下。 一、业绩说明会召开情况 2025 年 4 月 8 日下午 15:00-16:00，公司董事、总经理李从容女士，独立董 事施军先生，财务总监王红云女士，董事会秘书刘网成先生线上出席了本次业绩 说明会，通过网络文字互动方式与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关 注的问题进行了回答。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-016 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为使广大投资者更加全面、深入地了解襄阳长源东谷实业股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度业绩情况，公司根据上海证券交易所的有关规定，于 2025 年 4 月 8 日 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心平台（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开公司 2024 年度业绩说明 会。关于本次说明会的召开情况，公司已于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-017 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2025 年第一季度业绩预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计 2025 年第一季度实现归属于母公司所有者的 净利润为人民币 7,000 万到 8,000 万元之间，与上年同期相比，将增加 2,314.85 万元到 3,314.85 万元，同比增加 49.41%到 70.75%。 2.扣除非经常性损益事项后，预计 2025 年第一季度实现归属于母公司所有 者的扣除非经常性损益的净利润为人民币 7,000 万元到 7,500 万元，与上年同期 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年第 一季度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 7,000 万到 8,000 万 元之间，与上年同期相比，将增加 2,314.8 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-012 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于2024年利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.23 元(含税)。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润 分配的已回购股票 1,000,000 股后的股份数为基数（截至本公告披露日，公司总 股本为 324,130,800 股，扣减不参与利润分配股份后的股份数为 323,130,800 股），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配金额,并将在相关公告中披露。 ●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-015 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，襄阳长源东 谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事施军先生受其他独立董事的 委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会审 议的 2025 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，并提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 一、征集人的基本情况 （一）征集人的基本信息 本次征集投票的征集人为公司现任独立董事施军先生，基本信息如下： （二）征集人利益关系情况 征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及 其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。 二、征集事项 （一）征集内容 1、本次股 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-009 （五）本次会议由监事会主席张友群主持。公司董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第七次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于 2025 年 3 月 28 日以现场召开的方式在公司 1 号会议室召开本 次会议。 （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长 源东谷 2024 年年度报告》和《长源东谷 2024 年年度报告摘要》。 表决结果：3 票同 ...