证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-041 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年第三季度报 告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 11 月 12 日下午 15:00-16:00 召开 2024 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日下午 15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-040 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于继续进行证券投资管理的公告 下，提高自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现公司资金的增值，为 公司及股东创造更大的收益，公司拟对自有闲置资金进行证券投资管理。 （二）投资管理额度 初始投资额不超过人民币 1 亿元，在本额度范围内，资金可循环使用。 重要内容提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年第四届 董事会第十七次会议决议通过的公司进行证券投资管理的事项，有效期 12 个月， 将于近期到期。拟授权公司管理层继续对自有闲置资金进行证券投资管理，初始 额度不超过人民币 1 亿元，在本额度范围内，资金可循环使用，有效期 12 个月。 根据《公司章程》及《证券投资管理制度》规定的相关决策程序，本次 证券投资管理事项已经第五届董事会第四次会议和第五届监事第四次会议审议 通过。 证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等因素影响，存在 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-039 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第四次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 议案 2：审议《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 （二）公司于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长 源东谷 2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 （三）公司于 2024 年 10 月 30 日以现场结 ...

（五）本次会议由监事会主席张友群主持。公司董事会秘书、证券事务代表 列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-038 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第四次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于 2024 年 10 月 30 日以现场表决方式在公司 1 号会议室召开本 次会议。 （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 议案 2：审议《关于公司继续进行证券投资管理的议案》 监事会认为：公司根据经营情况及发展战略进行证券投资管理有利于提高资 产使用 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-037 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 现将有关情况公告如下。 一、业绩说明会召开情况 2024 年 10 月 10 日下午 15:00-16:00，公司董事、总经理李从容女士，独立 董事施军先生，财务总监王红云女士，董事会秘书刘网成先生线上出席了本次业 绩说明会，通过网络文字互动方式与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍 关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况 问题 1：请问公司下半年是否有派息计划？ 答：您好。2024 年公司综合考虑发展阶段和资金需求等因素，未做利润分 配的计划。未来，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证 主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司将积极通 过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资 者的获得感。谢谢。 问题 2：公司今年 1 月公告，收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知 书，请问公司领导，目前该项目的进展情况如何了？ 答：尊敬的投资者，您好。自公司 2024 年 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2023-036 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年半年度报告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况， 公司计划于2024年10月10日下午15:00-16:00召开2024年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-035 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 159 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,918,915 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 52. | 7314 | 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书刘网成先生出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修改公司经营范围及修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 会议由公司董事会召集 ...

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受襄阳长源东谷实业股份 有限公司（以下简称"长源东谷"或"公司"）委托，指派律师出席长源东谷 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、 规范性文件及现行有效的《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对长源东谷本次股东大会的合法、合 规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性 陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 本法律意见书仅供长源东谷为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用 于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为长源东谷本次股东大会的必备 文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范及勤勉尽责精神，对长源东谷提供的相关文件 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 1 襄阳长源东谷实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间： 2024 年 9 月 19 日 14:30。 网络投票时间： 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 19 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点： 襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合。 会议主持人： 董事长李佐元先生 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 三、审议会议议案： 1. 审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 四、股东及股东代表对议案进行提问、发言； 五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络 投票结 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-030 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开的情况 （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室 召开本次会议。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐 元、李从容等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。 （三）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：审议《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 具体内容详见公司同日上海证 ...