襄阳长源东谷实业股份有限公司 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-009 （五）本次会议由监事会主席张友群主持。公司董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第七次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于 2025 年 3 月 28 日以现场召开的方式在公司 1 号会议室召开本 次会议。 （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长 源东谷 2024 年年度报告》和《长源东谷 2024 年年度报告摘要》。 表决结果：3 票同 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-008 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室 召开本次会议。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、 李从容等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。 （五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 本议案经公司审计委员 ...

[2025]170006 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700006号 襄阳长源东谷实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"长源东谷")2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、长源东谷对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长源东谷董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,襄阳长源东谷实业股份有限公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内 短》和相关规定在所有重大方面保持了有 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 审 计 报 告 众环审字[2025]170005号 审计报告 众环审字[2025]1700005 号 襄阳长源东谷实业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"长源东谷"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了长源东谷 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公 司的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于长源东谷，并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东 合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、 理性地行使表决权，积极推动公司健康、持续发展。现将 2024 年度（以 下简称"报告期"）履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人贾华芳，1962 年出生，硕士研究生学历，九三学社襄阳市委委 员，中国注册会计师、注册税务师、湖北文理学院经管学院会计与审计学 副教授。现任华中科技大学（襄阳）工业研究院财务总监。2021 年 4 月 13 日起任公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会， 认真阅读董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会 会议。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年本人严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工 作态度，认真履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会等相 关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的 专业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见和 建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2024 年度（以下简 称"报告期"）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人付永领，1966 年出生，硕士研究生学历，博士学位。现任北京 航空航天大学机械工程及自动化学院教授、长源东谷独立董事。 （二）在长源东谷董事会专门委员会的任职情况 | | | - 1 - | | 本年度应参加次 | 亲自出席次数 | 本年度应参加次 | 亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | | 数 | 次数 | | 付永 ...

一、独立董事的基本情况 施军先生,1977 年出生，民建会员，襄阳职业技术学院副教授,中南 财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、教育部访问学者， 湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市 PPP（政府和社会资本合作） 研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育会计专业技能名师工作 室主持人、襄阳市政协委员、常委，湖北省上市公司协会投资并购专委会 副主任委员。现兼任恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事、襄阳 汽车轴承股份有限公司独立董事、公司独立董事。 本人及其本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、 没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是本公司前十名股 东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、 不在公司前五名股东单位任职。 本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事， 作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2024 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 230,367,231.70 in 2024, representing a 5.37% increase from RMB 21,863,260.00 in 2023[3]. - Total operating revenue for 2024 was RMB 191,968,620.00, a 30.38% increase compared to RMB 147,233,190.00 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 34.19% to RMB 36,299,830.00 in 2024 from RMB 27,050,090.00 in 2023[18]. - The company's total assets reached RMB 508,343,660.00 at the end of 2024, an 18.47% increase from RMB 429,103,930.00 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.59% to RMB 268,367,540.00 at the end of 2024 from RMB 247,135,060.00 at the end of 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were 0.74 yuan, up 10.45% from 0.67 yuan in 2023[19]. - The weighted average return on equity decreased by 0.30 percentage points to 8.95% in 2024[19]. - The company’s net profit after deducting non-recurring gains and losses was 69.00 million yuan, reflecting a 13.11% increase from the previous year[19]. - The company reported a significant increase in sales volume for new energy products, leading to a substantial rise in revenue from the cylinder body and cylinder head[52]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.23 per share (including tax) to shareholders, totaling RMB 39,745,088.40[3]. - The cash dividend per 10 shares is CNY 1.23, with no stock dividends or capital increases proposed[120]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 15% of the distributable profit to be distributed as cash dividends annually, with a cumulative distribution of at least 30% over the last three years[114]. - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amounted to ¥69,796,252.80, representing a cash dividend payout ratio of 38.14% based on an average net profit of ¥183,019,245.09 during the same period[122]. Research and Development - R&D expenses increased by 41.25% to 10,652.86 million RMB, driven by new project expansions[47]. - The company has a total of 244 R&D personnel, accounting for 10.26% of the total workforce[58]. - The company plans to strengthen cooperation with leading domestic new energy vehicle manufacturers, focusing on core components like engine cylinder blocks and cylinder heads[74]. - The company will increase its R&D investment to improve product quality and enhance customer satisfaction, aiming for a high-quality development direction[74]. Market and Industry Trends - The penetration rate of new energy commercial vehicles increased from 10.5% in 2023 to 17.9% in 2024, with new energy commercial vehicle sales reaching 532,000 units, accounting for 13.7% of total commercial vehicle sales[34]. - The sales of new energy passenger vehicles in China reached 12.866 million units in 2024, a year-on-year increase of 35.5%, with plug-in hybrid vehicle sales accounting for over 40% of total new energy vehicle sales[37]. - The company is actively pursuing a dual-track strategy of traditional and new energy vehicles to enhance market competitiveness[31]. - The company aims to enhance its market share in diesel and natural gas engine businesses while expanding its product range and customer base in the commercial vehicle sector[75]. Governance and Compliance - The governance structure of the company is compliant with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights and effective decision-making processes[83]. - The company has not disclosed any significant differences in governance compared to regulatory requirements, ensuring compliance and transparency[83]. - The company is committed to enhancing compliance and governance to protect shareholder interests following recent events[143]. - The company has established a comprehensive internal control system that meets the requirements of regulatory authorities, ensuring effective financial reporting and safeguarding shareholder interests[126]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented a series of effective measures to strengthen supply chain management, reduce production costs, and enhance product market competitiveness, resulting in stable performance and a steady increase in market share[32]. - The cost of direct materials for automotive parts was 96,228.83 million, accounting for 67.15% of total costs, an increase from 61.38% in the previous year[54]. - The company intends to implement lean management across production, procurement, and logistics to reduce costs and improve efficiency[76]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[6]. - The company is actively monitoring the risks associated with the cyclical nature of the automotive parts manufacturing industry[78]. - The company has established a raw material price linkage mechanism with major clients to mitigate some risks associated with raw material price volatility[79]. Share Repurchase and Capital Structure - The company’s board of directors approved a share repurchase plan during the 18th meeting of the fourth board on February 8, 2024[98]. - The company plans to repurchase shares amounting to between RMB 15 million and RMB 30 million, representing 0.25% to 0.51% of the total share capital[168]. - The share repurchase program is set to commence on February 21, 2024, and will last for 12 months[168]. Audit and Financial Reporting - The audit report confirms that the financial statements fairly present the company's financial position and operating results for the year ended December 31, 2024[173]. - The company is responsible for ensuring that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error[179]. - The audit identified key audit matters, including the evaluation of revenue recognition policies and their compliance with accounting standards[176].

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-011 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度 并为全资子公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信用证、保函及其他融资等。公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度， 上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体各家金融机构的融资金额将视公 司及子公司的实际需求情况决定。 董事会授权董事长在上述总额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关 业务事宜，并签署有关合同及文件。上述申请授信额度的有效期为自股东大会审 议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效。 重要内容提示： 申请授信额度并提供担保情况：襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司 2025 年度拟向相关银行申请不超过人民币 18 亿元的综 合授信额度，并为全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司（以下简称"长源朗 弘"）提供不超过人民币 8 亿元的融资担保。 ...